安徽水利开发股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告

证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2019-029

安徽水利开发股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安徽水利开发股份有限公司第七届董事会第十次会议于2019年6月28日上午在安建国际大厦27楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事安广实先生、周世虹先生和鲁炜先生以通讯方式出席，公司部分监事和高管列席了会议。会议由公司董事长王厚良先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事书面表决，会议审议通过如下决议：

（一）审议通过了《关于投资设立亳州安建市政投资管理有限公司的议案》，同意本公司全资子公司安徽省交通航务工程有限公司出资5,100万元（占注册资本的51%）与亳州建工有限公司（出资3,900万元，占注册资本的39%）和亳州交通投资控股集团有限公司（出资1,000万元，占注册资本的10%）在亳州市投资设立“亳州安建市政投资管理有限公司”（暂定名），注册资本10,000万元，负责实施亳州市中心城区铁路以东2号3号地块道排工程PPP项目。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（二）审议通过了《关于投资设立铜陵安建基础设施投资有限公司的议案》，同意本公司出资8,000万元（占注册资本的80%）与铜陵县金桥建设投资有限公司（出资2,000万元，占注册资本的20%）在铜陵市投资设立“铜陵安建基础设施投资有限公司”（暂定名），注册资本10,000万元，负责实施铜陵义安开发区基础设施建设PPP项目。该项目资本金为21,567.69万元，各股东出资比例与项目公司注册资本金出资比例一致，各股东均以货币方式出资。

（三）审议通过了《关于对安徽水利市政园林建设有限公司进行增资的议案》，同意本公司全资子公司安徽水利开发有限公司以现金方式对安徽水利市政园林建设有限公司增资10,000万元,将其注册资本由2,000万元增至12,000万元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

特此公告。

安徽水利开发股份有限公司董事会

2019年6月28日