北京乾景园林股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
2019-07-02
来源：上海证券报
证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临2019-036
北京乾景园林股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月1日以通讯表决方式召开了第三届董事会第二十八次会议。本次会议为董事会临时会议。会议通知于2019年6月28日以电子邮件方式发出。公司现有董事5人，实际参会董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《关于公司向中国农业发展银行邛崃市支行申请壹亿元（人民币）以内贷款的议案》。
根据公司业务开展需要，拟向中国农业发展银行邛崃市支行申请壹亿元（人民币）以内贷款，贷款期限为54个月。具体贷款金额、贷款利息等信息以双方正式签订的贷款协议为准。本次贷款提供的质押担保物为以下应收账款：泉水湖湿地公园项目（B区）、环湖路市政道路工程、园区主干道提档升级打造工程项目勘察-设计-施工总承包中的泉水湖湿地公园项目（B区）、园区主干道提档升级打造工程项目，共计工程建设费23,000万元及勘察费160万元、设计费704万元和以上项目的建设期利息、支付期融资成本收入。
董事会授权回全福先生代表本公司与中国农业发展银行邛崃市支行签署相关协议文件及办理该等事宜之手续。
本次质押资产金额超过公司2018年度经审计净资产（100,335.45万元）的10%，待质押完成后，公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京乾景园林股份有限公司
董事会
2019年7月2日
