四川广安爱众股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2019-059
四川广安爱众股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年6月28日
(二)股东大会召开的地点：四川广安爱众股份有限公司总部四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长张久龙先生主持，采取现场和网络投票的方式进行，对所有议案进行了逐项、记名投票表决，会议的召集和表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席8人，董事段兴普先生、王恒先生、廖彬先生因工作冲突未能出席会议，全体独立董事均出席会议；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书何非先生出席了会议，公司高级管理人员及其他相关人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于收购四川省江油市龙凤水电100%股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于为四川省江油市龙凤水电有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
3、关于选举第六届董事会非独立董事的议案
■
4、关于选举第六届董事会独立董事的议案
■
5、关于选举第六届监事会非职工监事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次会议的所有议案获得审议通过。议案1、2以非累积投票方式审议通过，议案3、4、5以累积投票方式通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所
律师：龚星铭律师、张渊律师
2、律师见证结论意见：
公司聘请的北京康达（成都）律师事务所龚星铭律师、张渊律师出席了本次会议并出具了法律意见书。
法律意见书结论：广安爱众本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。
四、备查文件目录
1、四川广安爱众股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、北京康达（成都）律师事务所出具的法律意见书；
四川广安爱众股份有限公司
2019年6月29日
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临 2019-060
四川广安爱众股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2019年6月21日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2019年6月28日召开。会议由董事长张久龙先生主持。本次董事会应到董事11人，实到董事10人。董事李书健先生因事请假，委托董事谭卫国先生代为表决。会议以记名投票的方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
全体董事选举张久龙先生为公司董事长、法定代表人。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书和证券事务代表的议案》
根据董事长张久龙先生提名，同意聘任余正军先生为公司总经理；何非先生为公司董事会秘书；曹瑞先生为公司证券事务代表。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》
（一）战略与投资委员会
主任委员：张久龙（董事）
委员：谭卫国（董事）、申西杰（董事）、李光金（独立董事）
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（二）提名与薪酬委员会
主任委员：陈立泰（独立董事）
委员：张久龙（董事）、李光金（独立董事）
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审计委员会
主任委员：逯东（独立董事）
委员：袁晓林（董事）、陈立泰（独立董事）、李光金（独立董事）、王淳国（独立董事）
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据总经理余正军先生提名，经公司第五届董事会提名与薪酬委员会审查通过，同意聘任刘波女士、何非先生、贺图林先生、罗晓霞女士、庞山先生、胡建华先生为公司副总经理；同意聘任贺图林先生兼任公司财务总监。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于设立爱众一高通产业投资基金（有限合伙）的议案》
会议同意公司子公司深圳爱众资本管理有限公司与天津爱众投资有限公司、重庆高通智地投资管理有限公司发起设立爱众一高通产业投资基金（有限合伙）（名称暂定）。详见同日公告的《公司子公司对外投资暨关联交易的公告（临2019-062）》。
