帝欧家居股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告

2019-07-02 来源：上海证券报

证券代码：002798 证券简称：帝欧家居公告编号：2019-061

帝欧家居股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案或修改提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2019年7月1日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间：2019年6月30日至2019年7月1日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年7月1日（星期一）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年6月30日（星期日）下午15:00至2019年7月1日（星期一）下午15:00期间的任意时间。

2、股权登记日：2019年6月26日（星期三）

3、现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区季华四路33号创意产业园1号楼三楼会议室

4、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长刘进先生主持本次会议。

7、会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共14人，代表股份226,636,856股，占上市公司有表决权股份总数的59.5981％。

其中：通过现场投票的股东7人，代表股份221,127,196股，占上市公司有表决权股份总数的58.1492％。通过网络投票的股东7人，代表股份5,509,660股，占有表决权股份总数的1.4489％。

2、参加本次股东大会的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共8人，代表有表决权股份8,413,794股，占上市公司有表决权股份总数的2.2126％。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份2,904,134股，占上市公司有表决权股份总数的0.7637％。通过网络投票的股东7人，代表股份5,509,660股，占上市公司有表决权股份总数的1.4489％。

公司部分董事、监事、高级管理人员及北京市金杜律师事务所刘方律师、彭亚威律师列席了本次会议。

二、会议审议情况

本次股东大会按照会议议程依次审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意226,636,856股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东的投票情况为：同意8,413,794股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（二）审议通过了《关于审议第四届董事会非独立董事薪酬的议案》

（三）审议通过了《关于审议第四届董事会独立董事津贴的议案》

（四）审议通过了《关于审议第四届监事会监事津贴的议案》

(五）审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

5.01 选举刘进先生担任公司第四届董事会董事

表决结果：221,127,196股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.5689%，其中中小投资者表决情况为：2,904,134股同意，占出席会议中小股东有效表决权股份总数34.5163％。

刘进当选为第四届董事会非独立董事。

5.02 选举鲍杰军先生担任公司第四届董事会董事

鲍杰军当选为第四届董事会非独立董事。

5.03 选举陈伟先生担任公司第四届董事会董事

陈伟当选为第四届董事会非独立董事。

5.04 选举吴志雄先生担任公司第四届董事会董事

吴志雄当选为第四届董事会非独立董事。

5.05 选举陈家旺先生担任公司第四届董事会董事

陈家旺当选为第四届董事会非独立董事。

5.06 选举吴朝容女士担任公司第四届董事会董事

吴朝容当选为第四届董事会非独立董事。

(六）审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

6.01 选举曹麒麟先生担任公司第四届董事会独立董事

曹麒麟当选为第四届董事会独立董事。

6.02 选举张强先生担任公司第四届董事会独立董事

张强当选为第四届董事会独立董事。

6.03 选举邹燕女士担任公司第四届董事会独立董事

邹燕当选为第四届董事会独立董事。

(七）审议通过了《关于选举第四届监事会监事的议案》

7.01 选举付良玉先生担任公司第四届监事会监事

付良玉当选为第四届监事会监事。

7.02 选举张幸女士担任公司第四届监事会监事

张幸当选为第四届监事会监事。

三、律师出具的法律意见

本公司聘请的北京市金杜律师事务所刘方律师、彭亚威律师到会见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议

2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于帝欧家居股份有限公司2019年第二次临时股东大会之法律意见书》

帝欧家居股份有限公司

董事会

2019年7月2日

证券代码：002798 证券简称：帝欧家居公告编号：2019-062

帝欧家居股份有限公司

关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期于2019年6月30日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2019年6月30日在公司会议室召开了2019年第二次职工代表大会，同意选举朱松端先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历见附件），任期与第四届监事会监事一致。

朱松端先生将与公司2019年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。上述职工代表监事符合《公司法》等有关监事任职的资格和条件。公司第四届监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

帝欧家居股份有限公司

监事会

2019年7月2日

附件：

1、朱松端先生简历：

朱松端，中国国籍，无境外永久居留权，男，1983 年出生，工商管理专业，管理学学士，持助理人力资源管理师资格证书。2007年9月至今在公司工作，现任公司人力资源部副部长。

