安徽丰原药业股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2019一027
安徽丰原药业股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年6月28日下午14:00。
（2）网络投票时间：2019年6月27日至2019年6月28日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为：2019年6月28日9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票时间为：2019年6月27日15:00至2019年6月28日15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：合肥市包河区大连路16号公司总部办公楼四楼会议室。
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
4、召集人：公司第七届董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长何宏满先生。
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）出席情况
公司总股本312,141,230股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共14人，所持（代表）股份95,680,725股，占公司有表决权总股份的30.6530%，其中：出席现场会议的股东及股东代表0人，所持（代表）股份0股，占公司有表决权总股份的0%；参加网络投票的股东14人，所持（代表）股份95,680,725股，占公司有表决权总股份的30.6530%；出席本次会议的持股5%以下中小股东所持（代表）股份698,100股。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
（一）审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》。
表决结果：同意95,254,625股，占出席会议有表决权股份总数的99.5547%；反对426,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.4453%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。
其中持股5%以下中小股东同意272000股，占出席会议中小股东所持股份的38.9629％；反对426,100股，占出席会议中小股东所持股份的61.0371％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》。
会议经逐项审议并通过累积投票方式选举何宏满先生、卢家和先生、李晓琳女士、章绍毅先生、胡月娥女士、陆震虹女士为公司第八届董事会非独立董事，具体表决情况如下：
2.1选举何宏满先生为公司第八届董事会非独立董事。
表决情况：
同意95,254,630股，占出席会议有表决权股份总数的99.5547%。
其中，中小股东表决情况：同意272005股。
表决结果：当选。
2.2选举卢家和先生为公司第八届董事会非独立董事。
表决情况：
同意95,594,630股，占出席会议有表决权股份总数的99.9100%。
其中，中小股东表决情况：同意612005股。
表决结果：当选。
2.3选举章绍毅先生为公司第八届董事会非独立董事。
表决情况：
同意95,273,330股，占出席会议有表决权股份总数的99.5742%。
其中，中小股东表决情况：同意290705股。
表决结果：当选。
2.4选举胡月娥女士为公司第八届董事会非独立董事。
表决情况：
同意95,254,630股，占出席会议有表决权股份总数的99.5547%。
其中，中小股东表决情况：同意272005股。
表决结果：当选。
2.5选举陆震虹女士为公司第八届董事会非独立董事。
表决情况：
同意95,273,330股，占出席会议有表决权股份总数的99.5742%。
其中，中小股东表决情况：同意290705股。
表决结果：当选。
2.6选举李晓琳女士为公司第八届董事会非独立董事。
表决情况：
同意95,254,630股，占出席会议有表决权股份总数的99.5547%。
其中，中小股东表决情况：同意272005股。
表决结果：当选。
（三）审议通过《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》。
会议经逐项审议并通过累积投票方式选举丁斌先生、朱卫东先生和陈结淼先生为公司第八届董事会独立董事，具体表决情况如下：
3.1选举丁斌先生为公司第八届董事会独立董事。
表决情况：
同意95,254,630股，占出席会议有表决权股份总数的99.5547%。
其中，中小股东表决情况：同意272005股。
表决结果：当选。
3.2选举朱卫东先生为公司第八届董事会独立董事。
表决情况：
同意95,348,980股，占出席会议有表决权股份总数的99.6533%。
其中，中小股东表决情况：同意366355股。
表决结果：当选。
3.3选举陈结淼先生为公司第八届董事会独立董事。
表决情况：
同意95,348,980股，占出席会议有表决权股份总数的99.6533%。
其中，中小股东表决情况：同意366355股。
表决结果：当选。
公司第八届董事会独立董事丁斌先生、朱卫东先生和陈结淼先生的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。上述当选的九名董事共同组成公司第八届董事会。公司第八届董事会任期自本次股东大会选举产生之日2019 年6月28日起至2022年6月27日届满。
（ 四）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。
4.1选举毕方庆先生为公司第八届监事会非职工代表监事。
表决情况：
同意95,380,430股，占出席会议有表决权股份总数的99.6861%。
其中，中小股东表决情况：同意397805股。
表决结果：当选。
4.2选举胡金生先生为公司第八届监事会非职工代表监事。
表决情况：
同意95,254,630股，占出席会议有表决权股份总数的99.5547%。
其中，中小股东表决情况：同意272005股。
表决结果：当选。
另公司职工代表大会于2019年6 月27日选举孙惠嬿女士为公司第八届监事会职工代表监事。
