海航科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B
公告编号：2019-044
海航科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年6月30日
(二)股东大会召开的地点：天津自贸试验区（空港经济区）中心大道华盈大厦8层公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长李维艰先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席3人，朱勇先生、桂海鸿先生、朱颖锋先生、郑春美女士因公务未出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席2人，薛艳女士因公务未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书姜涛先生出席本次股东大会，财务总监于杰辉先生列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2018年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：2018年年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：2018年年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：2018年年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：2018年年度董事会审计委员会履职情况报告
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：2018年年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：2018年年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于公司2018年年度日常关联交易执行情况及2019年年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于公司为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于选举姜涛为公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于制定《海航科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、中小投资者单独计票情况：所有议案均为须单独统计中小投资者投票结果的议案，投票情况见“（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。
2、第7项、第9项：《2018年年度利润分配预案》、《关于公司为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表所持有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。
3、第8项《关于公司2018年年度日常关联交易执行情况及2019年年度日常关联交易预计的议案》涉及关联交易，关联股东海航科技集团有限公司、大新华物流控股（集团）有限公司、海航科技集團（香港）有限公司已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：冯鹏程、陈羽茜
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
海航科技股份有限公司
2019年7月1日
证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B
编号：临2019-045
海航科技股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月30日召开2019年第一次职工代表大会，经职工代表大会审议通过，选举庞连义先生为公司第九届监事会职工监事（个人简历附后），任期与公司第九届监事会任期一致，杨云迪女士不再担任公司第九届监事会职工监事。
特此公告。
海航科技股份有限公司监事会
2019年7月1日
附件：
庞连义，男，38岁，党员，中国人民大学经济管理专业硕士。2008年7月毕业后进入海航集团，曾先后担任的主要职务有海航集团人力资源部培训发展中心经理、海航实业人力资源部总经理助理、安庆天柱山机场有限责任公司副总经理、海航商业控股有限公司人资行政部总经理、供销大集集团股份有限公司监事、人力资源部总经理等职务，2018年4月进入海航科技股份有限公司，现为本公司人力资源部总经理。
截至目前，庞连义先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所相关规定要求的任职资格，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。
