云南恩捷新材料股份有限公司
(上接126版)
隔膜行业对于生产环境的要求较高，在产线稳定连续生产时成本最低，因此最好专线专供，只生产单一产品。由于不同客户、不同产品对隔膜性能有所差别，不同型号在生产切换时需先停机、更换组件、重新调试设定参数和试运行。在生产切换过程中，重新预热会消耗大量电费导致制造费用上升、试运行会产出一部分不合格品造成原材料成本的上升、设备的调试同样需要耗用额外的人工工时使得直接人工成本上升。在下游客户需求量不断提升的时候，公司只有通过扩大产能规模，才能最大化提升单线持续生产同一产品的时间，减少频繁换机时的损耗，降低产品成本，并带动公司整体良品率的提升。通过规模化的生产，公司产品质量的稳定性能够有效提高并降低生产成本，从而通过产品优势和价格优势进一步牢牢把握下游客户，形成良性循环。
（3）拓展海外客户，提升国际市场份额
在新能源汽车补贴退坡及国内各大隔膜厂商积极扩张隔膜产能的背景下，国内隔膜市场将会面临较大的价格压力。而海外动力电池企业面临的政策风险相对较小，同时海外客户更注重对产品服务、技术服务及售后服务的体验认定，价格敏感性相对较低。同时，海外客户的认证时间更长，采购规模稳定，使得其隔膜供应商得以维持良好的盈利水平。
近年来，随着国内隔膜生产厂商工艺、技术及产能的持续改进，国内厂商部分产品在孔隙率、拉伸强度、热收缩、闭孔温度等参数上已达到国际水平，开始逐步进入到海外供货体系中。公司目前已经进入松下，三星，LG Chem、万向等公司的供应链体系中。
为充分受益于国际新能源汽车行业增长带动的动力锂离子电池行业高速发展，并有效提升公司的抵抗风险能力，一方面，公司需要加强国外客户的战略合作关系，进一步提高锂离子电池隔膜产品的供应规模、积极拓展锂离子电池基膜及涂覆隔膜产品种类；另一方面，公司需要及时响应现有和潜在海外客户对公司锂离子电池隔膜生产工艺、技术水平、生产管控能力和产品品质提出新的要求，拓展和开发潜在客户资源，为未来建立战略合作关系和启动产品认证工作排除障碍。随着全球汽车行业电动化进程加速，全球一流锂离子电池厂商的产能扩张逐步落地，相关锂离子电池厂商将加大对公司的隔膜产品采购，公司通过产能持续提升，将进一步扩大国际隔膜市场份额。
（4）实现公司价值和股东利益的最大化
随着下游电动车市场全球化趋势确定，动力电池及隔膜的需求将会持续快速增长。本次募投项目的实施将有助于公司抓住产业发展机遇，进一步加强在锂电池隔膜领域的领先地位，进一步提升公司的产业规模和盈利能力，最终有利于实现公司价值和股东利益的最大化。
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
上海恩捷新材料科技有限公司自2010年成立以来一直专注于锂电池隔离膜的研发、生产及销售，上海恩捷产品研发团队充分利用在湿法生产隔膜及涂布改良方面的研究成果以及在高分子薄膜方面多年的生产经验及技术优势，不断革新，持续改进以生产出高性能、高质量、低成本的锂电池隔膜。上海恩捷目前已研制成功纳米陶瓷膜涂布技术，可以进一步增强其隔膜的特性，以满足客户的不同需求。截至2018年末，公司湿法隔膜产能13亿平方米，其中上海恩捷有6条产能共3亿平方米的基膜生产线、21条产能共2.4亿平方米的涂布膜生产线；珠海恩捷有12条产能共10亿平方米的基膜生产线、40条产能共8亿平方米的涂布膜生产线，产能规模位居全球第一。公司湿法隔膜产品开发已达到50多个品种，丰富的产品品类能够满足客户的不同需求。
公司经过多年的实践，具备成熟的原料配方及工艺流程设计能力。原料配方方面，公司自主研发了涂布浆料制备工艺并持有发明专利，替代向外部采购，极大降低了涂布膜生产成本。工艺流程方面，公司通过提升辅料的循环利用，有效降低天然气、水等单位能耗。原材料的自行生产、辅助材料利用率的提升有效控制了单位生产成本。公司通过对生产技术、设备工艺以及品质控制的提升，大幅增加了生产的良品率，生产过程中的损耗得到了有效控制，从而大幅降低了公司的单位生产成本。
本次募投项目是公司在现有锂电池隔离膜业务上的进一步拓展和布局，有助于公司扩大业务规模、提升行业地位、增强规模优势、拓展市场份额，实现公司和股东利益的最大化。
五、公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
（一）人员储备
公司长期专注于湿法锂离子电池隔膜的研发工作，在经营过程中培养、引进了一批理论功底深厚、实践经验丰富的技术人才，公司的技术与运营核心团队均拥有多年薄膜领域的研发和从业经验，对行业发展的现状、未来趋势以及企业的经营管理有着全面的认识和深刻的理解，并通过对行业机遇的把控、核心技术的积累，形成了较强的技术研发优势。研发团队中的多名业务骨干已为公司贡献多项专利技术并研发出多种优良产品。公司的技术与运营团队为公司此次募投项目的实施提供了有力的支撑。
（二）技术储备
经过多年的研发投入和技术积累，公司具有强大的新产品和前瞻性技术研发能力，公司目前拥有包括锂电池隔离膜、膜面变形检测装置在内的专利技术14项，拥有包括高透气性、高强度、高安全性、高一致性、高稳定性等自主研发核心锂电池隔离膜生产技术十余项。公司目前的产品具有优异的透气性、高孔隙率、热收缩性能、较低闭合温度和较高的熔断温度，有效改善了电池的倍率、循环性、充放电性能、高温安全性和完整性，保证了电池的安全性能。经过多年技术研发和积累，公司在产品规模和质量上，取得了行业领先地位；通过不断的市场拓展与合作研发，积累了大量优质客户，在行业内获得了良好的口碑。
公司深厚的技术积累为公司的此次项目的实施提供了有力的技术及品质保障。
（三）市场储备
作为电动汽车生产链中的重要一环，电池厂商和隔膜厂商之间的合作研发、试样及最终投产需要经历一个很长的过程，国内厂商认证时间约为9-12个月，国外厂商认证时间约为18-24个月。由于电池系电动汽车的重要部件，更换供应商需要进行大量严格测试和调整，花费较大的人力和物力，因此一旦经下游电池厂商认证通过并确认开始合作，双方的供应关系较为稳固，客户粘性很高。
公司已经与知名电池厂商如宁德时代、LG Chem、比亚迪、国轩高科、孚能科技等建立了稳定的合作关系并形成批量供货，同时已成为目前三星SDI在中国唯一认证供应商。目前，公司已与天津力神、合肥国轩高科、天津市捷威动力工业有限公司、华明电源（深圳）有限公司、比亚迪和三星SDI等公司形成长期合作的关系。
公司核心客户优质稳定，且能保持长期合作关系，为本次募投项目产能的消化提供了保障。
综上所述，公司本次募投项目围绕公司现有主营业务和未来发展战略展开，在人员、技术、市场等方面具有较好的基础。随着募集资金投资项目的建设，公司将进一步完善人员、技术、市场等方面的储备，确保募集资金投资项目的顺利实施，并全面带动业务发展。
六、填补被摊薄即期回报的措施
（一）公司现有业务板块运营状况，发展态势，面临的主要风险及改进措施
公司目前是全球湿法锂电池隔膜的龙头企业，公司利用技术创新驱动优势和精细化管理的领先优势，持续扩大产能产量，积极开发新市场和新客户，抓住市场机遇，扩大领先地位；公司不断夯实管理基础，内部控制及管理水平不断提升，生产经营规模稳定增长。
本次发行后，随着募集资金的到位和投资项目的实施，公司总体经营规模将进一步扩大。资产规模的扩大、人员增加都会使得公司组织架构、管理体系趋于复杂。这对公司已有的制度建设、组织设置、营运管理、财务管理、内部控制等方面带来较大的挑战。如果公司管理层不能适时调整公司管理体制、或未能很好把握调整时机，都将可能阻碍公司业务的正常推进或错失发展机遇。未来公司可能存在组织模式和管理制度不完善、内部控制有效性不足、内部约束不健全引致的风险。
对此，公司将及时完善现有管理体系、建立更加规范的内控制度、提高管理能力以适应公司规模发展的需求。同时，公司将不断完善内部控制体系，细化控制节点，大力推行技术创新，实现降本增效，在管理过程中，加大监督力度，充分发挥内部审计的作用。坚持以人为本，实行优胜劣汰、优中选优的竞争机制，量化考核指标，完善激励约束机制。同时为员工业务和素质提升提供多途径培训，实现员工与企业的共同成长。
