鸿合科技股份有限公司
关于与人民日报数字传播有限公司签署
《战略合作协议》的公告
证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2019-011
鸿合科技股份有限公司
关于与人民日报数字传播有限公司签署
《战略合作协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本协议确定双方合作的基本原则和经过双方初步探讨后达成的合作意向，双方的分支机构、下属单位可根据本框架协议条款就具体合作项目签订合作项目实施协议。公司将根据战略合作具体事项的后续进展，按照相关法律法规及《公司章程》的规定，履行相应的审批程序和信息披露义务。
2、本协议的签署不会对公司2019年度的经营业绩构成重大影响，但协议的具体落地实施有助于公司业务的进一步拓展和提升，对公司发展将产生积极影响。
3、公司不存在最近三年披露的战略合作协议无进展或进展不达预期的情况。
一、协议的基本情况
1、协议签订的基本情况
鸿合科技股份有限公司（以下简称“鸿合科技”、“公司”或“乙方”）与人民日报数字传播有限公司（以下简称“甲方”）于2019年7月1日在北京签署《人民日报数字传播有限公司与鸿合科技股份有限公司战略合作协议》，建立全面战略合作关系。
二、合作方基本情况介绍
1、基本情况
公司名称：人民日报数字传播有限公司
法定代表人：徐涛
注册资本：2000万元人民币
统一社会信用代码：91110000717825720D
成立日期：2009年10月13日
类型：有限责任公司（法人独资）
地址：北京市朝阳区朝阳门外金台西路2号
经营范围：建设人民日报电子阅报栏；广告业务；报刊数字化研究；会议服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、与公司的关系
双方不存在关联关系。
3、本协议为战略合作协议，不涉及具体的交易标的和金额，亦不构成关联交易或重大资产重组，无需提交公司董事会和股东大会审议。
4、本次《战略合作协议》的签订暂无需履行相关的审批或备案程序。
三、协议的主要内容
（一）合作目的
本着优势互补、强化资源整合，共建研发新模式，共建创新新产品，探索“媒体+产业”携手发展的融合新模式，开展多领域、多层次、多形式的合作原则，建立全面战略合作关系。未来，双方将在合作中充分发挥各自资源优势，在遵守国家法律及各自行业有关规定的前提下，实现法律效益、社会效益、企业经济效益的共同提升。
（二）合作内容
1、打造联合实验室，开展前瞻性研究攻关；
2、高科技赋能人民日报“电子阅报栏”，共同拓展人工智能等技术行业的新应用；
3、资源共享，重点业务领域深度合作，努力探讨党的声音在教育行业的传播力和影响力；
4、发挥人民日报社文化和产业资源优势，提升双方竞争和影响力。
（三）工作机制
1、建立便捷有效的联络机制；
2、建立日常信息沟通制度；
3、建立推广联动机制。
四、对上市公司的影响
本协议的签署不会对公司2019年度的经营业绩构成重大影响，但协议的具体落地实施有助于公司业务的进一步拓展和提升，对公司发展将产生积极影响。符合公司长远发展和全体股东的利益。
五、重大风险提示
1、本协议确定双方合作的基本原则和经过双方初步探讨后达成的合作意向，双方根据本合作协议签订的内容，在开展具体项目时需具体签订具体业务合作协议。
2、本协议的签署不会对公司2019年度的经营业绩构成重大影响，但协议的具体落地实施有助于公司业务的进一步拓展和提升，对公司发展将产生积极影响。
3、公司不存在最近三年披露的战略合作协议无进展或进展不达预期的情况。
4、受市场环境变化、技术迭代或不可抗力影响，本协议后续实施过程中存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、后续进展情况的披露
公司将根据战略合作具体事项的后续进展，按照相关法律法规及《公司章程》的规定，履行相应的审批程序和信息披露义务。
七、备查文件
《人民日报数字传播有限公司与鸿合科技股份有限公司战略合作协议》。
特此公告。
鸿合科技股份有限公司董事会
2019年7月1日
证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2019-012
鸿合科技股份有限公司
关于公司全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司全资子公司完成工商变更的说明
鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年5月31日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次会议和2019年6月19日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用募集资金对子公司进行增资和委托贷款的议案》，使用募集资金人民币6,000.00万元对全资子公司北京鸿合新线技术有限公司（以下简称“鸿合新线”）进行增资，新增注册资本人民币6,000.00万元。具体内容详见于公司2019年6月4日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2019-002）、《关于使用募集资金对子公司进行增资和委托贷款的公告》（2019-003）、《关于公司2019年第二次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2019-010）。
鸿合新线目前已完成工商变更登记及《公司章程》备案登记手续，并取得北京市工商行政管理局海淀分局换发的营业执照。具体工商登记信息如下：
公司名称：北京鸿合新线技术有限公司
统一社会信用代码：9111010839603656X0
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市海淀区上地信息路11号一1至4层整栋1幢四层西405室
法定代表人：王京
注册资本：9000万元
成立日期：2014年09月18日
营业期限：2014年09月18日至2064年09月17日
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务;基础软件服务；应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、金属材料、文化用品、体育用品、自行开发后的产品；会议服务；承办展览展示活动；租赁计算机、通讯设备；经济贸易咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
二、备查文件
1、北京鸿合新线技术有限公司营业执照。
特此公告。
鸿合科技股份有限公司董事会
2019年7月2日
证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2019-013
鸿合科技股份有限公司关于公司职工代表监事辞职
及选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事于才刚先生递交的书面辞职报告。于才刚先生因工作安排的需要，申请辞去公司职工代表监事职务。于才刚先生辞去上述职务后，仍在公司任职。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定，鉴于于才刚先生辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，因此于才刚先生的辞职报告将在职工代表大会选举出新任监事之日起生效，在此之前，于才刚先生仍将依法履行其监事的职责。
公司监事会对于才刚先生担任监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
为保证监事会的工作正常运行，公司于2019年6月30日召开职工代表大会，经与会职工代表认真讨论，会议选举王紫航女士为公司第一届监事会职工代表监事（王紫航女士简历详见附件），任期自职工代表大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满为止。
上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
鸿合科技股份有限公司监事会
2019年7月2日
附件：职工代表监事简历
王紫航女士，1992年出生，本科学历。现任鸿合科技股份有限公司总裁办公室助理。2013年11月至2015年5月，曾任鸿合科技有限公司人力资源部人事专员；2015年6月至2017年3月，曾任鸿合科技有限公司电商运营部运营专员；2017年4月至2018年12月，曾任鸿合科技股份有限公司董事会办公室证券事务助理。
王紫航女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
截至本公告披露日，王紫航女士未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
