崇达技术股份有限公司
关于2019年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2019-041

崇达技术股份有限公司

关于2019年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：崇达转债（债券代码：128027）转股期为2018年6月21日至2023年12月15日；转股价格为人民币14.75元/股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）现将2019年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、可转债上市发行基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2095号”文核准，公司于2017年12月15日公开发行了800万张可转债，每张面值100元，发行总额8亿元，按面值发行，期限6年。

经深圳证券交易所“深证上[2018]30号”文同意，公司80,000万元可转债自2018年1月22日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“崇达转债”，债券代码“128027”。

根据有关规定和公司《深圳市崇达电路技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”），公司本次发行的“崇达转债”自2018年6月21日起可转换为公司股份，初始转股价格为30.93元/股。

2018年5月4日，公司2017年度权益分派方案实施完成，每10股派5.4元人民币现金（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股，根据《募集说明书》规定，崇达转债的转股价格于2018年5月4日起由30.93元/股调整为15.20元/股。

2018年6月6日，公司2018年股权激励计划首期限制性股票完成登记并上市，新增公司股本975.4万股。根据《募集说明书》规定，崇达转债的转股价格于2018年6月6日起由15.20元/股调整为15.11元/股。

2019年3月26日，公司2018年股权激励计划预留限制性股票完成登记并上市，新增公司股本204.3万股。根据《募集说明书》规定，崇达转债的转股价格于2019年3月26日起由15.11元/股调整为15.09元/股。

2019年4月23日，公司2018年度权益分派方案实施完成，每10股派3.4元人民币现金（含税），不转增股本，不送红股。根据《募集说明书》规定，崇达转债的转股价格于2019年4月23日起由15.09元/股调整为14.75元/股。

二、崇达转债转股及股份变动情况

2019年第二季度，崇达转债因转股导致金额减少18,181,300元（181,813张），转股数量为1,232,577股。截至2019年6月28日，崇达转债剩余金额为759,137,800元（7,591,378张）。公司2019年第二季度股份变动情况如下：

■

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券法务部投资者咨询电话0755-26055208进行咨询。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2019年6月28日“崇达技术”股本结构表；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2019年6月28日“崇达转债”股本结构表。

特此公告。

崇达技术股份有限公司

董 事 会

二零一九年七月二日