朱松端先生未持有公司股份，未曾担任过公司董事或高级管理人员，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经公司在最高人民法院网查询，朱松端先生不属于失信被执行人。

证券代码：002798 证券简称：帝欧家居公告编号：2019-063

帝欧家居股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2019年7月1日下午4点在广东省佛山市禅城区季华四路33号创意产业园1号楼三楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2019年6月29日以电子邮件、电话和专人送达的方式发出，会议应出席董事9名，实际出席董事 9名，其中曹麒麟、张强、邹燕以通讯方式出席会议。与会董事一致推举董事刘进先生主持本次会议。

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议，会议采用记名投票及通讯表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

同意选举刘进为公司第四届董事会董事长并由其担任法定代表人，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。

刘进简历详见附件。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

同意选举陈伟为公司第四届董事会副董事长，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。

陈伟简历详见附件。

3、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》

表决结果：同意9票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据《上市公司治理准则》和《公司董事会议事规则》等相关规定，公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，经选举，各专门委员会成员名单如下：

（1）董事会战略委员会：刘进（主任委员）、陈伟、吴志雄；

（2）董事会审计委员会：邹燕（主任委员）、曹麒麟、吴朝容；

（3）董事会提名委员会：曹麒麟（主任委员）、张强、刘进；

（4）董事会薪酬与考核委员会：张强（主任委员)、邹燕、陈伟。

上述董事会专门委员会委员任期三年，与公司第四届董事会任期一致。上述人员简历详见附件。

4、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

经公司董事长刘进提名，同意聘任吴志雄先生为公司总裁，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。

吴志雄简历详见附件。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过《关于聘任吴朝容为公司副总裁兼财务总监的议案》

表决结果：同意9票、反对 0 票、弃权 0 票。

经公司总裁吴志雄提名，同意聘任吴朝容女士为公司副总裁兼财务总监，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

同意聘任吴朝容女士为公司董事会秘书，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。

吴朝容女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件关于董事会秘书任职资格条件的规定。

吴朝容女士联系方式如下：

联系电话：028-82801234；

传真号码：028-67996197；

电子邮箱：wuchaorong@monarch-sw.com；

联系地址：四川省成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座15层。

吴朝容女士简历详见附件。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过《关于聘任公司审计监察部部长的议案》

表决结果：同意9票、反对 0 票、弃权 0 票。

经公司董事会审计委员会提名，同意聘任刘磊为公司审计监察部部长，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。

刘磊先生简历详见附件。

8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意9票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意聘任代雨为公司证券事务代表，聘期三年。

代雨女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件关于证券事务代表任职资格条件的规定。

代雨女士联系方式如下：

联系电话：028-67996113

传真号码：028-67996197

电子邮箱：daiyu@monarch-sw.com

联系地址：四川省成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦 A 座 15 层。

代雨女士简历详见附件。

9、审议通过《关于继续使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意9票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司及控股子公司在不影响正常经营的情况下，继续使用最高不超过50,000万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的金融机构理财产品。在购买理财产品的额度范围内，资金可以滚动使用，期限自公司第四届届董事会第一次会议通过之日起十二个月内，并同意授权总裁行使具体投资决策权并签署相关合同文件。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于继续使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-065）详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、《帝欧家居股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

2、《帝欧家居股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项之独立意见》

特此公告。

帝欧家居股份有限公司

董事会

2019年7月2日

附件：

1、刘进先生简历：

刘进，中国国籍，无境外永久居留权，男，1961年出生，高中学历，经济师。2009年12月至今任帝欧家居股份有限公司董事长，曾任简阳市人大代表、资阳市政协委员、资阳市人大代表，曾被评为2018年成都市优秀民营企业家、2018年四川省一百名优秀民营企业家、全国优秀复员退伍军人、全国劳动模范。现任帝欧家居股份有限公司董事长，成都亚克力板业有限公司董事、简阳市人大常委、成都市政协常委。

刘进先生持有公司59,391,707股股份，占公司总股份的15.43%，与陈伟先生、吴志雄先生存在一致行动关系，为公司控股股东，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经公司在最高人民法院网查询，刘进先生不属于失信被执行人。