（二）提高公司日常运营效率，降低公司运营成本，提升公司经营业绩的具体措施
为保证本次募集资金有效使用、有效防范股东即期回报被摊薄的风险和提高公司未来的持续回报能力，本次发行完成后，公司将通过加快募投项目投资进度、加大市场开拓力度、努力提高销售收入、提高管理水平、提升公司运行效率，增厚未来收益，以降低本次发行摊薄股东即期回报的影响。公司拟采取的具体措施如下：
1、加强募集资金管理，提高募集资金使用效率
根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，公司制定并持续完善了《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。
本次发行募集资金到位后，公司董事会将加强募集资金使用的管理，以保证募集资金合理、规范及有效使用，合理防范募集资金使用风险。公司将根据实际经营情况，合理使用募集资金，提高资金使用效率。
2、加快募投项目建设，早日实现预期效益
公司董事会已对本次发行募投项目的可行性进行了充分论证，认为本次发行募集资金投资项目符合未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。公司将合理安排项目的投资进度，积极调配资源，力争缩短项目建设期，争取募集资金投资项目早日建成并实现预期效益，从而增强公司盈利能力，为股东创造更多回报。
3、进一步加强公司经营管理及内部控制，提高经营效率和盈利能力
公司已建立了完善的内部控制体系，将在此基础上积极地优化、提升公司经营和管理水平，优化公司管理模式。公司将持续加大人力资源整合力度，完善薪酬和激励机制，为提质增效奠定坚实基础；公司将进一步优化治理结构，完善并强化投资决策程序，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率，在保证满足公司业务快速发展对流动资金需求的前提下，节省公司财务费用支出，全面有效控制经营风险和资金管控风险，提升公司整体经营业绩。
4、严格执行利润分配政策，保障投资者回报
公司已根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等相关文件规定，制定了《云南恩捷新材料股份有限公司章程》，进一步明确了公司利润分配政策，完善了公司利润分配的决策程序和决策机制，强化了对中小投资者的权益保障机制。同时，公司董事会制定了《未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划》。未来，公司将继续严格执行股利分红政策，努力提升股东回报，切实保护投资者的合法权益。
七、公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺
为保证公司填补回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员做出如下承诺：
“为确保公司填补回报措施能够得到切实履行，本人作为公司的董事、高级管理人员作如下承诺：
1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
2、对本人的职务消费行为进行约束。
3、不动用公司资产从事与本人所履行职责无关的投资、消费活动。
4、由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
5、若公司未来实施新的股权激励计划，承诺拟公布的股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
6、若本承诺出具日后至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
本人承诺严格履行所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果本人违反其所作出的承诺或拒不履行承诺，本人将按《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证监会、深圳证券交易所依法作出的监管措施或自律监管措施；给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担相应补偿责任。”
八、公司控股股东、实际控制人出具的相关承诺
公司控股股东、实际控制人合益投资、李晓明及其家族成员对公司本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺如下：
“为确保公司填补回报措施能够得到切实履行，本承诺人作为公司的控股股东、实际控制人作如下承诺：
1、不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益；
2、本承诺出具日后至公司本次可转债实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本承诺人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
本承诺人承诺严格履行所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果本承诺人违反其所作出的承诺或拒不履行承诺，本承诺人将按《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证监会、深圳证券交易所依法作出的监管措施或自律监管措施；给公司或者投资者造成损失的，本承诺人愿意依法承担相应补偿责任。”
特此公告。
云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零一九年七月一日
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2019-076
云南恩捷新材料股份有限公司
关于上海恩捷对无锡恩捷增资
暨投资无锡恩捷新材料产业基地
第二期锂电池隔膜项目的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
为加快无锡恩捷新材料有限公司（以下简称“无锡恩捷”）锂电池隔膜项目发展，增加锂电池隔膜产能以满足市场及客户的需求，云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司（以下简称“上海恩捷”）拟以自有资金人民币100,000万元向其全资子公司无锡恩捷进行增资，增资完成后，无锡恩捷注册资本由人民币60,000万元增加至人民币160,000万元，并以无锡恩捷为主体投资建设无锡恩捷新材料产业基地第二期锂电池隔膜项目，第二期项目总投资人民币280,000万元，规划建设8条全自动进口制膜生产线、16条涂布生产线，资金通过自有资金与自筹资金等方式解决，主要开展锂电池湿法基膜、功能性涂布隔膜的制造、销售等。
2、董事会审议情况
公司已于2018年7月3日公司召开的第三届董事会第十二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于由无锡恩捷实施无锡恩捷新材料产业基地项目的议案》，同意由无锡恩捷实施无锡恩捷新材料产业基地项目，项目分期进行建设，第一期项目总投资人民币220,000万元，规划建设8条全自动进口制膜生产线和16条涂布生产线等。详见公司于2018年7月4日在指定信息披露媒体上的《关于由无锡恩捷实施无锡恩捷新材料产业基地项目的公告》（公告编号：2018-062号）。
