光大嘉宝股份有限公司
2019年第二次
临时股东大会决议公告
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 公告编号：2019-042
光大嘉宝股份有限公司
2019年第二次
临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年7月1日
(二)股东大会召开的地点：上海市嘉定区依玛路333弄1-6号305室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，副董事长钱明先生主持会议。本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书孙红良先生出席本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于选举赵威先生为公司第九届董事会董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：通力律师事务所
律师：陈军 孔非凡
2、律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；上述出席本次 会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合有 关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
光大嘉宝股份有限公司
2019年7月2日
股票代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2019-043
债券代码：122333 债券简称：14公司债
光大嘉宝股份有限公司
第九届董事会第十八次
(临时)会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次（临时）会议于2019年7月1日下午以“现场和电话”相结合的方式在嘉宝大厦（上海市嘉定区依玛路333弄1-6号）1416会议室召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由公司副董事长钱明先生召集和主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议经认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
会议选举赵威先生为公司第九届董事会董事长，赵威先生的基本情况详见附件。
赵威先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有公司股票，且不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形，任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
本议案表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于增补公司董事会战略委员会委员的议案》
会议增补赵威先生为公司董事会战略委员会委员。
本议案表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于增补公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
会议增补赵威先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员。
本议案表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于选举公司董事会战略委员会主任委员的议案》
会议选举赵威先生为公司董事会战略委员会主任委员。
本议案表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
二0一九年七月二日
赵威先生基本情况
赵威，男，1971年10月出生，经济学博士。现任本公司董事长、中国光大控股有限公司执行董事兼首席执行官、中国光大银行股份有限公司非执行董事等职。曾任中国再保险（集团）股份有限公司副总裁兼财务负责人及亚洲再保险公司理事会理事；中再资产管理股份有限公司副董事长、总经理；新华资产管理股份有限公司副总裁；中国人寿富兰克林资产管理有限公司总裁；中国人寿香港资产管理有限公司总经理；中再资产管理（香港）有限公司董事长及中再资本管理有限责任公司董事长；北京京能清洁能源电力股份有限公司非执行董事等职。
