华闻传媒投资集团股份有限公司
第七届董事会2019年
第十一次临时会议决议公告

证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2019-050

华闻传媒投资集团股份有限公司

第七届董事会2019年

第十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2019年第十一次临时会议的会议通知于2019年6月25日以电子邮件的方式发出。会议于2019年6月28日以通讯表决方式召开。会议应到董事 6人，实到董事6人；会议由董事长汪方怀先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：

（一）审议并通过《关于以子公司股权为公司中期票据提供质押担保的议案》。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

同意公司将全资子公司陕西华商传媒集团有限责任公司100%股权质押给太平洋证券股份有限公司，为公司存续的三期中期票据的本金及到期应付利息提供全额质押担保。授权公司经营班子负责本次质押担保相关协议签署工作，包括但不限于签署协议文件及其补充协议、办理相关手续等。

本次抵押具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于以子公司股权为公司中期票据提供质押担保的公告》（公告编号：2019-052）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过《关于公司实际控制人延期实施增持计划并变更增持承诺的议案》。

公司董事会对本议案进行表决时，关联董事汪方怀、黄永国回避表决，由4名非关联董事进行表决。

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

公司监事会对本议案发表了意见，独立董事对本议案发表了独立意见。

本次公司实际控制人延期实施增持计划并变更增持承诺事项具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于公司实际控制人延期实施增持计划并变更增持承诺的公告》（公告编号：2019-053）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议并通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

公司董事会决定于2019年7月15日召开2019年第二次临时股东大会，具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-054）。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二○一九年六月二十八日

证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2019-051

华闻传媒投资集团股份有限公司

第七届监事会2019年

第二次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

华闻传媒投资集团股份有限公司第七届监事会2019年第二次临时会议的会议通知于2019年6月25日以电子邮件的方式发出。会议于2019年6月28日以通讯表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事 3人。会议由与会监事共同推举监事陆文龙主持；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：

审议并通过《关于公司实际控制人延期实施增持计划并变更增持承诺的议案》。

公司监事会对本议案进行表决时，关联监事陆文龙回避表决，由2名非关联监事进行表决。

表决结果：同意2票、反对0 票、弃权 0票。

本次延期实施增持计划并变更增持承诺的原因符合实际情况，该事项有利于保护上市公司及其他投资者合法权益，该事项的审议程序和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和相关监管法规的规定。同意公司实际控制人延期实施增持计划并变更增持承诺，并同意将该事项的相关议案提交公司股东大会审议。

三、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

监 事 会

二○一九年六月二十八日

证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2019-052

华闻传媒投资集团股份有限公司

关于以子公司股权为公司中期票据

提供质押担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华闻传媒”）拟将全资子公司陕西华商传媒集团有限责任公司（以下简称“华商传媒”）100%股权质押给太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”，投资人委托太平洋证券作为本期债券的受托管理人，代理全体投资人办理本次华商传媒股权质押事宜），为公司存续的三期中期票据提供质押担保。

一、中期票据的发行情况

公司目前已发行的三期中期票据的发行总额合计30亿元，包括：

（一）华闻传媒投资集团股份有限公司2014年度第一期中期票据（以下简称“14华闻传媒MTN001”），于2014年7月23日发行，发行总额7亿元，票面利率5.89%，票据期限5年，于2019年7月24日到期，按年付息，到期一次还本付息。

（二）华闻传媒投资集团股份有限公司2017年度第一期中期票据（以下简称“17华闻传媒MTN001”），于2017年11月7日发行，发行总额10亿元，票面利率5.45%，票据期限3年，于2020年11月8日到期，按年付息，到期一次还本付息。

（三）华闻传媒投资集团股份有限公司2018年度第一期中期票据（以下简称“18华闻传媒MTN001”），于2018年4月3日发行，发行总额13亿元，票面利率6.00%，票据期限3年，于2021年4月4日到期，按年付息，到期一次还本付息。