公司于2019年6月30日召开的第三届董事会第三十次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于上海恩捷对无锡恩捷增资暨投资无锡恩捷新材料产业基地第二期锂电池隔膜项目的议案》。根据《深圳证券交易所上市规则》《云南恩捷新材料股份有限公司章程》，上述事项项目尚须提交公司2019年第五次临时股东大会审议。
3、本次增资及对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、公司董事会授权公司管理层办理相关投资事项，并签署相关决议、协议等法律文件。
二、对外投资项目协议对方的基本情况
1、名称：锡山经济技术开发区管理委员会
2、性质：地方政府机构
3、与上市公司的关系：无关联关系
锡山经济技术开发区简介：
锡山经济技术开发区的前身为江苏省无锡县经济开发区，隶属无锡县，1992年5月启动建设，1993年11月被江苏省人民政府批准为江苏省省级开发区。2003年11月，江苏省委、省政府决定，对锡山经济开发区比照国家级开发区赋予相应经济审批权和行政级别。2011年6月，经国务院批准晋升为国家级经济技术开发区。行政管辖面积125平方公里，托管云林、厚桥2个街道、20个村（社区），常住人口20万人。截至目前，开发区累计引进欧美、日韩、港台等30多个国家和地区的项目入驻，现有各类企业4500多家，形成了电子信息、装备制造、汽车零部件、生物医药、现代商贸等优势产业集群。
三、增资对象及投资项目的基本情况
（一）增资对象及对外投资项目主体无锡恩捷的基本情况
1、基本情况
公司名称：无锡恩捷新材料科技有限公司
统一社会信用代码：91320205MA1WE2FD1L
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：无锡市锡山经济技术开发区联清路118号
法定代表人：韩跃武
注册资本：60000万元整
成立日期：2018年04月20日
营业期限：2018年04月20日至******
经营范围：锂电池隔离膜、涂布膜、铝塑膜、水处理膜等新能源材料技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；锂电池隔离膜、涂布膜、铝塑膜的制造、销售；水处理膜、新能源材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、股权结构：系公司控股子公司上海恩捷之全资子公司
3、主要财务状况：截止2018年12月31日，无锡恩捷资产总额56,511.54万元，负债总额49,805.09万元，净资产6,706.45万元，资产负债率88.13%；2018年，无锡恩捷实现营业收入0元，利润总额5,184.00万元，净利润3,886.45万元（经审计）。
（二）增资方基本情况
1、基本情况
公司名称：上海恩捷新材料科技有限公司
统一社会信用代码：91310000554287744M
住所：上海市浦东新区南芦公路155号
注册资本：人民币38921.0834万
法定代表人：PAUL XIAOMING LEE
成立日期：2010年4月27日
营业期限：2010年4月27日至不约定期限
经营范围：锂电池隔离膜技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，锂电池隔离膜的制造、销售，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、股权结构：公司持有其90.08%的股权，自然人Yan Ma持有其3.25%的股权，自然人Alex Cheng持有其1.53%的股权，Tan Kim Chwee持有其5.14%的股权，上海恩捷为公司控股子公司。
3、主要财务状况：截止2018年12月31日，上海恩捷资产总额612,336.97万元，负债总额369,345.84万元，净资产242,991.13万元，资产负债率60.32%；2018年上海恩捷实现营业收入133,508.32万元，利润总额73,470.45万元，净利润63,792.12万元（以上为合并数据，已经审计）。
4、增资方式：上海恩捷以自有资金人民币100,000万元增资，资金来源为其自有资金。
（三）投资项目的基本情况
1、协议对方的基本情况
名称：锡山经济技术开发区管理委员会
性质：地方政府机构
与公司的关系：无关联关系 锡山经济技术开发区简介：锡山经济技术开发区的前身为江苏省无锡县经济开发区，隶属无锡县，1992年5月启动建设，1993年11月被江苏省人民政府批准为江苏省省级开发区。2003年11月，江苏省委、省政府决定，对锡山经济开发区比照国家级开发区赋予相应经济审批权和行政级别。2011年6月，经国务院批准晋升为国家级经济技术开发区。行政管辖面积125平方公里，托管云林、厚桥2个街道、20个村（社 区），常住人口20万人。截至目前，开发区累计引进欧美、日韩、港台等30 多个国家和地区的项目入驻，现有各类企业 4500 多家，形成了电子信息、装备制造、汽车零部件、生物医药、现代商贸等优势产业集群。
2、对外投资项目无锡恩捷新材料产业基地第二期锂电池隔膜项目的基本情况
项目名称：无锡恩捷新材料产业基地项目第二期锂电池隔膜项目
项目实施主体：无锡恩捷新材料科技有限公司
项目建设地点：江苏省无锡市锡山开发区
项目资金：通过自有资金和自筹资金等方式解决
项目规模：项目规划建设8条全自动进口制膜生产线、16条涂布生产线。本次对外投资为第二期锂电池隔膜项目，项目总投资280,000万。
四、对外投资协议的主要内容
1、锡山经济开发区管理委员会（以下简称“甲方”）与上海恩捷（以下简称“乙方”）于2018年3月19日签订《投资协议书》与《补充协议》，双方本着平等、自愿、协商一致的原则规定乙方在其项下的权利和义务，由乙方或者乙方的关联方在锡山经济技术开发区成立的新公司承继或者实施。
2、项目内容：乙方将在锡山经济技术开发区投资设立新公司，主要生产锂电池湿法基膜，功能性涂布膜及铝塑膜等（具体经营范围以工商营业执照内容为准）。
3、地块位置及面积
（1）甲方向乙方提供位于锡山经济技术开发区安泰三路以北、胶山路以南、 联清路以东、联吉路以西地块，地块面积约300亩（具体面积以国土部门出具宗 地图为准）。该土地为国有工业用地性质，容积率为1.0一2.0，土地使用期限为 50 年。
（2）甲方为乙方预留位于地块东侧约100亩土地，预留期限为自本投资协 议签订之日起3年。
（3）甲方为乙方提供位于大成路以南、宛山湖西路以西地块作为乙方新公司研发用地，地块面积约20亩（具体面积以国土部门宗地图为准），具体挂牌时间根据乙方要求于2018年内另行确定。
4、本协议应在双方授权代表签署后并自锡山经济技术开发区党工委会批准 后生效（甲方应向乙方提供批准文件原件）。
上述协议已于2018年7月3日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过，详见公司于2018年7月4日在指定信息披露媒体上的《关于由无锡恩捷实施无锡恩捷新材料产业基地项目的公告》（公告编号：2018-062号）。
五、本次增资及对外投资的目的、影响及存在的风险
1、本次增资的目的、影响
本次增资有利于无锡恩捷拓展生产经营规模，增强资金实力以提升市场拓展能力和竞争力，符合公司经营发展战略。本次增资的资金来源为上海恩捷自有资金，无锡恩捷增资完成后，仍为上海恩捷的全资子公司，不影响公司合并报表范围。本次增资尚须经公司2019年第五次股东大会审议通过。
2、本次对外投资的目的、影响和风险
新能源汽车行业的高速发展带动锂电池隔离膜持续增长的需要，为进一步扩大公司湿法锂电池隔膜的产能，更好的满足锂离子电池隔膜的中高端市场对公司产品的需求，增强公司的整体实力。
