上海富控互动娱乐股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
证券代码：600634 证券简称：*ST富控 公告编号：2019-095
上海富控互动娱乐股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年6月28日
(二)股东大会召开的地点：上海市虹口区广粤路279号，维也纳国际酒店3楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长杨影先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，董事叶建华先生、独立董事张宁女士因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，张均洪先生因工作原因未能出席本次会议；
3、杨影先生代行董事会秘书一职并出席了本次会议；财务总监郑方华先生列席了本次会议，总经理叶建华先生因工作原因未能列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2018 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于审议上海富控互动娱乐股份有限公司 2018 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2018年度内部控制评价报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于核定上海富控互动娱乐股份有限公司董事、监事 2018 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司关于 Jagex Limited 2018 年度盈利预测实现情况的说明》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务与内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于审议上海富控互动娱乐股份有限公司关于计提预计负债及资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于审议上海富控互动娱乐股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所
律师：吴晓霞、卫丰
2、律师见证结论意见：
德恒上海律师事务所承办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果未包含《通知》中没有列入会议议程的议案，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
上海富控互动娱乐股份有限公司
2019年6月29日