2、陈伟先生简历：

陈伟，中国国籍，男，1963年出生，大专学历。1980年至1992年就职于重庆长江电工厂；1992年至1994年任简阳银丰铝花纹板厂副厂长；1994年3月至1996年4月任四川省简阳东方玛瑙洁具厂副厂长；1996年4月至2007年12月任四川东方洁具厂副厂长；2007年12月至2010年4月任四川帝王洁具有限公司总经理；2010年4月至2011年3月任四川帝王洁具股份有限公司董事、总经理。现任公司副董事长，成都亚克力板业有限公司监事，四川省宝兴县闽兴实业有限公司董事，重庆胜锋旅游开发有限公司监事会主席。

陈伟先生持有公司56,644,397股股份，占公司总股份的14.71%，与刘进先生、吴志雄先生存在一致行动关系，为公司控股股东，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经公司在最高人民法院网查询，陈伟先生不属于失信被执行人。

3、吴志雄先生简历：

吴志雄，中国国籍，无境外永久居留权，男，1963年出生，本科学历。1982年至1992年就职于重庆长江电工厂；1992年至1995年任简阳银丰铝花纹板厂副厂长；1995年至1996年4月任四川省简阳东方玛瑙洁具厂副厂长；1996年4月至2007年12月任四川东方洁具厂副厂长；2007年12月至2009年12月任四川帝王洁具有限公司监事；2009年12月至2010年4月任四川帝王洁具有限公司副董事长；2010年4月至2011年3月任本公司副董事长；曾于2014年12月荣获中国建筑卫生陶瓷协会颁发的“中国建筑卫生陶瓷行业杰出贡献个人奖”。现任公司董事、总裁，成都亚克力板业有限公司董事长，四川省宝兴县闽兴实业有限公司董事，成都志达通科技有限公司执行董事，资阳市春天湖畔度假村有限责任公司董事、佛山帝王卫浴有限公司执行董事兼总经理、重庆帝王洁具有限公司执行董事兼总经理。

吴志雄先生持有公司57,674,397股股份，占公司总股份的14.98%，与刘进先生、陈伟存在一致行动关系，为公司控股股东，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经公司在最高人民法院网查询，吴志雄先生不属于失信被执行人。

4、吴朝容女士简历：

吴朝容，中国国籍，无境外永久居留权，女，1971年出生，会计专业硕士，高级会计师。2000年6月至2005年3月任惠州市TCL电脑科技有限责任公司成都分公司财务经理；2005年4月至2007年9月任成都倍爱化妆品有限公司财务总监；2007年12月至2010年4月任四川帝王洁具有限公司财务总监。现任公司董事、董事会秘书、副总裁、财务总监。

吴朝容女士持有公司997,258股股份，占公司总股份的0.26%，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经公司在最高人民法院网查询，吴朝容女士不属于失信被执行人。

吴朝容女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

5、曹麒麟先生简历：

曹麒麟，中国国籍，男，无境外永久居留权，1973年12月出生，博士学位。2003年9月，作为指导教师带领四川大学MBA参加第20届国际企业管理挑战赛（GMC）获得全球总决赛世界冠军。主持、主研国家自然科学基金、国家社科基金、教育部人文社科基金等科研项目12项。现就职于四川大学商学院，任公司独立董事。

曹麒麟先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。曹麒麟先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事任职资格证书。经公司在最高人民法院网查询，曹麒麟先生不属于失信被执行人。

6、张强先生简历：

张强，中国国籍，男，无永久境外居留权，1961年出生，大学学历，中共成都市委、成都市人民政府有突出贡献优秀专家，中国国民党命委员会成都市委副主任委员、四川省政协委员。曾任中国成都大学管理学院院长、攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司独立董事等职。现任四川大学、电子科技大学等高校客座教授，本公司、攀钢集团钒钛资源股份有限公司独立董事等职。

张强先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。张强先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事任职资格证书。经公司在最高人民法院网查询，张强先生不属于失信被执行人。