本次对外投资尚须经公司2019年第五次股东大会审议通过。本次投资符合国家政策以及公司的战略发展规划，本项目如能顺利实施，将有助于进一步扩大公司在锂电池隔膜行业的市场份额，巩固公司的行业地位。本项目为无锡恩捷新材料产业基地第二期建设，公司将根据整体项目进度逐步投入，项目资金将通过来自有资金、自筹资金等方式解决，不会影响现有主营业务的正常开展。本次对外投资项目若顺利实施，对公司发展将会产生积极影响，促进公司的长远发展，将对公司未来经营业绩产生一定影响。
本次对外投资存在的风险如下：
（1）本项目资金通过自有资金和自筹资金等方式解决，由此将导致公司现金流减少，增加财务风险；此外，本项目投资额较大，若公司融资不能及时到位，项目进度将受到影响。
（2）本项目投资是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但行业的发展趋势及市场行情的变化、经营团队的业务拓展能力等均存在一定的不确定性，并将对未来经营效益的实现产生不确定性影响。
（3）本项目开工建设及生产经营所需的立项、环评、规划、用地、建设施工及经营资质等报批事项，还需获得有关主管部门批复。
（4）由于项目周期较长，产生效益需时较久。此外，鉴于受诸多不确定因素的影响，项目建设及达到使用效果存在一定的不确定性。
公司董事会将持续关注后续项目建设的进展情况，并按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
六、独立董事意见
公司独立董事对本次投资发表独立意见如下：上海恩捷拟以自有资金人民币100,000万元向其全资子公司无锡恩捷新材料科技有限公司（以下简称“无锡恩捷”）进行增资，增资完成后，无锡恩捷注册资本由人民币60,000万元增加至人民币160,000万元，并以无锡恩捷为主体投资建设无锡恩捷新材料产业基地第二期锂电池隔膜项目，第二期项目总投资为人民币280,000万元，规划建设8条全自动进口制膜生产线、16条涂布生产线，资金通过自有资金与自筹资金等方式解决，主要开展锂电池湿法基膜、功能性涂布隔膜的制造、销售等。本次对外投资的决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定。上述事项有利于加快无锡恩捷锂电池隔膜项目发展，增加锂电池隔膜产能以满足市场及客户的需求，能进一步提升公司竞争力，对公司未来发展具有积极影响，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。
七、其他
本公告披露后，公司将就上海恩捷对无锡恩捷增资及无锡恩捷新材料产业基地第二期锂电池隔膜项目的进展及时履行信息披露义务。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第三十次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零一九年七月一日
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2019-077
云南恩捷新材料股份有限公司
关于增加银行授信额度的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月1日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于增加银行授信额度的议案》，为满足公司及子公司2019年度生产经营和业务快速发展需要，公司董事会同意在第三届董事会第二十四次会议及2019年第二次临时股东大会审议通过的银行综合授信额度不超过人民币564,400万元（在不超过总授信额度范围内，最终以授信银行实际审批的授信额度为准）基础上，再增加人民币738,500万元的银行授信额度，本次增加额度事项获批后，授信额度合计不超过人民币1,302,900万元。
公司目前经营状况良好，截至2019年3月31日公司的货币资金余额为45,397.88万元（未经审计），贷款余额为223,586.54万元（未经审计），本次增加银行授信额度旨在增加公司资金灵活性，储备可用资金额度，该次授信将有助于支持公司业务拓展，保障公司稳定、可持续发展。授信期限均为一年，授信额度在授信期限内可循环使用。授信方式包括但不限于非流动资金贷款（项目建设，资产收购贷款等）、流动资金贷款（含外币）、中长期贷款、信用证、保函、内保外贷、外保内贷、银行票据等。具体融资金额将视公司及合并报表范围内子公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定（最终以公司及子公司实际发生的融资金额为准）。
公司将授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
本次增加银行授信额度事项已经公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过，公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见，本事项尚须提交公司2019年第五次临时股东大会审议。
特此公告。
云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零一九年七月一日
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2019-078
云南恩捷新材料股份有限公司
关于增加公司合并报表
范围内担保额度的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月13日召开的第三届董事会第二十四次会议及2019年2019年3月1日召开的第二次临时股东大会审议通过了《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》，为保证公司及子公司的正常资金周转，确保生产经营的持续发展，同意公司与子公司之间、子公司之间相互提供担保的额度合计不超过人民币560,000万元，在不超过人民币 560,000万元的担保额度内，公司管理层可根据实际经营情况对公司及子公司之间的担保金额进行调配。
根据2019年度公司业务发展的实际需求，公司于2019年7月1日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于增加公司合并报表范围内担保额度的议案》，同意公司在原担保额度基础上，增加公司合并报表范围内担保额度人民币708,500万元。本次增加额度事项获批后，公司合并报表范围内相互提供担保额度合计不超过人民币1,268,500万元，具体额度预计如下：
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在不超过人民币1,268,500万元的担保额度内，公司管理层可根据实际经营情况对公司及子公司之间的担保金额进行调配。
本担保事项尚须提交公司2019年第五次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的2/3（含）以上通过后方可实施，担保发生期间为自公司2019年第五次临时股东大会审议批准之日起有效期为一年。授权期间，现有公司合并报表范围的公司可在上述担保额度范围内循环滚动操作。为确保融资需求，授权公司董事长在此担保额度内，办理具体的签署事项。
二、被担保人基本情况
（一）云南恩捷新材料股份有限公司
1、被担保人名称：云南恩捷新材料股份有限公司
2、成立日期：2006年04月05日
3、企业类型：股份有限公司（中外合资、上市）
4、注册地址：云南省玉溪市高新区抚仙路125号
5、注册资本：47386.791200万人民币
6、法定代表人：PAULXIAOMINGLEE
7、统一社会信用代码：91530000727317703K