关联董事张久龙先生、袁晓林先生、余正军先生、李书健先生和谭卫国先生回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司《章程》，该项关联交易涉及金额已达到提交股东大会审议标准。同时根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，在审核关联交易过程中，如果所有出资方均全部以现金出资，且按照出资额比例确定各方在所设立公司的股权比例的，可豁免提交股东大会审议。
因此本议案无需提交股东大会审议。
六、审议通过了《关于子公司设立华蓥爱众乡镇水务有限公司的议案》
会议同意子公司四川省华蓥爱众水务有限责任公司发起设立华蓥爱众乡镇水务有限公司（名称暂定），详见同日公告的《公司子公司对外投资公告（临2019-063）》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会
2019年6月28日
附件：相关人员简历
张久龙 男，董事长候选人，45岁，中共党员，本科学历。主要工作经历如下：
2001.10--2004.06 任广安区建设局副局长；
2004.06--2005.08 任广安区建设局党委书记、局长；
2005.08--2009.06 任广安区规划和建设局党委书记、局长；
2009.06--2010.08 任广安市规划和建设局党组成员、副局长；
2010.08--2013.07 任广安市住房和城乡规划建设局党组成员、副局长(其间:2011.05-2011.11挂任重庆市规划局编制处副处长；2012.05-2013.07下派任广安区委常委、副区长)；
2013.07--2014.04 任广安发展建设集团有限公司董事、副总经理；
2014.04--2015.11 任广安发展建设集团有限公司党委委员、董事、总经理；
2015.11--2018.04 任广安发展建设集团有限公司党委副书记、总经理；
2018.04--2018.12 任广安发展建设集团有限公司党委副书记，深广公司副董事长、常务副总经理提名人选（市属国企正职）；
2018.12--至今 任四川广安爱众股份有限公司党委书记；
2019.1--至今 任四川广安爱众股份有限公司党委书记、董事长。
余正军 男，总经理候选人，51岁，中共党员，本科学历，高级工程师。主要工作经历如下：
1997.11--2001.04 任广安泰丰实业有限责任公司总经理、广安县电力公司计算中心主任；
2001.04--2002.03 任广安电力集团公司总经理助理，广安广播电视网络传输有限责任公司董事长；
2002.03--2012.11任四川广安爱众股份有限公司董事会董事，四川广安爱众股份有限公司副总经理（其间2008.04--2010.09 任云南省德宏州爱众燃气有限公司董事长）；
2012.11--2019.01 任四川广安爱众股份有限公司党委委员、董事、总经理；
2019.01--至今 任四川广安爱众股份有限公司党委副书记、总经理，四川广安爱众股份有限公司董事会董事。
何 非 男，董事会秘书候选人，44岁，中共党员，本科学历。主要工作经历如下：
1998.10--2002.05 任广安区天然气公司城南营业所副所长；
2002.05--2002.12 任四川广安爱众股份有限公司证券投资部副经理；
2002.12--2004.07 任四川广安爱众股份有限公司证券投资部经理；
2004.07--2008.04 任四川广安爱众股份有限公司证券投资部经理、证券事务代表；
2008.04--2011.11 任云南省德宏州爱众燃气有限公司董事、总经理；
2011.11--2013.03 任四川广安爱众股份有限公司董事、董事会秘书；
2013.03--2019.03 任四川广安爱众股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理；
2019.03--至今 任四川广安爱众股份有限公司党委委员、董事、董事会秘书、副总经理。
曹 瑞 男，证券事务代表候选人。38岁，本科学历，中级经济师。主要工作经历如下：
2003.07--2009.05 任四川广安爱众股份有限公司证券投资部投资主管；
2009.05--2010.12 任四川广安爱众股份有限公司供排水分公司城南营业所所长；
2010.12--2011.04 四川广安爱众股份有限公司管理咨询办公室工作；
2011.05--2012.03 任四川广安爱众股份有限公司天然气分公司人事行政科科长；
2012.03--2015.06 任四川广安爱众股份有限公司燃气事业部人力资源部经理；
2015.06--至今 任四川广安爱众股份有限公司战略投资部项目投资业务副组长；
2017.06--至今 任四川广安爱众股份有限公司证券事务代表，四川广安爱众股份有限公司战略投资部项目投资业务副组长。
专门委员会人员简历：
张久龙 男，45岁，中共党员，本科学历。主要工作经历如下：
2001.10--2004.06 任广安区建设局副局长；
2004.06--2005.08 任广安区建设局党委书记、局长；
2005.08--2009.06 任广安区规划和建设局党委书记、局长；
2009.06--2010.08 任广安市规划和建设局党组成员、副局长；
2010.08--2013.07 任广安市住房和城乡规划建设局党组成员、副局长(其间:2011.05-2011.11挂任重庆市规划局编制处副处长；2012.05-2013.07下派任广安区委常委、副区长)；
2013.07--2014.04 任广安发展建设集团有限公司董事、副总经理；
