天津海泰科技发展股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
股票简称：海泰发展 股票代码：600082 编号：（临2019一013）
天津海泰科技发展股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月27日以电子邮件的形式向全体董、监事发出了召开第九届董事会第十九次会议的通知，于2019年7月2日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到董事9名，实到董事9名，全体监事参与审议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长宋克新先生主持，出席会议的董事对各项议案进行了审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于宋克新先生辞去公司总经理职务的议案》
同意：9票 反对：0票 弃权：0票；
由于宋克新先生工作调动，根据其本人所提辞职申请，同意宋克新先生辞去其所担任的公司总经理职务。
二、审议通过了《关于聘任任宇先生担任公司总经理的议案》
同意：9票 反对：0票 弃权：0票；
同意聘任任宇先生为天津海泰科技发展股份有限公司总经理，任期与本届董事会相同，连选可以连任。
三、审议通过了《关于宋克新先生辞去公司董事长、董事职务的议案》
同意：9票 反对：0票 弃权：0票；
在股东大会批准其辞去董事职务并选举产生新的董事长之前，宋克新先生将继续履行公司董事长及董事职权直至公司新的董事长及董事选举产生。
公司董事会对宋克新先生任职公司董事长、董事、总经理期间为公司做出的贡献表示感谢。
四、审议通过了《关于选举任宇先生担任公司董事的议案》
同意：9票 反对：0票 弃权：0票；
同意提名任宇先生担任公司董事候选人并提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
同意：9票 反对：0票 弃权：0票。
任宇先生简历：
任宇，男，43岁，硕士研究生，中共党员。现任天津海泰商务会展服务有限公司董事长。历任天津海泰控股集团有限公司招商工作部部长、天津海泰旅游管理有限公司董事长、总经理。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二○一九年七月三日
证券代码：600082 证券简称：海泰发展 公告编号：2019-014
天津海泰科技发展股份有限公司
关于召开2019年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年7月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年7月18日 14点 00分
召开地点：天津海泰科技发展股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年7月18日
至2019年7月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2019年 7 月 2 日召开的第九届董事会第十九次会议审议通过。相关内容详见 2019 年 7 月 3 日公司指定披露媒体《上海证券报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、对中小投资者单独计票的议案：2
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、符合会议出席条件的股东可于2019年7月12日（上午9：30-11：30，下午1：30-3：30）到公司投资证券部办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
2、凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券账户或持股凭证，受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户及身份证；法人股东持法人营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系单位：天津海泰科技发展股份有限公司投资证券部
地址：天津华苑产业区海泰西路 18 号软件与服务外包产业基地中南楼
邮编：300384
电话：022-85689999
传真：022-85689868
联系人：梁晨
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
2019年7月3日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
天津海泰科技发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年7月18日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