8、经营范围：包装装潢及其他印刷品印刷；商品商标印制（含烟草、药品商标），商标设计；包装盒生产、加工、销售；彩色印刷；纸制品（不含造纸）、塑料制品及其他配套产品的生产、加工、销售；生产、加工、销售印刷用原料、辅料；生产、加工、销售塑料薄膜、改性塑料；生产、加工、销售镭射转移纸、金银卡纸、液体包装纸、电化铝、高档包装纸；生产、加工、销售防伪标识、防伪材料；包装机械、包装机械零配件的设计、制造、加工、销售；生产、加工、销售新能源材料以及相应新技术、新产品开发；货物进出口（国家限制和禁止的项目除外）。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2019年3月31日，母公司资产总额507,877.20万元，负债总额39,432.82万元，净资产468,444.38万元，资产负债率7.76%；2019年1-3月，母公司实现营业收入9,227.57万元，利润总额994.84万元，净利润845.62万元（未经审计）。
截至2018年12月31日，母公司资产总额489,391.98万元，负债总额21,793.21万元，净资产467,598.77万元，资产负债率4.45%；2018年，母公司实现营业收入35,812.45万元，利润总额17,529.19万元，净利润18,155.76万元（经审计）。
（二）云南红塔塑胶有限公司
1、被担保人名称：云南红塔塑胶有限公司（以下简称“红塔塑胶”）
2、成立日期：1996年03月06日
3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、注册地址：云南省玉溪市高新区秀山路14号
5、注册资本：叁亿叁仟零柒拾贰万叁仟陆佰壹拾柒元柒角柒分
6、法定代表人：段林强
7、统一社会信用代码：915304006227881979
8、经营范围：生产、销售自产的 BOPP 膜及相应新产品的研究、开发；房地产开发经营；物业管理、物业服务；房地产中介服务；包装装潢及其他印刷服务；对外贸易经营（货物进出口或技术进出口）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、与本公司关系：系公司全资子公司，公司持有其100%股权。
截至2019年3月31日，红塔塑胶资产总额68,275.38万元，负债总额24,119.72万元，净资产44,155.66万元，资产负债率35.33%；2019年1-3月，红塔塑胶实现营业收入7,701.05万元，利润总额1,151.58万元，净利润998.12万元（未经审计）。
截至2018年12月31日，红塔塑胶资产总额70,041.69万元，负债总额26,884.14万元，净资产43,157.55万元，资产负债率38.38%；2018年，红塔塑胶实现营业收入38,762.26万元，利润总额5,132.55万元，净利润4,474.59万元（经审计）。
（三）云南红创包装有限公司
1、公司名称：云南红创包装有限公司（以下简称“红创包装”）
2、成立时间：2018年11月28日
3、企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
4、注册地址：云南省玉溪市高新区九龙片区（龙腾路中段）
5、注册资本：肆仟万元整
6、法定代表人：许铭
7、统一社会信用代码：91530400MA6NGAFT6X
8、经营范围：包装装潢及其他印刷服务；包装服务；专业设计服务；油墨及类似产品制造；机制纸及纸板制造；塑料包装箱及容器制造；包装专用设备制造；塑料制品制造；日用塑料制品制造；加工纸制造；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；对外贸易经营（货物进出口或技术进出口）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、与本公司关系：系公司全资子公司，公司持有其100%股权。
截至2019年3月31日，红创包装资产总额14.35万元，负债总额4.58万元，净资产9.77万元，资产负债率31.94%；2019年1-3月，红创包装实现营业收入0元，利润总额-0.23万元，净利润-0.23万元（未经审计）。
截至2018年12月31日，红创包装资产总额4.58万元，负债总额4.58万元，净资产0元，资产负债率100.00%；2018年，红创包装实现营业收入3.95万元，利润总额0元，净利润0元（经审计）。
（四）云南德新纸业有限公司
1、公司名称：云南德新纸业有限公司（以下简称“德新纸业”）
2、成立时间：2006年01月23日
3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、注册地址：云南省玉溪市高新区兴科路11号
5、注册资本：壹亿叁仟捌佰贰拾壹万零捌佰元整
6、法定代表人：朱少军
7、统一社会信用代码：91530400784601639N
8、经营范围：防伪膜、防伪纸、转移膜、复合膜、转移纸、覆膜纸、电化铝烫印箔、喷铝金银纸、液体包装纸、淋膜复合纸、直接真空镀铝纸、铝箔复合纸、镀铝膜、彩盒包装纸、不干胶标签、激光防伪标、激光防伪箔、各印刷类包装材料等产品及其改良产品的加工、销售；环保型高档包装纸、膜新产品的研究开发；相关机械设备及其配件的研制、开发、调试和出租（不含特种设备）；货物进出口（国家限制和禁止的项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、与本公司关系：系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
截至2019年3月31日，德新纸业资产总额44,896.45万元，负债总额18,221.31万元，净资产26,675.14万元，资产负债率40.59%；2019年1-3月，德新纸业实现营业收入2,999.60万元，利润总额-127.95万元，净利润-127.95万元（未经审计）。
截至2018年12月31日，德新纸业资产总额42,624.45万元，负债总额15,821.36万元，净资产26,803.09万元，资产负债率37.12%；2018年，德新纸业实现营业收入19,339.21万元，利润总额1,039.78万元，净利润922.18万元（经审计）。
（五）上海恩捷新材料科技有限公司
1、被担保人名称：上海恩捷新材料科技有限公司（以下简称“上海恩捷”）
2、成立日期：2010年4月27日
3、企业类型：有限责任公司（中外合资）
4、注册地址：上海市浦东新区南芦公路155号
5、注册资本：人民币38921.0834万
6、法定代表人：PAULXIAOMINGLEE
7、统一社会信用代码：91310000554287744M
8、经营范围：锂电池隔离膜技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，锂电池隔离膜的制造、销售，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、与本公司关系：系公司控股子公司，公司持有其90.08%股权。
截至2019年3月31日，上海恩捷资产总额489,497.72万元，负债总额252,222.64万元，净资产237,275.07万元，资产负债率51.53%；2019年1-3月，上海恩捷实现营业收入45,715.77万元，利润总额10,553.52万元，净利润9,438.70万元（未经审计）。
截至2018年12月31日，上海恩捷资产总额404,598.84万元，负债总额176,762.46万元，净资产227,836.37万元，资产负债率43.69%；2018年上海恩捷实现营业收入134,428.92万元，利润总额56,107.08万元，净利润48,539.81万元（经审计）。
（六）红塔塑胶（成都）有限公司
1、公司名称：红塔塑胶（成都）有限公司（以下简称“成都红塑”）
