广东水电二局股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2019-077

广东水电二局股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年6月26日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议的通知以电子邮件的形式送达全体董事，本次会议于2019年7月1日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事11人，实际参会董事11人。公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。

会议召开符合《公司法》、《广东水电二局股份有限公司章程》的有关规定，审议了通知中所列全部议案并作出如下决议：

一、11票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于购置1台（套）Ф6980泥水土压双模盾构施工设备的议案》（该议案需报股东大会审议）；

为顺利完成珠江三角洲水资源配置工程土建施工A2标工程任务，提高公司工程施工能力，提升市场竞争实力，增强公司的发展后劲，董事会同意公司以自有资金不超过7,500万元购置1台（套）Ф6980泥水土压双模盾构施工设备，包括配套系统设备的供货及相关服务。

详见2019年7月2日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于购置1台（套）Ф6980泥水土压双模盾构施工设备的公告》。

二、11票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司召开2019年第三次临时股东大会。

详见2019年7月2日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司

董事会

2019年7月2日

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2019-078

广东水电二局股份有限公司

关于购置1台（套）Ф6980泥水土压双模盾构施工设备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年4月，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）中标珠江三角洲水资源配置工程土建施工A2标，中标价为163,976.40万元，主要工程内容包括：2座盾构工作井、外径6.0m的盾构隧洞及外径6.7m的交通隧洞、渗漏排水管、检修排水管、检修道路等土建工程，预埋件（管）的埋设及其他工作，水土保持及环境保护工程等。根据工程设计需要直径6.98m的盾构施工设备进行施工，公司现有盾构施工设备不能完全满足施工需求，为顺利推进项目施工，确保按时完成工程施工任务，同时提高公司在盾构工程施工市场的承接能力，公司拟以自有资金不超过7,500万元购置1台（套）Ф6980泥水土压双模盾构施工设备。

一、购置盾构施工设备的决策情况

2019年7月1日，公司召开第六届董事会第二十七次会议，以11票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于购置1台（套）Ф6980泥水土压双模盾构施工设备的议案》，同意公司以自有资金不超过7,500万元购置1台（套）Ф6980泥水土压双模盾构施工设备，该事项需经股东大会批准。

该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、珠江三角洲水资源配置工程土建施工A2标项目概况

珠江三角洲水资源配置工程项目是国务院批准的《珠江流域综合规划(2012-2030年)》提出的重要水资源配置工程，也是国务院要求加快建设的全国172项节水供水重大水利工程之一。珠江三角洲水资源配置工程土建施工A2标为珠江三角洲水资源配置工程输水干线鲤鱼洲取水口至高新沙水库段的一部分。主要工程内容包括：2座盾构工作井、外径6.0m的盾构隧洞及外径6.7m的交通隧洞、渗漏排水管、检修排水管、检修道路等土建工程，预埋件（管）的埋设及其他工作，水土保持及环境保护工程等。

三、盾构工程施工业务市场前景

根据国家发展改革委、水利部、住房城乡建设部联合发布的《水利改革发展“十三五”规划》，提出加快完善水利基础设施网络，优化水资源配置格局，加快重点水源工程建设，实施一批重大引调水工程，增强城乡供水保障和应急能力。根据《2019年国务院政府工作报告》，2019年要完成公路水运投资1.8万亿元，再开工一批重大水利工程。根据广东省水利发展“十三五”规划，经初步匡算，“十三五”水利建设项目共88 项，投资规模为1,803亿元。

根据国务院发布的《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》，到2020年城市轨道交通运营里程预计达到约6,000公里。广州市计划2016年至2020年分期启动建设15条（段）、里程规模413.50公里的地铁新线，到2020年，广州建成开通城市轨道交通里程超过520公里，形成“环线+放射线”地铁线路网，到2035年广州城市轨道网络达2000公里。

公司拟购置的Ф6980泥水土压双模盾构施工设备，广泛应用水利、城际轨道、城市地铁、越江隧道、公路、铁路等隧道工程，市场前景十分广阔。

四、购置盾构施工设备情况

珠江三角洲水资源配置工程土建施工A2标项目盾构施工里程约2.83公里，公司现有盾构施工设备不能完全满足施工需求，为顺利完成该项目工程任务，提高公司工程施工能力，提升市场竞争实力，增强公司的发展后劲，董事会同意公司以自有资金不超过7,500万元购置1台（套）Ф6980泥水土压双模盾构施工设备，包括配套系统设备的供货及相关服务。

