锦州吉翔钼业股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议
公告
证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2019-039
锦州吉翔钼业股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
锦州吉翔钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2019年7月1日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开。本次董事会会议通知已于2019年6月28日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，本次会议表决截止时间2019年7月1日16时。会议应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长沈杰先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
会议审议并通过了如下议案：
一、审议《关于聘任公司财务总监的议案》
公司董事会近日收到原财务总监陈君女士提交的书面辞职报告，陈君女士因个人原因辞去公司财务总监职务。现经公司总经理沈杰先生提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任李克勤先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止（2022年1月24日）。
应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
锦州吉翔钼业股份有限公司董事会
2019年7月2日
附件
财务总监简历
李克勤先生，拟任公司财务总监，1975年12月出生，中国国籍，大学本科学历，注册税务师、会计师，无境外永久居留权，常住地为上海。曾任宁波杉杉时尚服装品牌管理有限公司副总裁、财务总监，宁波杉杉股份有限公司财务副总监兼财务部部长。现任锦州吉翔钼业股份有限公司副总经理。
证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2019-040
锦州吉翔钼业股份有限公司
关于财务总监辞职及聘任
财务总监的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
锦州吉翔钼业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司财务总监陈君女士提交的书面辞职报告。陈君女士因个人原因辞去公司财务总监职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，陈君女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。陈君女士辞职不会对公司的生产经营产生影响。董事会对陈君女士在职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
公司于2019年7月1日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，经公司总经理沈杰先生提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任李克勤先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止（2022年1月24日）。财务总监李克勤先生个人简历详见附件。
特此公告。
锦州吉翔钼业股份有限公司董事会
2019年7月2日
附：
财务总监简历
李克勤先生，拟任公司财务总监，1975年12月出生，中国国籍，大学本科学历，注册税务师、会计师，无境外永久居留权，常住地为上海。曾任宁波杉杉时尚服装品牌管理有限公司副总裁、财务总监，宁波杉杉股份有限公司财务副总监兼财务部部长。现任锦州吉翔钼业股份有限公司副总经理。