2、成立时间：2007年06月04日
3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、注册地址：成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园蓉台大道
5、注册资本：（人民币）壹亿柒仟贰佰伍拾捌万壹仟贰佰壹拾叁点零叁元
6、法定代表人：冯洁
7、统一社会信用代码：9151011566048117XW
8、经营范围：生产：塑料薄膜、改性塑料（不含化学危险品）以及相应的新技术、新产品的研究开发；销售本公司产品；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
9、与本公司关系：系公司全资子公司红塔塑胶之全资子公司。
截至2019年3月31日，成都红塑资产总额25,093.49万元，负债总额5,611.63万元，净资产19,481.86万元，资产负债率22.36%；2019年1-3月，成都红塑实现营业收入6,702.25万元，利润总额-30.18万元，净利润-24.87万元（未经审计）。
截至2018年12月31日，成都红塑资产总额21,602.68万元，负债总额2,095.95万元，净资产19,506.73万元，资产负债率9.70%；2018年，成都红塑实现营业收入26,785.16万元，利润总额546.93万元，净利润532.37万元（经审计）。
（七）珠海恩捷新材料科技有限公司
1、被担保人名称：珠海恩捷新材料科技有限公司（以下简称“珠海恩捷”）
2、成立日期：2016年10月27日
3、商事主体类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
4、住所：珠海高栏港经济区装备制造区洁能路889号
5、法定代表人：顾挺
6、统一社会信用代码：91440400MA4UWUAP64
7、经营范围：商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，在依法取得许可审批后方可从事该经营活动。
8、与本公司关系：系公司控股子公司上海恩捷之全资子公司。
截至2019年3月31日，珠海恩捷资产总额345,497.63万元，负债总额162,014.11万元，净资产183,483.52万元，资产负债率46.89%；2019年1-3月，珠海恩捷实现营业收入22,869.07万元，利润总额14,013.84万元，净利润12,081.41万元（未经审计）。
截至2018年12月31日，珠海恩捷资产总额305,249.97万元，负债总额133,929.38万元，净资产171,320.59万元，资产负债率43.88%；2018年，珠海恩捷实现营业收入35,822.49万元，利润总额11,964.30万元，净利润11,205.52万元（经审计）。
（八）无锡恩捷新材料科技有限公司
1、被担保人名称：无锡恩捷新材料科技有限公司（以下简称“无锡恩捷”）
2、成立日期：2018年04月20日
3、企业类型：有限责任公司（法人独资）
4、住所：无锡市锡山经济技术开发区联清路118号
5、注册资本：60000万元整
6、法定代表人：韩跃武
7、统一社会信用代码：91320205MA1WE2FD1L
8、经营范围：锂电池隔离膜、涂布膜、铝塑膜、水处理膜等新能源材料技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；锂电池隔离膜、涂布膜、铝塑膜的制造、销售；水处理膜、新能源新材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、与本公司关系：系公司控股子公司上海恩捷之全资子公司。
截至2019年3月31日，无锡恩捷资产总额127,316.97万元，负债总额63,430.52万元，净资产63,886.45万元，资产负债率49.82%；2019年1-3月，无锡恩捷实现营业收入0元，利润总额0元，净利润0元（未经审计）。
截至2018年12月31日，无锡恩捷资产总额56,511.54万元，负债总额49,805.09万元，净资产6,706.45万元，资产负债率88.13%；2018年，无锡恩捷实现营业收入0元，利润总额5,184.00万元，净利润3,886.45万元（经审计）。
（九）江西省通瑞新能源科技发展有限公司
1、被担保人名称：江西省通瑞新能源科技发展有限公司（以下简称“江西通瑞”）
2、成立日期：2017年04月07日
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：江西省宜春市高安市高新产业园锦绣大道以南永安大道以北
5、注册资本：壹拾贰亿元整
6、法定代表人：ALEX CHENG
7、统一社会信用代码：91360983MA35UJKY8F
8、经营范围：纳米材料、铝塑复合材料、高分子复合材料、陶瓷膜材料、锂离子电池隔膜材料的研发、生产、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、与本公司关系：系公司控股子公司上海恩捷之全资子公司。
截至2019年3月31日，江西通瑞资产总额121,481.35万元，负债总额98,295.30万元，净资产23,186.05万元，资产负债率80.91%；2019年1-3月，江西通瑞实现营业收入559.37万元，利润总额171.02万元，净利润171.02万元（未经审计）。
截至2018年12月31日，江西通瑞资产总额113,078.81万元，负债总额92,469.24万元，净资产20,609.57万元，资产负债率81.77%；2018年，江西通瑞实现营业收入356.90万元，利润总额-18.14万元，净利润-13.61万元（经审计）。
三、担保协议主要内容
本次担保事项是公司合并报表范围内担保的总体安排，担保协议的签署时间及主要内容由公司及子公司与授信机构共同协商确定。
四、公司董事会意见
为保证公司及合并报表范围内子公司的正常资金周转，确保生产经营的持续发展，此次公司拟增加公司与子公司之间、子公司之间拟相互提供担保的额度合计不超过人民币1,268,500万元。本次新增担保额度均为公司正常经营和资金合理利用所需，可统筹安排公司及子公司的资金需求。本次担保对象为公司及子公司，生产经营稳定，具备良好的偿还能力，风险可控。该担保事项不会影响公司和广大股东的利益，符合中国证券监督管理委员会相关规定及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）。因此，董事会同意增加该担保额度，并授权公司董事长在此担保额度内，办理具体的签署事项。
五、公司累计对外担保及逾期担保的情况
截止本公告披露日，公司及子公司之间担保总额为人民币1,268,500万元，占公司最近一期经审计净资产的311.50%；公司及子公司之间实际签署有效的担保总额为人民币525,000万元，占公司最近一期经审计净资产的128.92%。
除此之外，公司不存在其它对外担保事项，不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、独立董事意见
公司独立董事对该事项进行事前认可，并发表如下独立意见：经核查公司根据实际业务需求增加合并报表范围内担保额度至不超过人民币1,268,500万元符合公司日常经营和发展规划的需求。本次增加公司合并报表范围内担保额度的事项履行了必要的审批程序，且公司及子公司经营状况良好，资产负债率不高，具备较好的偿债能力，不会给公司带来重大财务风险或损害公司利益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意此次公司增加合并报表范围内额度至合计不超过人民币1,268,500万元的事项，该事项尚须提交2019年第五次临时股东大会并经审议，并经出席会议的股东所持表决权的2/3（含）以上通过。