2014.04--2015.11 任广安发展建设集团有限公司党委委员、董事、总经理；
2015.11--2018.04 任广安发展建设集团有限公司党委副书记、总经理；
2018.04--2018.12 任广安发展建设集团有限公司党委副书记，深广公司副董事长、常务副总经理提名人选（市属国企正职）；
2018.12--至今 任四川广安爱众股份有限公司党委书记；
2019.1--至今 任四川广安爱众股份有限公司党委书记、董事长。
袁晓林 男，58岁，中共党员，研究生学历，经济师。主要工作经历如下：
1985.01--1985.09 任广安县协兴区供销社协兴分社主任；
1985.09--1992.11 任广安县协兴镇供销社党支部副书记、副主任，主任、书记；
1992.11--1995.10 任广安县棉麻土产公司党支部书记、经理；
1995.10--1996.11 任广安县供销社副主任；
1996.11--1998.04 任广安县贸易局副局长；
1998.04--2001.08 任广安区（县）财办主任、花园水厂建设指挥部常务副指挥长、广安区供排水有限公司副总经理；
2001.08--2002.04 任广安区供排水有限公司党委书记、总经理，广安花园制水有限公司董事；
2002.04--2004.05 任广安电力集团有限公司党委书记；
2004.05--2012.11 任四川爱众投资控股（集团）有限公司党委委员、总经理，四川广安爱众股份有限公司监事；
2012.11--2017.09 任四川爱众发展集团有限公司党委委员、董事、总经理，四川广安爱众股份有限公司董事；
2017.09--2017.10 任四川爱众发展集团有限公司党委书记；
2017.10--2018.05 任四川爱众发展集团有限公司党委书记、董事长、总经理；
2018.05--2018.11 任四川爱众发展集团有限公司党委书记、董事长、总经理，四川广安爱众股份有限公司党委书记、董事长；
2018.11一至今 任四川爱众发展集团有限公司党委书记、董事长，四川广安爱众股份有限公司董事。
谭卫国 男，42岁，中共党员，研究生学历，高级经济师。主要工作经历如下：
2006.04--2009.05 任四川西昌电力股份有限公司证券部办公室副主任；
2009.05--2010.02 任四川西昌电力股份有限公司证券部办公室主任；
2010.02--2011.06 任四川西昌电力股份有限公司证券部副经理；
2011.06--2013.01 任四川佳信房地产开发有限责任公司董事长，总经理；四川诚信投资开发有限责任公司董事长、总经理；
2013.01--2013.03 任四川西昌电力股份有限公司证券部主任，四川佳信房地产开发有限责任公司董事长、总经理，四川诚信投资开发有限责任公司董事长、总经理
2015.06--2016.02 任四川省水电投资经营集团有限公司董事会办公室副主任；
2016.02--2017.02 任四川省水电投资经营集团有限公司董事会办公室副主任，嘉陵江亭子口水利水电开发有限公司董事；
2017.02--2017.04 任四川省水电投资经营集团有限公司总经理办公室副主任，嘉陵江亭子口水利水电开发有限公司董事；
2017.04--2017.05 任四川省水电投资经营集团有限公司办公室（董事会办公室）副主任，嘉陵江亭子口水利水电开发有限公司董事；
2017.05--至今 任水电集团有限公司资本运营部部长、办公室（董事会办公室）副主任，嘉陵江亭子口水利水电开发有限公司董事。
申西杰 男，33岁，本科学历。主要工作经历如下：
2004.10 参与创办成都青软科技有限公司(校办企业)，任策划总监；
2006--2008.06 参与创办山西问天科技股份有限公司，任副总裁兼行政总监；
2008.06--2013.03 任长城影视(002071)集团，浙江青苹果网络科技有限公司副总裁；
2013.04--2014.08 任滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司总经理；
2014.09--2016.09 任长城国际动漫游戏股份有限公司(000835)副董事长，总经理；
2017.01--至今 任内蒙古瀚海资产管理有限公司董事长、四川中新澳供应链管理有限董事长。
陈立泰 男，48岁，中共党员，博士后，经济学教授。主要工作经历如下：
2002.03--2002.06 任上海浦东生产力促进中心高级项目分析师；
2005.05--至今 历任重庆大学 讲师、副教授、教授、博导，（其间2006.06-2008.10 任重庆大学工业工程博士后研究员）；
于2014年参加上海证券交易所独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。
李光金 男，54岁，民革，研究生学历，教授（博士生导师）。主要工作经历如下：
1996.05--1997.09 在西南交通大学经济管理学院工作。
1997.09--2001.08 在四川联合大学管理工程系工作，并担任系科研秘书，1998年12月晋升副教授。1999年任管理科学与工程系副系主任。
2001.08--2010.10 在四川大学工商管理学院工作，担任副院长，其中2003年7月晋升教授，后被聘为博士导师。
2010.10--2012.10 在四川大学财务处工作，任财务处处长，其间2012年8月，赴美国密西根州立大学学习高等教育管理。