非职工代表监事毕方庆先生、胡金生先生与职工代表监事孙惠嬿女士共同组成公司第八届监事会。公司第八届监事会任期自2019年6月28日起至2022年6 月27日届满。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由安徽径桥律师事务所委派常合兵、侯洪玉律师予以见证，并出具了法律意见书，认为公司2019年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司2019年第二次临时股东大会决议。
2、安徽径桥律师事务所关于公司2019年第二次临时股东大会法律意见书。
安徽丰原药业股份有限公司
董 事 会
二〇一九年六月二十八日
附：职工代表监事简历
孙惠嬿女士：1981年11月出生，中共党员，大学专科学历。2005年7月至2008年6月任蚌埠市天宝产业股份有限公司总经办文员兼董事长秘书；2008年7月加入本公司工作，曾先后担任本公司党群干事、全资子公司安徽丰原医药营销有限公司办公室副主任；2012年8月至今任本公司工会副主席。最近五年未在其他机构担任董事、监事及高级管理人员，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人”的情形。
股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2019-028
安徽丰原药业股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第一次会议于2019年6月28日在公司办公楼第一会议室召开。参加本次会议的董事应到9人，实到9人。公司监事和其他有关人员列席了会议。会议由公司董事何宏满先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议并以记名式书面表决的方式，一致通过如下议案：
一、通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。
经推选，公司董事会同意选举何宏满先生为公司第八届董事会董事长（公司法定代表人）。任期自本次公司董事会决议通过之日起3年。
同意票9票，无反对和弃权票。
二、通过《关于确定公司第八届董事会专门委员会人员组成的议案》。
根据公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会实施细则的有关规定，经董事会推选，公司第八届董事会专门委员会人员组成如下：
1、董事会审计委员会主任委员：朱卫东
委员：卢家和、丁斌
2、董事会薪酬与考核委员会主任委员：丁斌
委员：何宏满、卢家和、陈结淼、朱卫东
3、董事会提名委员会主任委员：陈结淼
委员：何宏满、丁斌、朱卫东
同意票9票，无反对和弃权票。
三、通过《关于聘任公司总经理及董事会秘书的议案》。
经公司董事长提名，公司董事会同意聘任卢家和先生为公司总经理，聘任张军先生为公司第八届董事会秘书。任期自本次公司董事会决议通过之日起3年。
同意票9票，无反对和弃权票。
四、通过《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》。
根据《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，公司第八届董事会同意聘任章绍毅先生、李国坤先生、朱晓庆女士、汝添乐先生、陈肖静女士、尹双青先生、段金朝先生为公司副总经理，聘任李俊先生为公司财务总监。任期自本次公司董事会决议通过之日起3年。
同意票9票，无反对和弃权票。
五、通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，公司第八届董事会同意聘任张群山先生为公司证券事务代表。任期自本次公司董事会决议通过之日起3年。
同意票9票，无反对和弃权票。
安徽丰原药业股份有限公司
董 事 会
二〇一九年六月二十八日
附：公司董事会聘任高级管理人员简历
1、卢家和先生：1963 年10 月出生，中共党员，大学本科学历，工程师，1982 年7 月于安徽化工学校毕业后加入安徽蚌埠中药厂工作。历任安徽丰原大药房连锁有限公司副总经理、安徽丰原铜陵医药有限公司副总经理、本公司销售公司副总经理、本公司固镇药厂厂长、本公司法律事务部部长、马鞍山丰原制药有限公司董事长。2007年4月至2010年3月任本公司职工代表监事，2013年4月至2016年3月任本公司副总经理，2016年3月至今任本公司董事兼总经理。最近五年未在其他机构担任董事、监事及高级管理人员，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章及交易所其他相关规定等要求的任职条件，不存在八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人”的情形。
2、章绍毅先生：1962年8月出生，中共党员，大学专科学历，工程师，执业药师。1981年加入安徽省无为制药厂工作，曾先后担任该厂车间副主任、生产技术科科长、生产技术副厂长。本公司成立后曾先后担任公司无为药厂厂长、公司涂山药厂厂长、公司副总经理等职。2007年4月至今任本公司副总经理，2014年10月至今任本公司董事。最近五年未在其他机构担任董事、监事及高级管理人员，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章及交易所其他相关规定等要求的任职条件，不存在八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人”的情形。
3、李国坤先生，1972年3月出生，中共党员，大学本科学历，会计师。曾任安徽中键塑胶制品有限公司财务部副经理、经理，安徽丰原生物化学股份有限公司财务部副部长、部长等职务。2007年10月至2013年4月任本公司财务总监，2013年4月至今任本公司副总经理。最近五年未在其他机构担任董事、监事及高级管理人员，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章及交易所其他相关规定等要求的任职条件，不存在八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人”的情形。
