林海股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2019-014

林海股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2019年6月28日

(二)股东大会召开的地点：江苏省泰州市迎春西路199号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司副董事长孙峰先生主持。会议采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召开方式、时间、地点符合本次股东大会通知的要求。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席6人，董事长刘群先生、董事张光远先生及李猛先

生因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事韩保进先生因工作原因未能出席本次会

议；

3、董事会秘书李鹏鹏先生出席了本次股东大会并做了会议记录；公司其他高管

列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2018年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：公司2018年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：公司2018年度财务报告

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：公司2018年年度报告正文及年度报告摘要

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：公司2018年度日常关联交易及2019年度日常关联交易额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于续聘大华会计师事务所为2019年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)现金分红分段表决情况

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

议案六为涉及关联股东回避表决的议案，应回避表决的关联股东名称：中国福马机械集团有限公司。

议案三、六、七、八已对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：刘颖颖、周赛

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

林海股份有限公司

2019年6月29日