2012.10--2017.09 在四川省工商联工作，任专职副主席，省商会副会长。
2017.9--至今 在四川大学商学院从事科研与教学工作。
于2006年参加上海证券交易所独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。
逯 东 男，37岁，博士，西南财经大学会计学院教授。主要工作经历如下：
2010.07--2012.06 在西南财经大学中国家庭金融调查与研究中心担任讲师；
2012.07--2012.12 在西南财经大学会计学院担任讲师；
2013.01--至今 历任西南财经大学会计学院副教授、教授、
于2014年参加上海证券交易所独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。
王淳国 男，54岁，注册会计师。主要工作经历如下：
1983.07--1988.09年 达县景市区供销社从事会计工作（其间：1984-1988.09担任财务股付股长、股长）；
1988.10--1996.02 调入万源市供销社财务科（其间：1988.10--1989.06任财务科副科长，1989.07--1996.02任审计科科长；其间1989年--1991年，担任万源市供销干校会计学老师）；
1996.03--1999.12 调入达县财政局,任会计师事务所副所长；
2000.01 筹备组建四川大家会计师事务所有限公司；
2000.02 任四川大家会计师事务所所长（主任会计师）。其间：2001年--2002年，受聘担任达县久昌房地产有限公司财务顾问；
2004--2008 受聘担任四川恒成置业有限公司财务顾问；
2013--至今 受聘担任四川碧美房地产开发有限公司财务顾问；
2016--2017 受聘担任国电四川电力股份有限公司、成都鑫鸿旺食品有限公司财务顾问；
2016--至今 受聘担任四川中茂投资有限公司财务顾问。
于2016年参加上海证券交易所独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。
高级管理人员简历：
刘 波 女，副总经理候选人，49岁，中共党员，省委党校大学学历，税务师。主要工作经历如下：
1988.06--1989.10 任宣汉县税务局试用期干部；
1989.10--1991.12 任宣汉县税务局干部 ；
1991.12--1993.02 任达县市税务局干部 ；
1993.02--1994.05 任达川市税务局干部；
1994.05--2001.05 任达州市通川区国税局科员；
2001.05--2003.05 任达州市国家税务局稽查局案件审理科副科长；
2003.05--2004.11 任达州市国家税务局稽查局办公室副主任；
2004.11--2009.08 任达州市国家税务局机关服务中心副主任（主持工作）；
2009.08--2016.03 任达州市国家税务局机关服务中心主任（其间：2012.10--2013.10下派挂任达州市通川区国家税务局党组副书记）；
2016.03--2017.09 任达州市国家税务局第一稽查局局长 ；
2017.09--2018.06 任广安市国家税务局党组成员、纪检组组长 ；
2018.06--2018.10 任国家税务总局广安市税务局联合党委委员、纪检组组长；
2018.10--2018.12 任国家税务总局广安市税务局党委委员、纪检组组长；
2018.12--至今 任四川广安爱众股份有限公司党委委员、副总经理。
何 非 男，副总经理候选人，44岁，中共党员，本科学历。主要工作经历如下：
1998.10--2002.05 任广安区天然气公司城南营业所副所长；
2002.05--2002.12 任四川广安爱众股份有限公司证券投资部副经理；
2002.12--2004.07 任四川广安爱众股份有限公司证券投资部经理；
2004.07--2008.04 任四川广安爱众股份有限公司证券投资部经理、证券事务代表；
2008.04--2011.11 任云南省德宏州爱众燃气有限公司董事、总经理；
2011.11--2013.03 任四川广安爱众股份有限公司董事、董事会秘书；
2013.03--2019.03 任四川广安爱众股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理
2019.03--至今 任四川广安爱众股份有限公司党委委员、董事、董事会秘书、副总经理
贺图林 男，副总经理兼财务总监候选人，48岁，民革, 本科学历，经济师，会计师。主要工作经历如下：
1995.08--1998.12 广安县电力公司主办会计；
1999.01--1999.11 四川渠江电力有限公司财务科长；
1999.11一2001.06 深圳市英斯坦科技实业有限公司财务部经理；
2001.06一2002.03 广安电力（集团）有限公司租赁经营氮肥厂财务负责人；
2002.03--2002.10 任广安公用事业股份公司财务总监候选人；
2002.10--2011.11 任四川广安爱众股份有限公司财务总监；
2011.11--至今 任四川广安爱众股份有限公司副总经理兼财务总监。
罗晓霞 女，副总经理候选人，42岁，本科学历，经济师。主要工作经历如下：
1998.12--2000.11 任渠江电力花桥变电站班长；
2000.11--2003.01 渠江电力宣传部编辑；
