科大国创软件股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2019-63

科大国创软件股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月21日以电话、电子邮件等方式发出第三届董事会第四次会议的通知，并于2019年6月28日在公司办公楼3楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席9人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长董永东先生主持，审议并通过了以下决议：

审议通过《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于2019年7月15日14:30召开公司2019年第三次临时股东大会，审议《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于召开公司2019第三次临时股东大会的通知公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2019年6月28日

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2019-64

科大国创软件股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月21日以电话、电子邮件等方式发出第三届监事会第四次会议的通知，并于2019年6月28日在公司办公楼3楼会议室以现场表决方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席3人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席陈方友先生主持，审议并通过了以下决议：

审议通过《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于孔皖生先生因工作调整原因辞去公司监事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会同意提名王子华先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

《关于监事辞职及补选非职工代表监事的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司监事会

2019年6月28日

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2019-65

科大国创软件股份有限公司

关于监事辞职及补选非职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司非职工代表监事孔皖生先生递交的辞职报告，孔皖生先生因工作调整原因申请辞去公司第三届监事会非职工代表监事职务。孔皖生先生的原定任期为2019年2月13日至2022年2月13日。孔皖生先生辞职后仍在公司任职。截至本公告日，孔皖生先生通过控股股东合肥国创智能科技有限公司间接持有公司股份860,372股，占公司总股本的0.36%。

鉴于孔皖生先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，孔皖生先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此期间，孔皖生先生将继续履行监事职责。

为了保障监事会的正常运行，公司于2019年6月28日召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，监事会同意提名王子华先生（简历详见附件）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司监事会

2019年6月28日

附件：

简 历

王子华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年4月出生，大学本科，信息系统高级项目管理师。历任公司部门经理，安徽科大国创云网科技有限公司副总经理，现任贵州科大国创大数据科技有限公司总经理。

截至本公告日，王子华先生通过控股股东合肥国创智能科技有限公司间接持有公司股份1,892,818股，占公司总股本的0.79%，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；王子华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2019-66

科大国创软件股份有限公司

关于召开2019年第三次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月28日召开了第三届董事会第四次会议，会议决定于2019年7月15日下午14:30召开公司2019年第三次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：公司2019年第三次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：

本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

现场会议时间：2019年7月15日（周一）下午14:30。

网络投票时间：2019年7月14日（周日）至2019年7月15日（周一）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年7月15日（周一）的上午9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年7月14日（周日）下午15:00至2019年7月15日（周一）下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2019年7月9日（周二）。

7、出席对象：

（1）于2019年7月9日（周二）下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：合肥市高新区文曲路355号公司三楼会议室。

二、会议审议事项：

《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

上述议案已经公司第三届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告或文件。

三、提案编码

■

四、会议登记方法

1、登记方式：

（1）出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续。

（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。

2、登记时间：2019年7月10日上午9：00一下午17：00。

3、登记地点：合肥市高新区文曲路355号公司证券投资部

4、联系方式：

联系电话：0551-65396760

传真号码：0551-65396799

联系人：杨涛、赵淑君

通讯地址：合肥市高新区文曲路355号

邮政编码：230088

5、本次股东大会会期半天，与会股东或股东委托人食宿、交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、第三届董事会第四次会议决议；

2、第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2019年6月28日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：365520

2、投票简称：“国创投票”

3、填报表决意见或选举票数

对于本次股东大会的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年7月15日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的开始时间为2019年7月14日15:00，结束时间为2019年7月15日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托__________________先生/女士（以下简称“受托人”）代表本人/本单位出席科大国创软件股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作明确投票指示的，受托人有权按自己的意见投票，其行使表决权的后果均由本人（单位）承担。

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本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

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说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，请在表决指示中的“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”，多选无效。