哈尔滨哈投投资股份有限公司
第九届董事会第十次临时会议决议公告

证券代码： 600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临2019-048

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第九届董事会第十次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨哈投投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次临时会议通知于2019年6月27日以书面送达、电子邮件方式发出，会议于2019年7月2日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定要求，会议合法有效。会议由公司董事长赵洪波先生主持。经全体董事认真审议，截止2019年7月2日，共收回表决表9份，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于江海证券修订公司章程的议案》；

公司全资子公司江海证券有限公司根据中国人民银行《关于印发〈法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）〉的通知》(银反洗发〔2018〕19号)、中国证监会《证券基金经营机构信息技术管理办法》（第152号令）以及江海证券募集资金管理办法的规定要求，需在《公司章程》中增加董事会洗钱风险管理及信息技术管理工作相关职责、监事会洗钱风险管理及募集资金管理相关职责等内容，同时结合江海证券自身实际情况，对《公司章程》中风险管理委员会名称、薪酬与提名委员会职责进行调整。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

二、审议通过《关于撤销公司森林项目部的议案》；

公司森林项目部是经董事会批准，为加强对俄罗斯林业项目的经营管理而设立。该部门自2010年1月成立以来，根据所赋予的部门职能，在涉及俄罗斯林业项目在国内外的组织、协调、人员管理、档案管理、数据统计以及最终完成对项目公司清算注销等方面做了大量工作，较好地完成了各项任务。

现由于俄罗斯林业项目的各项业务已全部终止，涉及的五家公司已清算注销完毕，森林项目部也已完成了全部收尾工作，该部门已无继续存续的必要，因此公司决定对森林项目部予以撤销。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2019年7月2日