2003.01--2004.08 四川广安爱众股份有限公司公司客户服务部员工；
2004.08--2005.06 任四川广安爱众股份有限公司供电分公司营销科科长；
2005.06--2008.01 任四川广安爱众股份有限公司客户服务部副经理；
2008.01--2010.05 任四川省武胜爱众燃气有限公司副总经理；
2010.05--2012.02 任四川广安爱众股份有限公司公司天然气分公司副经理；
2012.02--2014.09 任四川广安爱众股份有限公司燃气事业部副总经理；
2014.09--至今 任四川广安爱众股份有限公司副总经理。
庞 山 男，副总经理候选人，48岁，中共党员，本科学历。主要工作经历如下：
1993.04--2000.05 任渠江电力公司代市变电站技安员、调度中心技术主管；
2000.05--2002.12 任广安广播电视网络公司工程部经理；
2002.12--2008.12 任四川广安爱众股份有限公司信息部副经理；
2008.12--2012.02 任四川广安爱众股份有限公司供排水公司经理；
2012.02--2014.10 任四川广安爱众股份有限公司水务事业部副总经理；
2014.10--2015.07 任四川省邻水爱众燃气有限公司董事长；
2015.07--2016.08 任四川省邻水爱众燃气有限公司支部书记、董事长；
2016.08--2019.01 任四川省邻水爱众燃气有限公司支部书记、董事长，四川省邻水爱众水务有限责任公司董事长；
2019.01--2019.06 任四川广安爱众股份有限公司副总经理、四川省邻水爱众燃气有限公司支部书记、董事长，四川省邻水爱众水务有限责任公司董事长；
2019.06--至今 任四川广安爱众股份有限公司副总经理。
胡建华 男，副总经理候选人，46岁，中共党员，本科学历。主要工作经历如下：
1995.09--1999.12 任广安县（区）方坪乡干部；
1999.12--2002.03 任广安区化龙乡科员；
2002.03--2004.12 任广安区协兴镇科员；
2004.12--2006.08 任广安区协兴镇党委委员、副镇长；
2006.08--2007.10 任广安区协兴镇党委委员、副书记、纪委委员、书记；
2007.10--2008.11 任广安区牌坊办事处党工委委员、副书记、管委会主任；
2008.11--2011.12 任广安区协兴镇党委副书记、镇长；
2011.12--2013.07 任广安区龙台镇党委委员、书记；
2013.07--2015.11 任广安区水务局党委委员、书记、局长；
2015.11--2019.04 任广安区财政局党组书记、局长；
2019.04--至今 任四川广安爱众股份有限公司副总经理。
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临 2019-061
四川广安爱众股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2019年6月21日发出书面通知，6月28日以现场会议方式召开。公司实有监事5名，现场参与表决的监事4名， 监事罗津泷先生因事请假，委托监事张清先生代为表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
各位监事通过认真审议，表决通过了如下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
会议同意选举张清先生为公司第六届监事会主席。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于设立爱众一高通产业投资基金（有限合伙）的议案》
会议同意公司子公司深圳爱众资本管理有限公司与天津爱众投资有限公司、重庆高通智地投资管理有限公司发起设立爱众一高通产业投资基金（有限合伙）（名称暂定）。详见同日公告的《公司子公司对外投资暨关联交易的公告（临2019-062）》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司《章程》，该项关联交易涉及金额已达到提交股东大会审议标准。同时根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，在审核关联交易过程中，如果所有出资方均全部以现金出资，且按照出资额比例确定各方在所设立公司的股权比例的，可豁免提交股东大会审议。
因此本议案无需提交股东大会审议。
四川广安爱众股份有限公司监事会
2019年6月28日
附件：监事会主席候选人简历
张 清 男，监事会主席候选人。49岁，中共党员，省委党校研究生学历。主要工作经历如下：
1991.11--1997.12 在广安县农业局工作；
1997.12--2000.07 任广安地区行署办(市政府办)科员；
2000.07--2001.01 任广安市政府办副主任科员；
2001.01--2002.07 任广安市政府办公室秘书一科副科长(主持工作)；
2002.07--2003.02 任广安市政府办公室秘书四科科长；
2003.02--2005.09 任广安市政府办公室秘书一科科长；
2005.09--2007.05 任广安市政府办公室机关事务管理科科长；(2005.01--2006.01下派任岳池县顾县镇党委副书记)；
2007.05--2014.10 任广安市国资委党组成员、纪检组组长；