7、邹燕女士简历：

邹燕，中国国籍，女，无永久境外居留权，1981年8月出生，会计学博士，副教授。2006年7月至2007年11月任西南财经大学经济管理实验教学中心助教；2007年12月至2011年4月任西南财经大学经济管理实验教学中心讲师；2011年5月至2013年11月任西南财经大学会计学院讲师；2013年12月至今任西南财经大学会计学院副教授、实验教学中心主任、中国会计学会会员。现任公司独立董事。

邹燕女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。邹燕女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事任职资格证书。经公司在最高人民法院网查询，邹燕女士不属于失信被执行人。

8、刘磊先生简历：

刘磊，中国国籍，无境外永久居留权，男，1980年出生，金融学专业本科，2004年6月至 2004年12月任中山农村信用合作社科员；2005年4月至 2006年11月任中粮福临门食用油广州区销售业务人员；2006年12月至2010年5月任广东加多宝饮料食品有限公司四川、云南、贵州监察主任；2010年5月至今就职于公司审计监察部，现任公司审计监察部部长。

刘磊先生持有公司208,080股股份，占公司总股份的0.05%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经公司在最高人民法院网查询，刘磊先生不属于失信被执行人。

9、代雨女士简历：

代雨，中国国籍，无境外居留权，女，1990年出生，金融硕士，2016年8月起至今任职于公司证券部，现任公司证券事务代表。

代雨女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经公司在最高人民法院网查询，代雨女士不属于失信被执行人。

代雨女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

证券代码：002798 证券简称：帝欧家居公告编号：2019-064

帝欧家居股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议的公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2019年7月1日下午5点以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2019年6月29日以专人送达的方式发出，公司2019年第二次临时股东大会选举产生的2 名股东代表监事及公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共3人参会。全体监事一致推举监事付良玉主持本次会议，公司董事会秘书列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

第四届监事会成员一致推选监事付良玉先生担任公司第四届监事会主席，任期三年，与公司第四届监事会任期一致。

付良玉简历详见附件。

2、审议通过《关于继续使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

监事会全体成员认为：公司目前财务状况良好，内部控制健全，在不影响公司正常经营基础上，公司及控股子公司继续使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的金融机构理财产品，风险较低，同时有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

同意公司及控股子公司在不影响正常经营的情况下，继续使用最高不超过50,000万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的金融机构理财产品。在购买理财产品的额度范围内，资金可以滚动使用，期限自公司第四届董事会第一次会议通过之日起十二个月内，并同意授权总裁行使具体投资决策权并签署相关合同文件。

《关于继续使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-065）详见同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、《帝欧家居股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

特此公告。

帝欧家居股份有限公司

监事会

2019年7月2日

附件：

付良玉先生简历：

付良玉，中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于1950年12月4日。1979年至1990年任四川省简阳市贾家镇永盛村村支书、村党支部书记等职；1991年至1995年在贾家松柏塑料厂任会计；1995年5月至今就职于帝欧家居股份有限公司，先后担任会计、财务部副部长、党支部书记。

付良玉先生持有公司股份169,436股，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在以下情形：1、《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；2、被中国证监会采取证券市场禁入措施；3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；4、最近三年内受到中国证监会行政处罚；5、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。亦不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

证券代码：002798 证券简称：帝欧家居公告编号：2019-065

帝欧家居股份有限公司

关于继续使用部分闲置自有资金

购买理财产品的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月1日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司在不影响正常经营的情况下，继续使用最高不超过50,000万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的金融机构理财产品。在购买理财产品的额度范围内，资金可以滚动使用，期限自公司第四届董事会第一次会议通过之日起十二个月内，并同意授权总裁行使具体投资决策权并签署相关合同文件。现将具体情况公告如下：

一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的基本情况

1、投资目的：在充分保障公司日常经营的资金需求，不影响公司正常生产经营及资金项目建设并有效控制风险的前提下，提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

2、投资额度：不超过人民币50,000万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种：安全性高、流动性好、风险低的金融机构理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于风险投资涉及的品种。

4、投资期限：自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起12个月内有效。

5、资金来源：资金为公司及控股子公司闲置自有资金。

6、实施方式：在上述投资额度范围内，公司董事会授权总裁行使具体投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

7、审批程序：本次购买理财产品的额度占公司最近一期经审计净资产的比例为15.40%，占公司最近一期经审计总资产的比例为8.59%。本次购买理财产品已经公司第四届董事会第一次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，公司本次购买理财产品的议案无需提交股东大会审批。