二、本次质押担保的原因

2018年7月10日，公司实际控制人国广环球传媒控股有限公司（以下简称“国广控股”）原股东常州兴顺文化传媒有限公司与和平财富控股有限公司（以下简称“和平财富”）签署《关于国广环球传媒控股有限公司股权转让协议》，向和平财富转让了国广控股50%的股权；2018年11月19日，和平财富与和融浙联实业有限公司全资子公司拉萨融威企业管理有限公司（以下简称“拉萨融威”）签署《关于国广环球传媒控股有限公司之股权转让协议》，和平财富将其所持国广控股50%的股权转让给拉萨融威。

前述两次公司实际控制关系变动均触发了中期票据持有人（以下简称“持有人”）特殊保护条款，持有人有权要求公司增加担保、提高利率（100BP）、不得新增发行债务融资工具等。根据公司持有人会议及公司与持有人的沟通结果，为增强中期票据的抗风险能力、加强中期票据的市场流动性，维护公司与持有人的良好关系，公司拟将全资子公司华商传媒100%股权质押给太平洋证券，为公司存续的三期中期票据提供质押担保，以获取三期中期票据持有人不选择“发行人提高100BP的票面利率”（如有）的承诺，从而有效降低公司中期票据利率上调的风险，有利于减轻公司财务费用负担。

三、本次质押担保概述

（一）本次质押担保的整体方案

公司拟以持有的华商传媒100%股权为发行总额合计30亿元的三期中期票据提供质押担保，通过与太平洋证券签署《股权质押协议》并办理工商质押登记的方式，将华商传媒100%股权质押给太平洋证券，由各持有人向太平洋证券出具《授权委托书》，太平洋证券根据授权内容保管、处理质押股权。同时公司承诺，若后期发生了部分中期票据的到期还本付息的，则已偿还部分释放出的质押额度将为剩余的存续中期票据及到期应付利息继续全额按比例进行分摊提供质押担保，直至2021年4月4日18华闻传媒MTN001到期兑付，公司与持有人的债权债务关系解除，持有人对公司持有的华商传媒100%股权的质权最终解除。

（二）公司与交易方的关系

公司与太平洋证券不存在关联关系。

（三）董事会审议情况

因本次为公司存续的三期中期票据的本金及到期应付利息提供全额质押担保未在审议通过发行三期中期票据的2012年第一次临时股东大会及2017年第二次临时股东大会所授权的具体范围内，根据深交所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次交易需经公司董事会批准并披露，并提交公司股东大会审议。

公司于2019年6月28日召开的第七届董事会2019年第十一次临时会议以同意6票、反对0票、弃权0票审议批准了《关于以子公司股权为公司中期票据提供质押担保的议案》，同意公司将全资子公司华商传媒100%股权质押给太平洋证券，为公司存续的三期中期票据的本金及到期应付利息提供全额质押担保。授权公司经营班子负责本次质押担保相关协议签署工作，包括但不限于签署协议文件及其补充协议、办理相关手续等。

（四）是否构成重大资产重组

本次质押担保不会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

四、质权人的基本情况

名称：太平洋证券股份有限公司

住所：云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼

企业类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：李长伟

注册资本：174,933.283万元

成立时间：2004年1月6日

经营期限：2004年1月6日至长期

统一社会信用代码：91530000757165982D

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券自营；证券承销与保荐；证券资产管理；证券投资基金销售；代销金融产品；融资融券；中国证监会批准的其他业务。

太平洋证券不是失信被执行人。

五、质押标的基本情况

名称：陕西华商传媒集团有限责任公司

住所：陕西省西安市曲江新区雁翔路3001号华商传媒文化中心1号楼14层

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：周怀忠

注册资本：20,000.00万元

成立时间：2000年8月29日

经营期限：2000年8月29日至长期

统一社会信用代码：916100007197663309

经营范围：传媒信息业的投资、开发、管理及咨询服务（限自有资产投资）；房屋租赁；物业管理；停车场服务；餐饮服务；广告设计、制作、发布；文化艺术展览、展示服务；会议服务；承办各类演出活动；商务信息咨询（金融、证券、期货、基金投资咨询等专控除外）；日用百货销售；房地产开发、销售；计算机网络信息技术服务、设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东及其出资情况：公司出资20,000.00万元，持有100.00%股权。