2014.10--2017.06 任广安市财政局党组成员、纪检组组长；
2017.06--2018.12 任广安市国企党工委专职副书记、纪工委书记；
2018.12--2019.03任四川广安爱众股份有限公司党委委员；
2019.03--至今 任四川广安爱众股份有限公司党委委员、工会主席。
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临2019-062
四川广安爱众股份有限公司
关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、投资标的名称：爱众一高通产业投资基金（有限合伙）（暂定名称）（以下简称“基金或产业基金”）；
2、对外投资暨关联交易主要内容：公司全资子公司深圳爱众资本管理有限公司（以下简称“爱众资本”）拟联合天津爱众投资有限公司（以下简称“天津爱众”）、重庆高通智地投资管理有限公司（以下简称“重庆高通”）联合发起设立爱众一高通产业投资基金（有限合伙）（暂定名称，以下简称“基金”），基金总规模拟定为人民币50亿元，其中一期规模人民币25.1亿元，其中有限合伙人爱众资本出资8亿元、天津爱众出资2亿元，重庆高通及其合作方共出资15亿元，普通合伙人由资源整合发起团队和后续经营管理团队按4:6比例出资1000万元。首期到位资金1250万元，其中天津爱众出资100万元、爱众资本出资400万元、高通智地及其合作方共出资750万元。
3、因本次合作伙伴天津爱众为公司控股股东四川爱众发展集团有限公司（以下简称“爱众集团”）的全资子公司，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
4、过去12个月与同一关联人的关联交易行为：无。
5、根据公司《章程》规定“与其关联人达成总额高于3000万元且高于公司最近经审计净资产值的5%的关联交易事项需提交股东大会审议” ，此次关联交易的总额为80,000万元，高于3000万元且高于公司最近经审计净资产值的5%，需提交股东大会审议。同时根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，如果所有出资方均全部以现金出资，且按照出资额比例确定各方在所设立公司的股权比例的，可以豁免提交股东大会审议。
因此本议案无需提交股东大会审议。
6、基金的设立还需办理设立登记；
7、投资各方尚未签署相关协议。
一、关联交易概述
公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于设立爱众一高通产业投资基金（有限合伙）的议案》，会议同意公司子公司爱众资本与天津爱众、重庆高通发起设立爱众一高通产业投资基金（有限合伙）（名称暂定）。基金总规模拟定为人民币50亿元，其中一期规模人民币25.1亿元，其中有限合伙人爱众资本出资8亿元、天津爱众出资2亿元，重庆高通及其合作方共出资15亿元，普通合伙人由资源整合发起团队和后续经营管理团队按4:6比例出资1000万元。首期到位资金1250万元，其中天津爱众出资100万元、爱众资本出资400万元、高通智地及其合作方共出资750万元。
因本次合作伙伴天津爱众为公司控股股东爱众集团的全资子公司，本次交易构成关联交易。关联董事袁晓林先生、张久龙先生、余正军先生、李书健先生、谭卫国先生对公司第六届董事会第一次会议审议的《关于设立爱众一高通产业投资基金（有限合伙）的议案》进行了回避表决。独立董事就该项关联交易出具了事前认可意见以及表示同意的独立意见。
根据公司《章程》规定：“与其关联人达成总额高于3000万元且高于公司最近经审计净资产值的5%的关联交易事项需提交股东大会审议”。此次关联交易的总额为80,000万元，高于3000万元且超过最近一期经审计净资产值的5%，需提交股东大会审议。同时根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，如果所有出资方均全部以现金出资，且按照出资额比例确定各方在所设立公司的股权比例的，可以豁免提交股东大会审议。
因此本议案无需提交股东大会审议。
二、关联各方基本情况
1、深圳爱众资本管理管理有限公司
公司名称：深圳爱众资本管理管理有限公司
注册资本：50000万元
法定代表人：何非
经营范围：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；投资咨询、企业管理咨询；投资兴办实业(不含国家限制性项目）；受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务)；接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；创业投资。
爱众资本为公司的全资子公司和投融资平台，截止2018年12月31日，总资产45,806.09万元,净资产40,423.72万元，净利润 1524.26万元。
2、天津爱众投资有限公司
公司名称：天津爱众投资有限公司
注册资本：10000万元
法定代表人：何腊元
注册地址：天津自贸试验区（中心商务区）滨海华贸中心1007室
主营范围：资产经营，资产管理，对外投资，城市公用基础设施经营，建筑建材销售（不含危险化学品），房地产开发与销售（凭相关资质经营），物业管理，利用自有资金从事煤炭开采及有色金属矿开采方面的投资。
