北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
九届七次董事会决议公告
证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临2019-045
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
九届七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“北汽蓝谷”或“公司”）九届七次董事会于2019年6月24日以邮件方式发出会议通知，于2019年6月28日以通讯表决方式召开。应出席会议董事11名，实际出席会议董事11名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
出席会议董事对议案进行了认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金购买银行结构性存款的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于使用暂时闲置的自有资金购买银行结构性存款进展情况并继续购买银行结构性存款的公告》（公告编号：临2019-046）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于补选董事会提名委员会委员的议案》
同意选举董事马仿列先生为公司九届董事会提名委员会委员，任期自九届七次董事会决议通过之日起至九届董事会任期届满之日止。本次补选后，公司九届董事会提名委员会由杨实先生、方建一先生、马仿列先生三名董事组成，主任委员为杨实先生。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-048）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
董事会
2019年6月28日
证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临2019-046
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
关于使用暂时闲置的自有资金
购买银行结构性
存款进展情况并继续购买银行
结构性存款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关于使用暂时闲置的自有资金购买银行结构性存款的进展情况
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“北汽蓝谷”或“公司”）九届二次董事会、2018年第八次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金购买银行结构性存款的议案》，同意公司及子公司北京新能源汽车股份有限公司（以下简称“子公司”）使用最高额度不超过人民币28亿元的暂时闲置自有资金购买一年期以内的银行结构性存款，且资金在上述额度内可以滚动使用；此项投资决策授权期限至2019年6月30日止；同意授权公司法定代表人或其书面转授权人根据公司暂时闲置自有资金的情况，保证资金安全的前提下在上述额度及决议有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的发行主体、明确投资金额、期限、选择投资品种等。具体内容详见公司2018年12月13日在上海证券交易所网站披露的《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司关于使用暂时闲置的自有资金购买银行结构性存款的公告》（公告编号：临2018-135）。
自2018年第八次临时股东大会审议通过之日至本公告日，公司及子公司使用暂时闲置的自有资金购买银行结构性存款的情况如下：
单位：元，人民币
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二、关于使用暂时闲置的自有资金继续购买结构性存款的情况
公司于2019年6月28日召开九届七次董事会,审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金购买银行结构性存款的议案》，同意公司及子公司北京新能源汽车股份有限公司（以下简称“子公司”）使用最高额度不超过人民币48亿元的暂时闲置自有资金购买一年期以内的银行结构性存款，且资金在上述额度内可以滚动使用，此项投资决策授权期限自公司股东大会批准之日起至2019年度股东大会召开之日止；并同意授权公司法定代表人或其书面转授权人根据公司暂时闲置自有资金的情况，在保证资金安全的前提下在上述额度及决议有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的发行主体、明确投资金额、期限、选择投资品种等。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
关于使用暂时闲置的自有资金继续购买结构性存款的情况如下：
（一）购买银行结构性存款的基本情况
为了提高公司资金的使用效率、增加投资收益，在确保满足公司经营需求、不影响公司主营业务正常发展的前提下，利用部分暂时闲置的自有资金购买银行发行的安全性高、流动性强、风险可控的期限不超过12个月的银行结构性存款。
1、银行结构性存款额度
公司及子公司拟使用不超过人民币48亿元的暂时闲置自有资金购买银行结构性存款，且资金在上述额度内可以滚动使用。
2、银行结构性存款购买期限
单笔结构性存款期限不超过12个月。
3、购买银行结构性存款的授权期限
授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。
4、资金来源
公司暂时闲置的自有资金。
5、购买银行结构性存款的实施方式
授权公司法定代表人或其书面转授权人根据公司及子公司暂时闲置自有资金情况，在上述额度及决议有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的发行主体、明确投资金额、期限、选择投资品种等。
（二）购买银行结构性存款对公司的影响
在确保公司经营所需流动资金的前提下，公司及子公司使用部分暂时闲置的自有资金购买银行结构性存款，有利于提高资金使用效率，为股东获取更多的投资回报。因此，公司购买银行结构性存款不会影响经营和主营业务的正常开展。
（三）购买银行结构性存款的风险及控制措施
1、投资风险分析
公司及子公司购买的银行结构性存款为安全性高、流动性强、风险可控的产品，但由于影响金融市场的因素众多，不排除由于金融市场的极端变化而受到不利影响。
2、风险控制措施
（1）公司及子公司购买的银行结构性存款需安全性高、流动性好，确保风险可控，并及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司将严格按照相关法规要求履行披露义务并在年度报告中披露报告期内购买银行结构性存款的具体情况。
（四）相关审议程序
1、董事会审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会2019年第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金购买银行结构性存款的议案》，审议意见如下：公司及其子公司北京新能源汽车股份有限公司在保证资金流动性和安全性的前提下购买银行结构性存款，有利于提高资金使用效率，且不会影响公司主营业务发展，符合公司和全体股东的利益，也不存在损害股东利益的情形。公司制定的相关风险控制措施方案，有利于控制投资风险，保障资金安全。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。
2、董事会审议情况
公司九届七次董事会审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金购买银行结构性存款的议案》。
公司独立董事发表意见认为：公司及子公司在保证资金流动性和安全性的前提下购买银行结构性存款，有利于提高资金使用效率，不会影响公司主营业务发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司制定的资金风险防范措施和风险应急处置预案，有利于控制投资风险，保障资金安全。本事项已经董事会审计委员会审议通过，董事会审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意公司及子公司在不影响正常生产经营和确保资金安全性的前提下使用暂时闲置的自有资金购买银行结构性存款。
3、监事会审议情况
公司九届六次监事会审议通过了《关于公司使用暂时闲置的自有资金购买银行结构性存款的议案》，审议意见如下：在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司购买银行结构性存款，能够提高资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
董事会
2019年6月28日
报备文件：
（一）九届七次董事会决议
（二）独立董事出具的独立意见
（三）九届六次监事会决议
（四）董事会审计委员会2019年第四次会议决议
证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：2019-047
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
九届六次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“北汽蓝谷”或“公司”）九届六次监事会于2019年6月24日以邮件方式发出会议通知，于2019年6月28日以通讯表决方式召开。应出席会议监事7名，实际出席会议监事7名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经出席会议监事对议案进行认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金购买银行结构性存款的议案》
监事会认为：在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司购买银行结构性存款，能够提高资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
监事会
2019年6月28日
证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临2019-048
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
关于召开2019年
第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年7月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年7月16日 13 点 30分
召开地点：北京市北京经济技术开发区东环中路5号12幢一层蓝鲸会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年7月16日
至2019年7月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司九届七次董事会、九届六次监事会审议通过。具体内容详见公司于2019年6月29日在《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）个人股东登记：需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡或证券公司出具的股权登记日的持股证明；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡或证券公司出具的股权登记日的持股证明。
（二）法人股东登记：需持营业执照复印件、法定代表人身份证复印件和上海证券交易所股票账户卡复印件或证券公司出具的股权登记日的持股证明（全部加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡或证券公司出具的股权登记日的持股证明复印件（全部加盖公章）。
（三）异地股东也可以采用信函或者传真的方式登记（联系方式见本通知第六条）。
（四）登记时间：2019年7月15日9:30-11:30,13:30-17:00。
（五）登记地点：北京市北京经济技术开发区东环中路5号12幢一层公司访客接待室。
六、其他事项
通讯方式：
电话：010-53970788、010-53970028
传真：010-53970029
邮箱：ss600733@126.com
地址：北京市北京经济技术开发区东环中路5号 董事会办公室
联系人：王女士
特此公告。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会
2019年6月28日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年7月16日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
