康得新复合材料集团股份有限公司
关于收到公司股东撤销
召开临时股东大会提议事项的公告

证券代码：002450 证券简称：*ST康得 公告编号：2019-133

康得新复合材料集团股份有限公司

关于收到公司股东撤销

召开临时股东大会提议事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）于2019年6月17日收到公司控股股东康得投资集团有限公司（下称：康得集团）《关于召开康得新复合材料集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会的函》，康得集团提议召开公司的临时股东大会并审议相关议案。公司已就上述事项披露了《关于收到公司股东提议召开临时股东大会事项的公告》（公告编号：2019-127）。

公司于2019年7月1日收到公司控股股东康得集团《关于撤销康得新第二次临时股东大会有关议案的函》，该函表明，现鉴于肖鹏先生、侯向京先生于2019年7月1日正式辞去康得新董事及在公司内一切任职，康得集团现决定撤回第二次临时股东大会《关于提请股东大会免去肖鹏先生董事职务的议案》及《关于提请股东大会免去侯向京先生董事职务的议案》。

公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，敬请广大投资者注意投资风险，特此公告。

康得新复合材料集团股份有限公司

2019年7月1日

证券代码：002450 证券简称：*ST康得 公告编号：2019-134

康得新复合材料集团股份有限公司

关于公司董事、副总裁辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）董事会于2019年7月1日收到董事、副总裁侯向京先生的书面辞职报告。侯向京先生因个人原因，申请辞去公司董事、董事会下设各专业委员会委员、副总裁、董事会秘书（代行）等相关职务。根据《公司章程》及相关法律规定，侯向京先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。侯向京先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职后将不再担任公司任何职务。

侯向京先生任公司董事期间勤勉敬业，公司及董事会谨向其任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

同时，公司董事会指定纪福星接替侯向京继续代行董事会秘书职责，公司将按照相关法律法规和《公司章程》等规定，尽快聘任新的董事会秘书。

特此公告。

康得新复合材料集团股份有限公司董事会

2019年7月1日

证券代码：002450 证券简称：*ST康得 公告编号：2019-135

康得新复合材料集团股份有限公司

关于公司董事长、总裁辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）董事会于2019年7月1日收到董事长、总裁肖鹏先生的书面辞职报告。肖鹏先生因个人原因，申请辞去公司董事长、董事、董事会下设各专业委员会委员、总裁等相关职务。肖鹏先生辞去总裁职务的申请，自辞职报告送达公司董事会之日起生效。肖鹏先生辞职后将导致公司董事人数低于法定人数。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关法律法规的规定，在股东大会选举出新任董事之前，其继续按照相关规定履行董事职责，公司将尽快按照法定程序选举新任董事。

肖鹏先生任公司董事期间勤勉敬业，公司及董事会谨向其任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

康得新复合材料集团股份有限公司董事会

2019年7月1日