天津爱众是公司控股股东爱众集团100%控股的全资子公司，是爱众集团唯一对外投资平台。截止2018年12月31日，总资产（净资产）4,194.84万元，总负债0元，总收入0元，净利润-1.88万元。
3、重庆高通智地投资管理有限公司
公司名称：重庆高通智地投资管理有限公司
注册资本：2000万元
法定代表人：黄双
注册地址：重庆市渝北区龙溪街道新溉大道6号都会首站9幢7-6
主营范围：投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
重庆高通创立于2013年12月，是一家私募性质的综合型产业投资银行机构。由中金高通（珠海横琴）资本管理集团有限公司牵头，联合安徽国祯集团股份有限公司、中斯加特(重庆）实业集团股份有限公司等一批实力股东，通过吸收合并原重庆高通智地投资管理有限公司、广东高通固安资产管理有限公司、高通国宸（广东）股权投资基金管理有限公司、高通汇鑫（珠海横琴）投资基金管理有限公司、及中金涌鑫财富投资管理（珠海横琴）有限公司等平台的团队和业务创立。截止2018年12月31日，重庆高通经审计总资产2227万元，净资产2009万元，收入881万元。
4、关联关系
因本次合作伙伴天津爱众为公司控股股东爱众集团的全资子公司，本次交易构成关联交易。
三、关联交易标的基本情况
公司全资子公司爱众资本与天津爱众、重庆高通发起设立爱众一高通产业投资基金（有限合伙）（名称暂定），具体情况如下：
1、基金名称：爱众一高通产业投资基金（有限合伙）（名称暂定）
2、基金规模：总规模人民币50亿元。一期规模人民币25.1亿元，首期到位资金1250万元。
3、有限合伙人（LP）：天津爱众、爱众资本、高通智地及其合作方。
4、普通合伙人（GP）：新设基金管理公司
5、执行事务合伙人：新设基金管理公司
6、合伙期限：5年（3+2年）
7、管理费：按基金实缴到位资金总额，划分不同费率档次提取：
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管理费按年从有限合伙（基金）财产计提。
8、收益分配：年化收益率小于等于8%时，执行事务合伙人不享受业绩分成；年化收益率大于8%时，超收部分由有限合伙人、执行事务合伙人按照80%：20%进行分配。
9、LP出资额：一期天津爱众出资2亿元，爱众资本出资8亿元，高通智地及其合作方共出资15亿元（高通智地对15亿元出资额负责，出资主体部分可为其合作方。潜在合作方有智合新能源及其关联公司、兴业太阳能及其关联公司）。首期到位资金分别为天津爱众出资100万元、爱众资本出资400万元、高通智地及其合作方共出资750万元，合计出资1250万元。
10、GP出资额：1000万元（股权比例为出资人、资源整合发起团队和后续经营管理团队按4:6出资）
11、投资范围：水电气等公用事业（以燃气为主）及交通能源行业，优先收购发起人控股或参股或对接的项目整合到控股公司平台下。
12、退出方式：IPO、借壳上市、上市公司并购或其他合法方式退出。
四、相关协议签订情况
本次投资事宜暂未签订相关协议。
五、关联交易对公司的影响
爱众资本与天津爱众、重庆高通共同发起设立爱众一高通产业投资基金（有限合伙）可以充分借助资本市场，为公司在水电气等主营业务及交通能源行业上的布局提供资金支持和项目储备，符合公司总体战略规划。
六、本次对外投资暨关联交易的风险分析
由于本次基金设立还需各方协商签署协议、并办理工商设立登记，并在完成设立登记后，根据基金项目的情况依法募集资金，前述事项均存在一定的不确定性，因此存在基金设立不成功的风险及募集资金不成功的风险。
基金的投资运作可能会受到宏观经济、产业政策、行业周期、市场环境、项目投资决策与投资管理成效等多种因素的影响，存在投资收益不达预期的风险、投资决策风险及经营风险。为控制上述风险，公司会密切关注基金的投资运作情况，积极敦促基金管理人寻找符合公司发展需求的投资项目，并通过科学合理的交易架构设计，尽力降低投资风险，保护投资资金安全。
七、独立董事意见
1、此次投资行为，可有效推进公司主营业务发展，伺机扩张公司主业及交通能源等新兴产业，同时也不会影响到公司正常的经营运转和相关投资。
2、公司多年从事公用事业产业的投资与运营，具备丰富的项目甄别和风险识别能力，而合作方具有良好的社会资源，以及专业的管理团队，三者的有机结合为基金运营奠定了良好的基础。
3、关联董事回避表决，决策程序符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们认为本次投资行为是符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，同意公司此次对外投资行为。
4、根据公司《章程》，该项关联交易涉及金额已达到提交股东大会审议标准。同时根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，在审核关联交易过程中，如果所有出资方均全部以现金出资，且按照出资额比例确定各方在所设立公司的股权比例的，可豁免提交股东大会审议。
因此本议案无需提交股东大会审议。
八、关联交易履行的审议程序
公司第六届董事会第一次会议审议通过本项关联交易议案，关联董事袁晓林先生、张久龙先生、余正军先生、李书健先生、谭卫国先生对此项关联交易议案回避表决，公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了表示同意的独立意见。