七、监事会意见
监事会认为，本次公司增加合并报表范围内担保额度至不超过人民币1,268,500万元，是为了满足其经营及发展规划需要，且公司及子公司经营状况良好，具备较强的偿债能力，本次增加公司合并报表范围内担保额度符合公司及子公司的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
八、备查文件
1、第三届董事会第三十次会议决议；
2、第三届监事会第二十五次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零一九年七月一日
股票代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2019-079
云南恩捷新材料股份有限公司
关于向控股子公司及其子公司
增加财务资助额度的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“恩捷股份”）于2019年7月1日召开的第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于向控股子公司及其子公司增加财务资助额度的议案》，关联董事Paul Xiaoming Lee、李晓华、Yan Ma回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的有关规定，为保证控股子公司及其子公司业务运营的资金需求，在不影响公司正常生产经营的情况下，同意公司及子公司向控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司（以下简称“上海恩捷”）及其子公司无锡恩捷新材料科技有限公司（以下简称“无锡恩捷”）财务资助额度增加至人民币80,000万元，该事项尚须公司2018年第六次临时股东大会审议通过，期限为自股东大会审批通过后一年内。截至本公告披露日，公司向上海恩捷及无锡恩捷提供财务资助余额为人民币58,694.42万元。
一、财务资助事项概述
1、财务资助对象：上海恩捷及其子公司无锡恩捷
2、财务资助额度：人民币80,000万元
3、资金来源：自有资金
4、财务资助期限：自协议签署生效日起一年
5、财务资助方式：借款方式（根据上海恩捷及无锡恩捷的实际经营需要分批给付）
6、资金用途：主要作为上海恩捷及无锡恩捷生产经营流动资金的补充
7、资金使用费：按央行规定的一年期贷款基准利率执行，按季结息，如遇国家调整利率，双方再进行协商确定新的借款利率。计息基础以实际占用天数和金额进行计算。
8、偿还方式：全部借款在合同期限内分次按期限归还。
9、财务资助额度的期限：自股东大会审批通过之日起一年内有效。
10、财务资助协议：公司及子公司将在股东大会审议通过后与上海恩捷、无锡恩捷签订借款协议。
上述财务资助事项已经公司第三届董事会第三十次会议审议，该议案尚须提交公司2019年第五次临时股东大会审议通过。本次财务资助事项不构成公司的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、接受财务资助对象的基本情况
1、上海恩捷基本情况
公司名称：上海恩捷新材料科技有限公司
统一社会信用代码：91310000554287744M
住所：上海市浦东新区南芦公路155号
注册资本：人民币38921.0834万
法定代表人：PAUL XIAOMING LEE
成立日期：2010年4月27日
营业期限：2010年4月27日至不约定期限
经营范围：锂电池隔离膜技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，锂电池隔离膜的制造、销售，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司持有其90.08%的股权，自然人Yan Ma持有其3.25%的股权，自然人Alex Cheng持有其1.53%的股权，Tan Kim Chwee持有其5.14%的股权，上海恩捷为公司控股子公司。
主要财务状况：截止2019年3月31日，上海恩捷资产总额694,298.10万元，负债总额429,615.84万元，净资产264,682.26万元，资产负债率61.88%；2019年1-3月，上海恩捷实现营业收入39,371.14万元，利润总额24,738.37万元，净利润21,691.13万元（以上为合并数据，未经审计）。
截止2018年12月31日，上海恩捷资产总额612,336.97万元，负债总额369,345.84万元，净资产242,991.13万元，资产负债率60.32%；2018年上海恩捷实现营业收入133,508.32万元，利润总额73,470.45万元，净利润63,792.12万元（以上为合并数据，已经审计）。
2、无锡恩捷基本情况
公司名称：无锡恩捷新材料科技有限公司
统一社会信用代码：91320205MA1WE2FD1L
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：无锡市锡山经济技术开发区联清路118号
法定代表人：韩跃武
注册资本：60000万元整
成立日期：2018年04月20日
营业期限：2018年04月20日至******
经营范围：锂电池隔离膜、涂布膜、铝塑膜、水处理膜等新能源材料技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；锂电池隔离膜、涂布膜、铝塑膜的制造、销售；水处理膜、新能源新材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司控股子公司上海恩捷持有其100%的股权。
主要财务状况：截止2019年3月31日，无锡恩捷资产总额127,316.97万元，负债总额63,430.52万元，净资产63,886.45万元，资产负债率49.82%；2019年1-3月，无锡恩捷实现营业收入0万元，利润总额0万元，净利润0万元（未经审计）。
截止2018年12月31日，无锡恩捷资产总额56,511.54万元，负债总额49,805.09万元，净资产6,706.45万元，资产负债率88.13%；2018年，无锡恩捷实现营业收入0元，利润总额5,184.00万元，净利润3,886.45万元（经审计）。
三、本次财务资助风险防范措施
公司将在提供资助的同时，加强对上海恩捷及无锡恩捷的经营管理，对其实施有效财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全。上述财务资助的风险处于可控制范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响。
四、董事会意见
公司及子公司在不影响正常经营的情况下，为上海恩捷及无锡恩捷增加财务资助额度，是为了保证上海恩捷及无锡恩捷日常业务运营的资金需求，降低公司整体融资成本，本次财务资助按央行规定的一年期贷款基准利率执行，，定价公允，有利于公司总体战略经营目标的实现。因此，公司董事会同意向上海恩捷及无锡恩捷增加财务资助额度。
五、独立董事意见
经核查，公司独立董事认为：公司及子公司拟以自有资金向控股子公司上海恩捷及其子公司无锡恩捷财务资助额度增加至人民币80,000万元，用于锂电池隔离膜项目建设及生产经营，有利于提高上海恩捷的资金使用效率，降低财务融资成本，保障正常运营对资金的需求，有利于公司总体战略经营目标的实现。本次资金占用费按央行规定的一年期贷款基准利率执行，定价公允。该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及子公司向上海恩捷及无锡恩捷增加财务资助额度的事项，该事项尚须提交2019年第五次临时股东大会审议通过。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第三十次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零一九年七月一日
