神马实业股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2019-022
神马实业股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019-06-28
(二)股东大会召开的地点：公司北一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长乔思怀先生主持，会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事万善福先生、巩国顺先生、独立董事赵静女士因另有公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书刘臻先生出席了会议；财务总监路伟先生列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司2018年度财务决算及2019年财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2018年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司2018年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司2018年日常关联交易发生额及2019年日常关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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2、关于增补监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、《关于修改公司章程的议案》属于特别决议议案，该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、《关于公司2018年日常关联交易发生额及2019年日常关联交易预计情况的的议案》涉及关联交易事项，控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司持有本公司股份217,936,408股，回避表决。该议案表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市众天律师事务所
律师：王半牧、崔丽霞
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、出席现场会议及参与网络投票的人员资格、召集人资格、表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
神马实业股份有限公司
2019年6月29日
证券代码：600810 股票简称：神马股份 公告编号：临2019-023
神马实业股份有限公司
十届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
神马实业股份有限公司第十届董事会第一次会议于2019年6月25日以书面或电子邮件的方式发出通知，于2019年6月28日在公司北一楼会议室召开，会议应到董事9人，实到7人，公司董事巩国顺先生委托董事乔思怀先生代为出席本次会议并表决，独立董事赵静女士委托独立董事董超先生代为出席本次会议并表决，公司5名监事及部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议：
一、审议通过关于选举公司董事长的议案。
选举乔思怀先生为公司第十届董事会董事长。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过关于聘任公司总经理的议案。
聘任段文亮先生为公司总经理。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过关于聘任公司副总经理及财务总监的议案。
聘任张健先生、齐文兵先生为公司副总经理，路伟先生为公司财务总监。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案。
聘任刘臻先生为公司董事会秘书，范维先生为公司证券事务代表。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事董超先生、赵静女士、赵海鹏先生对上述四项议案均表示同意。
五、审议通过关于公司董事会各专门委员会组成人员的议案。
公司第十届董事会各专门委员会由以下人员组成：
1、董事会战略委员会
委 员：乔思怀 段文亮 赵海鹏
主任委员：乔思怀
2、董事会审计委员会
委 员：董超 赵海鹏 乔思怀
主任委员：董超
3、董事会提名委员会
委 员：赵海鹏 赵静 乔思怀
主任委员：赵海鹏
4、董事会薪酬与考核委员会
委 员：赵静 赵海鹏 段文亮
主任委员：赵静
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
以上人员中，张健先生、齐文兵先生、路伟先生、刘臻先生、范维先生简历附后，其他人员简历详见2019年6月6日《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会
2019年6月28日
附：简历
张健先生，1963年生，本科学历，高级工程师，历任河南省纺织工业厅机关党委团委书记、办公室副主任、河南纺织工业技工学校校长、河南纺织研究院院长、河南纺织行业管理办公室副主任、神马实业党委书记、董事长、神马帘子布公司党委书记、神马股份副总经理。
齐文兵先生，1966年生，大学本科学历，高级工程师，历任平顶山市树脂厂烧碱分厂副厂长、厂长、烧碱二厂厂长、总调度室主任、河南神马氯碱化工股份有限公司总调度室主任、副总经理、神马橡胶轮胎公司副总经理、河南神马氯碱发展有限责任公司副总经理、常务副总经理、平顶山飞行化工公司董事长、党委书记、河南神马氯碱发展有限责任公司总经理、党委副书记、神马股份副总经理。
路伟先生，1970年生，会计硕士，正高级会计师，历任平顶山天安煤业股份有限公司财务部副部长（主持全面工作）、计财处副主任会计师、朝川矿总会计师、平顶山瑞平煤电有限公司财务总监、中国平煤神马集团许昌首山化工有限公司财务总监、平煤神马机械装备集团有限公司总会计师、神马股份财务总监。
刘臻先生，1964生，硕士研究生学历，历任神马集团资产运营部副主任科员、证券管理办公室副主任、主任、神马实业董事会办公室主任、董事会秘书、神马集团董事会办公室副主任、中国平煤神马集团综合办公室秘书处副处长、神马股份董事会秘书。
范维先生，1964年生，大专学历，历任神马实业董事会办公室主任科员、神马股份证券事务代表，现任神马股份综合处证券业务主管。
证券代码：600810 股票简称：神马股份 公告编号：临2019-024
神马实业股份有限公司
十届一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
神马实业股份有限公司十届一次监事会于2019年6月28日在公司北一楼会议室召开，会议应到监事5人，实到5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于选举公司监事会主席的议案：
选举张金常先生为公司第十届监事会主席，简历详见2019年6月6日《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
神马实业股份有限公司监事会
2019年6月28日