主要财务数据：

截至2018年12月31日，华商传媒经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计的合并财务数据如下：资产总额317,709.72万元，负债总额52,795.57万元，归属于母公司所有者权益219,991.32万元；2018年度华商传媒实现营业总收入123,398.52万元，营业总成本127,451.19万元，营业利润-6,947.40万元，归属于母公司净利润-7,636.31万元。

截至2019年3月31日，华商传媒未经审计的合并财务数据如下：资产总额314,483.78万元，负债总额49,118.81万元，归属于母公司所有者权益219,943.37万元；2019年1-3月华商传媒实现营业总收入23,181.31万元，营业总成本23,343.47万元，营业利润436.06万元，归属于母公司净利润-2.06万元。

截至目前，公司持有的华商传媒100.00%股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封、冻结等司法措施等。华商传媒不是失信被执行人。

六、本次质押担保对上市公司的影响

本次质押担保已经持有人会议审议通过，得到了持有人的认可。公司以华商传媒100%股权为存续的三期中期票据的本金及到期应付利息提供全额质押担保，有利于增强中期票据的抗风险能力、加强中期票据的市场流动性，维护公司与持有人的良好关系。

同时公司得到了14华闻传媒MTN001、17华闻传媒MTN001及18华闻传媒MTN001的全体中期票据持有人不选择“发行人提高100BP的票面利率”（如有）的承诺，大大降低公司未来因为控股股东、实际控制人或最终实际控制人发生变更而导致中期票据融资票面利率被上调的风险，有利于减轻公司财务费用负担。

本次质押担保事项尚需提交股东大会审议，待股东大会审议通过后，公司将与太平洋证券签署《股权质押协议》并办理相关权利登记手续。

七、备查文件

（一）董事会决议；

（二）华商传媒2018年度及2019年第一季度财务报表；

（三）华商传媒营业执照。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二○一九年六月二十八日

证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2019-053

华闻传媒投资集团股份有限公司

关于公司实际控制人延期实施

增持计划并变更增持承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制人国广环球传媒控股有限公司（以下简称“国广控股”）《关于增持承诺履行情况及拟变更增持承诺的函》，获悉国广控股拟延期实施增持计划并变更增持承诺，现将有关情况公告如下：

一、计划增持主体的基本情况

（一）国广控股及其关联方持股情况

截至目前，国广控股持有公司控股股东国广环球资产管理有限公司（以下简称“国广资产”）58.0344%股权，国广资产合计持有公司无限售流通股242,306,505股（占公司已发行股份的12.13%）, 其中：直接持有公司无限售流通股163,800,244股（占公司已发行股份的8.20%），通过“四川信托有限公司－四川信托·星光5号单一资金信托”持有公司无限售流通股78,506,261股（占公司已发行股份的3.93%）；国广控股持有100%股权的国广环球财富文化传媒（北京）有限公司（以下简称“环球财富”）持有公司股份36,400股（占公司已发行股份的0.0018%）。

（二）原股份增持计划的主要内容及实施进展情况

公司于2018年7月13日收到国广控股《关于拟增持华闻传媒股份计划的函》并于2018年7月16日在指定媒体上披露了《关于实际控制人拟增持公司股份的公告》（公告编号：2018-075），为响应监管部门有关增持上市公司股份的号召，及基于国广控股对公司未来持续发展及价值提升的信心，国广控股承诺自公司股票于复牌后十二个月内（2018年7月16日至2019年7月16日），国广控股拟通过自身或控股子公司以不低于5亿元的资金总额择机增持公司股份，增持方式为拟通过深圳证券交易所系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易、协议受让等）增持股份，并承诺本次增持股份完成后五年内不减持。