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2019-080
云南恩捷新材料股份有限公司
关于召开2019年第五次
临时股东大会的通知
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于2019年7月1日召开，会议决议于2019年7月17日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2019年第五次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2019年第五次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019年7月17日（星期三）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年7月17日（星期三）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年7月16日（星期二）下午15:00至2019年7月17日（星期三）下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东。
（2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为2019年7月12日（星期五）。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：云南省玉溪市高新区秀山路14号云南红塔塑胶有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
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议案1-6、议案9为特别议案，应当由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二（含）以上通过。根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
以上议案已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，内容详见公司2019年7月2日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码
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四、会议登记方式
1、登记方式：自然人股东须持本人身份证原件及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证原件、授权委托书原件和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
2、登记时间：2019年7月15日一2019年7月16日9:00-17:00。
3、登记地点：云南省玉溪市高新区秀山路14号云南红塔塑胶有限公司前台。
登记信函邮寄：证券部，信函上请注明“股东大会”字样；
通讯地址：云南省玉溪市高新区秀山路14号云南红塔塑胶有限公司；
邮编：653100；
传真号码：0877-8888677。
4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议咨询：公司证券部
联系人：禹雪
联系电话：0877-8888661
传真：0877-8888677
2、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。
3、相关附件
附件一：网络投票的具体操作流程
附件二：2019年第五次临时股东大会股东参会登记表
附件三：授权委托书
七、备查文件
1、公司第三届董事会第三十次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十五次会议决议。
特此公告。
云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零一九年七月一日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362812”，投票简称为“恩捷投票”。
2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年7月17日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月16日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年7月17日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获得的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所的互联网投票系统进行投票。
附件二：
云南恩捷新材料股份有限公司
2019年第五次临时股东大会
参会股东登记表
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附件三：
授权委托书
致：云南恩捷新材料股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表委托人出席云南恩捷新材料股份有限公司2019年第五次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人（股东）名称：受托人姓名：
委托人（股东）身份证号/营业执照号：
委托人持有公司股份数：受托人身份证：
委托人住所：受托人住所：
对于以下议案，受托人按照以下指示，进行投票表决（请在适当的方格内填上“√”号，或不填）：
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（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。）
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次会议结束
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2019-081
云南恩捷新材料股份有限公司
第三届监事会第二十五次
会议决议公告
本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年6月27日以书面通知方式向公司全体监事发出了关于召开第三届监事会第二十五次会议的通知（以下简称“本次会议”）。本次会议于2019年7月1日下午13时在全资子公司云南红塔塑胶有限公司三楼会议室以现场方式召开。应出席本次会议的监事三名，实际出席监事三名，由监事会主席黄江岚女士主持。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《云南恩捷新材料股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议，作出决议如下：
（一）逐项审议通过《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》
(下转128版)