公司聘请具有相关专业资质的广东省建筑科学研究院集团股份有限公司对该盾构施工设备购置项目进行了可行性研究，并出具《广东水电二局股份有限公司Ф6980双模式盾构施工设备购置项目可行性研究报告》，根据该可行性研究报告，购置1台（套）Ф6980泥水土压双模盾构施工设备财务内部收益率为12.80%（所得税后），动态投资回收期为5.90年，投资利润率为8.28%（所得税后）。该购置盾构施工设备项目具有较好的经济效益，财务可行。

五、购置盾构施工设备的必要性及对公司的影响

公司购置1台（套）Ф6980泥水土压双模盾构施工设备是为了完成珠江三角洲水资源配置工程土建施工A2标项目施工任务，参与未来盾构施工工程的竞标，有利于提高公司工程施工能力，提升市场竞争力，扩大工程施工业务规模，增强公司的发展后劲。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司

董事会

2019年7月2日

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2019-079

广东水电二局股份有限公司

关于召开2019年第三次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年7月17日召开2019年第三次临时股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为2019年第三次临时股东大会。

（二）股东大会召集人：公司董事会，公司第六届董事会第二十七次会议审议同意召开本次临时股东大会。

（三）本次会议的召开符合《公司法》、《广东水电二局股份有限公司章程》等有关规定。

（四）现场会议时间：2019年7月17日（星期三）下午14:45，会期半天；网络投票时间为：2019年7月16日至2019年7月17日。

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年7月17日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019年7月16日15:00至2019年7月17日15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2019年7月11日。

（七）会议出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

出席对象为在股权登记日持有公司股份的股东，凡于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。

2.公司董事、监事、高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

（八）现场会议地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水电广场A-1商务中心广东水电二局股份有限公司2505会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会将审议如下议案：

（一）审议关于共同投资建设广东省潮州市潮安区中小河流综合治理工程PPP项目关联交易的议案；

详见2019年6月26日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于共同投资建设广东省潮州市潮安区中小河流综合治理工程PPP项目关联交易的公告》。

（二）审议关于为新疆粤水电能源有限公司贷款提供担保的议案；

详见2019年6月26日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于为新疆粤水电能源有限公司贷款提供担保的公告》。

（三）审议关于为新疆华荣新能源有限公司贷款提供担保的议案；

详见2019年6月26日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于为新疆华荣新能源有限公司贷款提供担保的公告》。

（四）审议关于阳江市粤水电交通建设投资有限公司为其贷款提供应收账款质押担保的议案；

详见2019年6月26日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于阳江市粤水电交通建设投资有限公司为其贷款提供应收账款质押担保的公告》。

（五）审议关于注销福鼎市福粤投资有限公司的议案；

详见2019年6月26日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于注销福鼎市福粤投资有限公司的公告》。

（六）审议关于购置1台（套）Ф6980泥水土压双模盾构施工设备的议案。

详见2019年7月2日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于购置1台（套）Ф6980泥水土压双模盾构施工设备的公告》。

上述议案（一）至（五）已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，议案（六）已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，详见于2019年6月26日、2019年7月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告》、《广东水电二局股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告》。

议案（一）需对中小投资者的表决单独计票。

三、议案编码

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

四、会议登记事项

（一）登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。

（二）登记时间及地点：

登记时间：2019年7月12日（上午8：30-11：30，下午14：30-17：30）。

登记地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水电广场A-1商务中心23层广东水电二局股份有限公司证券部，邮政编码：511340。

（三）会议联系方式：

联系人：林广喜，联系电话：（020）61776998，传真：（020）82607092，电子邮箱：ysd002060@vip.163.com。

（四）参加会议的股东费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

（一）广东水电二局股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议；

（二）广东水电二局股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司

董事会

2019年7月2日

附件一

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：362060。

（二）投票简称：水电投票。

（三）意见表决

1.股东根据本通知表1《股东大会议案对应“议案编码”一览表》，填报表决意见，同意、反对、弃权。

2.本次股东大会设置“总议案”，股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

3.股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2019年7月17日的交易时间，即9:30－11:30和13:00－15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月16日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年7月17日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

广东水电二局股份有限公司

2019年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席广东水电二局股份有限公司2019年第三次临时股东大会并代表本单位（个人）依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某议案或弃权或回避。

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委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数： 股份性质：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

附注：

1.如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；如欲投票回避议案，请在“回避”栏内相应地方填上“√”。

2.股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股。

3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。