上海神奇制药投资管理股份有限
公司2018年年度股东大会
决议公告
证券代码：600613 证券简称：神奇制药 公告编号：2019-036
900904 神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限
公司2018年年度股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年6月28日
(二)股东大会召开的地点：上海市九江路555号王宝和大酒店6楼多功能会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张涛涛先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集和召开、出席会议的股东人数及表决方式均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。公司聘请的浙江金正大律师事务所指派律师对本次年度股东大会发表了鉴证意见。公司部分董事、监事和高级管理人员、律师事务所律师出席了本次大会。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人；董事张芝庭、张沛和独立董事陈劲因公务未出席本次会议。
2、公司在任监事3人，出席2人；监事涂斌因公务未出席本次会议。
3、董事会秘书吴克兢先生的出席了本次会议；公司财务总监刚冲霞先生出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：公司2018年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：公司2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：公司2018年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于2019年度关联日常交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)A股现金分红分段表决情况
■
B股现金分红分段表决情况
议案号:5 议案名称:公司2018年度利润分配方案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
1.议案1、2、3、4、5、7是普通议案，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
2.议案6是以特别决议通过的议案，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，符合《公司章程》有关规定。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江金正大律师事务所
律师：陈福宁、盛小翠
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开，出席人员的资格、本次股东大会的提案及会议表决程序均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海神奇制药投资管理股份有限公司
2019年6月29日
证券代码：600613 证券简称：神奇制药 公告编号：2019-037
900904 神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司关于董事减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 董事持股的基本情况
本次减持股份计划实施前，张沛先生持有上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）股份26,000,000股，占公司总股本的4.87%。张沛先生是公司现任董事，为公司控股股东贵州神奇投资有限公司（以下简称“神奇投资”）的一致行动人。
● 减持计划的进展情况
公司于2019年3月19日披露了张沛先生的减持股份计划（详见 2019年 3月19 日《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，公告编号：2019-012）。截止本公告披露日，本次减持计划时间过半，张沛先生通过上海证券交易所集中竞价累计减持所持公司股份5,000股，占减持计划股份数0.0769%；剩余减持计划股份数6,495,000股，占公司股份总数1.22%；张沛先生持有公司股份总数25,995,000股，占公司总股本的4.87%。
一、减持主体减持前基本情况
■
上述减持主体存在一致行动人:
■
二、减持计划的实施进展
（一）张沛先生以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
■
（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
（四）本次减持对公司的影响
张沛先生不是公司控股股东，其减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
（五）本所要求的其他事项
公司将继续关注张沛先生减持股份计划的后续实施情况，相关股东将严格遵守有关法律法规与规范性文件及公司制度的相关规定，并及时履行信息告知及披露义务。
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以 及相关条件成就或消除的具体情形等
截止2019年6月28日，张沛先生的减持股份计划尚未实施完毕，张沛先生将根据市场情况、公司股价情况等情形选择是否继续实施及如何实施减持计划，减持的数量和价格存在不确定性。请各位投资者注意投资风险。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险
（三）其他风险
无。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司
董事会
2019年6月29日
