广汇汽车服务集团股份公司
关于公司监事会主席辞职的公告
证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2019-070
广汇汽车服务集团股份公司
关于公司监事会主席辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）监事会收到公司监事会主席姚筠女士递交的辞职报告。姚筠女士由于个人原因，申请辞去其所担任的公司监事会主席职务。
姚筠女士在提交辞职报告后将继续履行监事职责，其辞职将于公司股东大会补选产生新任监事之日生效。公司将按照法定程序，尽快完成新任监事的选举工作。
公司监事会对姚筠女士在监事任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
广汇汽车服务集团股份公司监事会
2019年6月29日
证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2019-071
广汇汽车服务集团股份公司
关于2019年第一次临时股东大会
增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2019年第一次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2019年7月12日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司
2.提案程序说明
广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）已于2019年6月27日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有32.64%股份的股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司，在2019年6月28日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
鉴于公司监事会主席姚筠女士因个人原因，拟不再担任公司监事会主席职务，公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（持股比例32.64%）提议：将《关于选举公司第七届监事会监事的议案》作为临时提案提交公司2019年第一次临时股东大会审议，提名周亚丽女士为公司第七届监事会监事候选人，任期同第七届监事会。周亚丽女士简历如下：
周亚丽，女，1976年4月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司财务部部长助理、副部长；现任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司资金总监助理、资金管理中心副总经理。
周亚丽女士未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在失信被执行情形。
三、除了上述增加临时提案外，于2019年6月27日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2019年7月12日 15点30分
召开地点：上海市闵行区虹莘路3998号广汇宝信大厦9楼
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年7月12日
至2019年7月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的议案已全部于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》予以披露。
2、特别决议议案：2、3、4、5、6、7、8
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
广汇汽车服务集团股份公司董事会
2019年6月29日
● 报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
广汇汽车服务集团股份公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