4、朱晓庆女士： 1978年9月出生，中共党员，大学本科学历。2000年8月至2007年5月任安徽丰原生物化学股份有限公司动力分厂仪表工、项目发展部副部长等职务；2007年5月至2012年2月任安徽丰原集团有限公司项目发展部副部长、办公室副主任职务；2012年2月至2012年10月任安徽丰原发酵技术工程有限公司副总经理职务；2012年10月至今任安徽丰原大药房连锁有限公司总经理。2016年1月至今任本公司副总经理。最近五年未在其他机构担任董事、监事及高级管理人员，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章及交易所其他相关规定等要求的任职条件，不存在八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人”的情形。
5、汝添乐先生：1985年11月出生，中共党员，大学本科学历。历任安徽丰原生物化学股份有限公司人力资源部主管、总经理秘书等职；2007年9月加入本公司工作，历任公司办公室副主任、证券部副部长、办公室主任、总经理助理。2016年1月至今任本公司副总经理。最近五年未在其他机构担任董事、监事及高级管理人员，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章及交易所其他相关规定等要求的任职条件，不存在八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人”的情形。
6、陈肖静女士：1977年6月出生，工商管理硕士，第十二届全国人大代表。1998年9月至2002年8月就职蚌埠金黄山凹版印刷有限公司。2002年9月至2008年9月任英孚教育（合肥）学校校长，2008年10月至2013年6月担任安徽丰原集团有限公司国际合作部部长，2013年7月至今任本公司总经理助理。2018年至今任政协第十二届安徽省委员会委员。最近五年未在其他机构担任董事、监事及高级管理人员，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章及交易所其他相关规定等要求的任职条件，不存在八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人”的情形。
7、尹双青先生：1969年3月出生，中共党员，工学博士，教授级高工、执业药师。1991年参加工作，历任安徽省马鞍山生物化学制药厂生产科长、副厂长；1999 年加入本公司工作，历任本公司马鞍山药厂生产技术副厂长、马鞍山丰原制药有限公司生产技术副总经理、党总支书记，2018年1月至今任本公司总工程师。现兼任合肥工业大学研究生导师、教育部工程教育化工与制药专业认证专家。曾获“安徽省技术领军人才”、“安徽省五一劳动奖章”荣誉称号、入选首届“安徽省创新领军人才特殊支持计划”。最近五年未在其他机构担任董事、监事及高级管理人员，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章及交易所其他相关规定等要求的任职条件，不存在八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人”的情形。
8、段金朝先生：1983年7月出生，硕士研究生。2009年8月至2015年2月历任安徽丰原集团有限公司国际合作部项目经理、副部长、部长；2015年3月至2017年9月任安徽丰原集团有限公司办公室主任；2017年10月至2018年7月任安徽丰原集团有限公司市场总监兼任战略发展部部长。2018年8月至今任本公司总经理助理兼人力资源部部长。最近五年未在其他机构担任董事、监事及高级管理人员，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章及交易所其他相关规定等要求的任职条件，不存在八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人”的情形。
9、李俊先生：1977年11月出生，中共党员，大学本科学历，会计师职称。1996年12月于合肥碳素有限责任公司财务科从事会计工作；2008年11月于本公司财务中心从事会计工作；2013年4月任本公司财务中心副部长（主持工作）；2014年5月至2017年3月任本公司财务中心部长。2017年3月至今任本公司财务总监。最近五年未在其他机构担任董事、监事及高级管理人员，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章及交易所其他相关规定等要求的任职条件，不存在八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人”的情形。
10、张军先生：1970年11月出生，大学本科学历。1995年7月于安徽工学院毕业后加入华能蚌埠无水柠檬酸厂工作，1996年2月至1998年10月于安徽丰原集团有限公司北京办事处工作。1998年10月加入本公司工作，历任本公司办公室主任、证券部部长，2016年3月至2019年6月任本公司董事，1998年10月至今任本公司董事会秘书。最近五年未在其他机构担任董事、监事及高级管理人员，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章及交易所其他相关规定等要求的任职条件，不存在八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人”的情形。
附：聘任公司证券事务代表简历
张群山先生：1972年10月出生，大学本科学历，经济师。1997年加入本公司工作。2001年3月至2007年4月于本公司证券部、办公室从事证券事务主管兼办公室文秘工作。2007年4月至今任本公司证券事务代表。2009年1月获深圳证券交易所董事会秘书资格证书。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。不存在八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人”的情形。
股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2019一029
安徽丰原药业股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届一次监事会于2019年6月28日在公司办公楼第二会议室召开。参加会议的监事应到3人，实到3人，会议由公司监事毕方庆先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定。
经与会监事审议并以记名式书面表决的方式，一致通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。
经推选，公司监事会选举毕方庆先生为公司第八届监事会主席。任期自本次公司监事会决议通过之日起3年。
同意票3票，无反对和弃权票。
特此公告。
安徽丰原药业股份有限公司
监 事 会
二○一九年六月二十八日