二、投资风险分析及风险控制

（一）投资风险

尽管公司拟购买的理财产品安全性较高、流动性较好、风险较低，但仍受金融市场波动的影响。

（二）风险控制措施

由于投资风险存在许多不确定因素，为防范风险，公司拟通过以下具体措施，力求将风险控制到最低程度的同时获得最大的投资收益：

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、经营效益好、资金运作能力强、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计监察部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、购买理财产品对公司的影响

公司目前经营情况正常，财务状况较好。公司在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下，使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的金融机构理财产品，有利于提高公司资金收益水平并增强公司盈利能力，为股东获取更多的投资回报，但在资金安全性、流动性方面的风险也必须充分应对，制定预案和风险处置措施。

四、监事会、独立董事对公司继续使用部分闲置自有资金购买理财产品的意见

1、监事会发表的意见

2、独立董事的独立意见

公司内控措施和制度健全，公司及控股子公司继续使用部分闲置自有资金购买理财产品，能够提高资金的使用效率，增加公司的投资收益，符合公司利益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司及控股子公司使用最高不超过50,000万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的金融机构理财产品。期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效，并同意授权总裁行使具体投资决策权并签署相关合同文件。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第一次会议决议

2、公司第四届监事会第一次会议决议

3、独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项之独立意见

特此公告。

帝欧家居股份有限公司

董事会

2019年7月2日

证券代码：002798 证券简称：帝欧家居公告编号：2019-066

帝欧家居股份有限公司

关于控股股东部分股份解除质押的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人之一陈伟先生的通知，陈伟先生将其质押给华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）的8,678,300股、6,370,000股无限售流通股办理了解除质押，相关股份解除质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

一、股东股份解除质押的基本情况

1、股东股份本次解除质押的基本情况

■

2017 年12 月7 日，陈伟先生将其持有的6,470,000 股限售流通股与华泰证券办理了股票质押式回购交易，具体内容详见公司于2017年12月9日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2017-126）。

2018年12月10日，陈伟先生将其持有的6,370,000股限售流通股与华泰证券办理了股票质押式回购交易补充质押业务，具体内容详见公司于2018年12月12 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东办理股票质押式回购交易补充质押业务的公告》（公告编号：2018-131）。

因公司上述质押解除前分别实施了2017年年度权益分派方案、2018年半年度权益分派方案，同时该部分股份为首发前限售股，已解除限售，本次解除质押数量为权益分派后的股份数量。

2、控股股东股份累计被质押的情况

截至本公告日，公司控股股东、实际控制人之一刘进先生持有公司股份 59,391,707股，占公司股份总数的15.43%，累计质押股份42,482,500 股，占其所持公司股份的71.53%，占公司股份总数的11.04%。公司控股股东、实际控制人之一陈伟先生持有公司股份5,664,4397股，占公司股份总数的14.71%，累计质押股份33,580,000股，占其所持公司股份的59.28%，占公司股份总数的8.72%。公司控股股东、实际控制人之一吴志雄先生持有公司股份57,674,397股，占公司股份总数的14.98%，累计质押股份31,874,811股，占其所持公司股份的55.27%，占公司股份总数的8.28%。

刘进与陈伟、吴志雄为一致行动人，三人共同为公司控股股东、实际控制人，对公司进行共同控制。截至本公告日，刘进、陈伟、吴志雄合计持有公司股份173,710,501股，占公司股份总数的45.12%，累计质押股份107,937,311股，占其合计所持公司股份总数的62.14%，占公司股份总数的28.04%。

3、控股股东、实际控制人质押的股份是否会出现平仓的风险

公司控股股东、实际控制人刘进、陈伟、吴志雄质押的股份目前不存在平仓风险，也不会导致其实际控制权发生变更。若出现平仓风险，控股股东将采取积极的措施补充质押。

公司控股股东、实际控制人未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。

二、报备文件

1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据

特此公告。

帝欧家居股份有限公司

董事会

2019年7月2日

110版信息披露

台海玛努尔核电设备股份有限公司关于深圳证券交易所关注函回复的公告