根据公司《章程》规定“与其关联人达成总额高于3000万元且高于公司最近经审计净资产值的5%的关联交易事项需提交股东大会审议”。此次关联交易的总额为80,000万元，高于3000万元，且高于公司最近经审计净资产值的5%，需提交股东大会审议。同时根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，如果所有出资方均全部以现金出资，且按照出资额比例确定各方在所设立公司的股权比例的，可以豁免提交股东大会审议。
因此本议案无需提交股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门的批准，因此本次关联交易符合审议程序。
九、备查文件
1、第六届董事会第一次会议决议；
2、第六届监事会第一次会议决议；
3、独立董事对相关事项的事前认可意见与独立意见。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会
2019年6月28日
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临2019-063
四川广安爱众股份有限公司
关于全资子公司对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、投资标的名称：
华蓥爱众乡镇水务有限公司（名称暂定，以下简称“华蓥爱众乡镇水务”）
2、投资方：
四川广安爱众股份有限公司
3、投资金额和比例：
公司全资子公司四川省华蓥爱众水务有限公司（以下简称“华蓥爱众水务”）以现金方式认缴出资1000万元，设立全资子公司。
4、上述公司设立事宜已经公司第六届董事会第一次会议审议通过。
5、上述公司设立事宜不构成关联交易。
6、风险提示：
上述公司的设立需要经过工商行政管理部门的核准通过。
一、对外投资概述
2019 年 6月 28日，公司召开第六届董事会第一次会议审议通过了《关于设立华蓥爱众乡镇水务有限公司的议案》。会议同意：公司全资子公司华蓥爱众水务以现金方式出资1000 万元人民币设立华蓥爱众乡镇水务。设立完成后，华蓥爱众乡镇水务成为华蓥爱众水务的全资子公司。
此次对外投资不构成关联交易。
按照公司《章程》有关规定，此次对外投资额度在董事会的职权范围内，不 需要报公司股东大会批准。董事会授权华蓥爱众水务经营层负责办理新公司设立的相关事宜。
二、交易各方基本情况介绍
（一）投资方介绍
1、公司名称：四川省华蓥爱众水务有限责任公司
2、注册资本：2100万元
3、法定代表人：彭业蜀
4、经营范围：自来水生产和供应；供水管道安装、维修；销售：水暖器材。
5、主要财务指标
截止2018年12月31日，华蓥爱众水务公司总资产13387.89万元，净资产3538.95万元，净利润：691.11万元。
（二）投资标的介绍
1、公司名称：华蓥爱众乡镇水务有限公司（暂定名，最终以工商核定为准）
2、注册资本：1000万元
3、出资方式：货币资金
4、注册地址：四川省华蓥市
5、股权结构：华蓥爱众水务占100%股权
6、供水区域：华蓥市政府授权经营的相关乡镇行政区域内。
7、新公司法人治理主要条款
（1）执行董事
公司设执行董事一名，由股东决定委派或更换。执行董事每届任期为三年，任期届满，经股东委派可以连任。
（2）经理
公司设经理一名，由公司执行董事兼任。
（3）监事
公司设监事一名。由股东决定委派或更换。监事任期每届为三年，任期届满，经委派或者选举可以连任。
三、对外投资的目的及对上市公司的影响
设立华蓥爱众乡镇水务一是由于华蓥乡镇供水设施薄弱，现有供水能力已不能满足乡镇用水量增长需求，且饮用水的卫生条件、水压及水量均达不到城镇饮用水的标准和要求。二是城乡供水一体化可实现对华蓥供水市场的有效整合，可作为今后供水业务城乡一体化的试点，进一步探索乡镇供水市场的运营模式，对公司今后供水业务的发展具有积极作用。三是更好地为华蓥市乡镇经济社会发展和供水客户提供优质高效的服务，履行好公司服务社会、服务客户的责任。
华蓥爱众乡镇水务的设立体现了公司的社会责任，并可作为公司今后水务经营城乡一体化的试点，进一步探索乡镇供水市场的运营模式，对公司今后水务板块业务的发展具有积极作用。
四、对外投资风险分析
1、盈利能力弱的风险
一是乡镇供水设施落后，大部分乡镇取水能力有限，制水工艺简单，设备老化程序偏高，管网建设跟进不力；二是乡镇供水缺乏统筹规划，造成供水规模偏小，运行成本高；三是乡镇人口有限，用水意识节约，用水量小，供水经济效益差，导致盈利能力较弱。
应对措施：统筹规划华蓥供水市场，以促进供水资源的最大优化配置，同时公司将积极与华蓥市相关部门协调，争取供水管网改造的资金补贴，以减轻公司的经营压力。
2、运营管理风险
一是大部分乡镇现有的供水管理人员匮乏，且技术水平较低，管理意识淡薄，造成管理机构不健全，管理方式和管理手段落后，管理规章制度不完善。二是乡镇水务点多面广，运营成本和管理成本将会有所增加，加大整体管理难度。
应对措施：一是华蓥爱众乡镇水务将沿袭华蓥爱众水务公司的成套管理制度，规范管理。二是探索乡镇水务的运营模式，创新管理方式，以降低运营风险。
五、备查文件目录
1、第六届董事会第一次会议决议。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会
2019年6月28日