截至目前，国广控股通过全资子公司环球财富增持公司股份36,400股，增持金额约20万元。

二、拟延期实施增持计划并变更增持承诺的原因及变更情况

（一）拟延期实施增持计划并变更增持承诺的原因

自2018年下半年起，国内外市场环境、金融环境及融资政策等发生了较大变化，目前市场整体资金收紧，融资渠道受限。同时，受制于国广控股股东过去一年处于调整状态，包括股东上层机构调整，以及国广控股引入战略投资人无法办理工商登记，不能完全行使股东权利，新投资人引入还在进行中等。此外，受突发事件影响，国广控股自身资产减值严重，经营发展出现困难，且已发行的公司债未能按计划进行延期，并于2018年偿付了5亿元债券本金及对应利息。由于上述一系列因素叠加，对国广控股完成股份增持计划造成了一定的困难和阻碍。在承诺期限内国广控股确实已无法完成增持计划。

为了增强投资者对公司的信心，国广控股拟延期继续实施增持计划。但是基于国广控股目前的资金现状，如不调整增加增持主体、调整五年锁定期的承诺，国广控股及其控股子公司预计在延长的期限内也无法完成增持计划。为保护投资者合法权益，维护公司权益，国广控股希望国广控股股东及拟引进的投资人增持公司股份，国广控股股东及拟引进的投资人也有意增持公司股份。为增加一定的资金筹措方式，确保筹集到足够的增持资金，以保障增持方各项业务后续持续正常运行，并完善和稳定公司法人治理结构，以利于公司的长期稳定发展，国广控股股东及拟引进的投资人希望调整国广控股原作出的关于“本次增持股份完成后五年内不减持”的承诺，本次增持股份按照《证券法》等相关规定进行锁定。

（二）增持承诺变更情况

1．增持主体由“国广控股或其控股子公司” 变更为“国广控股及其控股子公司或国广控股股东及其控股子公司或国广控股股东指定方”；

2．增持期间由“自公司股票于复牌后12个月内（2018年7月16日至2019年7月16日）” 变更为“自公司股东大会审议通过本次延期实施增持计划并变更增持承诺事项之日起12个月内实施（因停牌事项，增持期限予以相应顺延）”；

3．调整国广控股原作出的关于“本次增持股份完成后五年内不减持”的承诺，本次增持股份按照《证券法》等相关规定进行锁定。

三、延期实施增持计划并变更增持承诺后的具体方案

（一）增持目的及计划

1．增持目的。本次增持目前主要是对公司未来持续发展及价值提升的信心。

2．增持计划。在遵守中国证监会和深圳证券交易所相关规定的前提下，以不低于人民币5亿元的资金总额择机增持公司股份。

（二）增持主体和方式

本次拟由国广控股及其控股子公司或国广控股股东及其控股子公司或国广控股股东指定方通过深圳证券交易所系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易、协议受让等）增持公司股份。

（三）增持期间

计划自公司股东大会审议通过本次延期实施增持计划并变更增持承诺事项之日起12个月内实施（因停牌事项，增持期限予以相应顺延）。

（四）其他承诺及说明

本次增持计划不会导致公司股份分布不具备上市条件。

国广控股承诺本次股份增持按照《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定实施。

国广控股及其相关关联方将支持公司战略实施及稳定发展。

四、需要履行的审议程序

根据《上市公司监管指引第4号一一上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次国广控股拟延期实施增持计划并变更增持承诺事项，需经公司董事会、监事会批准并披露，并提交公司股东大会审议。

公司于2019年6月28日召开的第七届董事会2019年第十一次临时会议以同意4票、反对0票、弃权0票审议批准了《关于公司实际控制人延期实施增持计划并变更增持承诺的议案》。公司董事会对本议案进行表决时，关联董事汪方怀、黄永国回避表决。公司独立董事就本事项发表了独立意见。

公司于2019年6月28日召开的第七届监事会2019年第二次临时会议以同意2票、反对0票、弃权0票审议批准了《关于公司实际控制人延期实施增持计划并变更增持承诺的议案》，并发表了意见。公司监事会对本议案进行表决时，关联监事陆文龙回避表决。

本事项尚需提交公司股东大会批准，公司股东大会对本议案进行表决时，关联股东国广控股全资子公司环球财富及控股子公司国广资产（包括其直接持股账户“国广环球资产管理有限公司”、间接持股账户“四川信托有限公司－四川信托·星光5号单一资金信托”）应回避表决。

五、其他相关说明

本次拟变更增持承诺符合《上市公司监管指引第4号一一上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定，且调整后的增持计划有利于维护上市公司权益。

六、备查文件

（一）董事会决议；

（二）监事会决议；

（三）独立董事意见；

（四）《关于增持承诺履行情况及拟变更增持承诺的函》。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二○一九年六月二十八日

证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2019-054

华闻传媒投资集团股份有限公司

关于召开2019年

第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会是2019年第二次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司第七届董事会2019年第十一次临时会议决定召开2019年第二次临时股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2019年7月15日14:30开始；

网络投票时间：2019年7月14日一2019年7月15日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年7月15日9:30一11:30 和13:00一15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年7月14日15:00至2019年7月15日15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体普通股股东提供网络形式的投票平台，公司普通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司普通股股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2019年7月8日

（七）出席对象

1．在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2．本公司董事、监事和高级管理人员；

3．本公司聘请的律师；

4．根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室

二、会议审议事项

（一）会议提案

1．关于以子公司股权为公司中期票据提供质押担保的议案；

2. 关于公司实际控制人延期实施增持计划并变更增持承诺的议案。本议案涉及变更实际控制人有关承诺，公司股东大会对本议案进行表决时，关联股东国广环球传媒控股有限公司全资子公司国广环球财富文化传媒（北京）有限公司及控股子公司国广环球资产管理有限公司（包括其直接持股账户“国广环球资产管理有限公司”、间接持股账户“四川信托有限公司－四川信托·星光5号单一资金信托”）应回避表决，也不可以接受其他股东委托进行投票。

（二）提案的具体内容

本次会议审议的提案已经2019年6月28日召开的第七届董事会2019年第十一次临时会议审议批准，上述提案的具体内容详见2019年6月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第七届董事会2019年第十一次临时会议决议公告》（公告编号：2019-050）、《关于以子公司股权为公司中期票据提供质押担保的公告》（公告编号：2019-052）、《关于公司实际控制人延期实施增持计划并变更增持承诺的公告》（公告编号：2019-053）。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表如下：

■

四、会议登记等事项

（一）股东出席股东大会或委托他人出席股东大会的有关要求：

1．个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、深圳证券账户卡；委托代理人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2．法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东深圳证券账户卡、法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记方式：股东可以用信函或传真方式登记。

（三）登记时间：2019年7月11日（上午9:00～11:00，下午2:30～5:00）

（四）登记地点：海口市海甸四东路民生大厦董事会秘书部

（五）会议联系方式：

联 系 人：金 日 邱小妹

邮 编：570208

电 话：（0898）66254650 66196060

传 真：（0898）66254650 66255636

电子邮箱：board@000793.com

（六）会议费用：出席会议的股东食宿交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作内容详见附件1。

六、备查文件

（一）召集本次股东大会的董事会决议、监事会决议。

（二）深交所要求的其他文件。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二○一九年六月二十八日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360793”，投票简称为“华闻投票”。

（二）填报表决意见。

对于本次投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（三）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2019年7月15日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月14日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年7月15日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席华闻传媒投资集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。本人/本单位承担由此产生的相应的法律责任。

本人/本单位对本次股东大会提案的表决意见：

■

注：股东根据本人意见对上述提案选择同意、反对或弃权，并在表决一栏中的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决结果，三者中只能选其一。）

如果股东没有明确投票指示的，受托人是否可以按自己的意见投票：

是□ 否□

委托人签名或盖章： 委托人身份证或营业执照号：

委托人持有普通股股数： 委托人股东账号：

受托人姓名： 受托人身份证号：

签发日期：二〇一九年 月 日

本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署日至本次股东大会结束止。（注：委托人为法人的，应当加盖单位印章；本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）