山东道恩高分子材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议公告
证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2019-053
山东道恩高分子材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2019年7月2日（星期二）14:30。
（2）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
（3）网络投票时间：2019年7月1日一2019年7月2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年7月2日上午9：30一11：30时和下午13：00一15：00时；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年7月1日15：00至2019年7月2日15：00期间的任意时间。
（4）现场会议召开地点：山东道恩高分子材料股份有限公司1号会议室（地址：山东省烟台市龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区）。
（5）召集人：公司第三届董事会。
（6）现场会议主持人：公司董事长于晓宁先生。
（7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、出席情况
（1）股东出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份285,501,160股，占上市公司总股份的70.8088％。其中：
①通过现场投票的股东4人，代表股份285,497,840股，占上市公司总股份的70.8080％；
②通过网络投票的股东1人，代表股份3,320股，占上市公司总股份的0.0008％。
（2）中小股东出席的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共1人，代表股份3,320股，占上市公司总股份的0.0008％。其中：
①通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0%。
②通过网络投票的股东1人，代表股份3,320股，占上市公司总股份的0.0008％。
（3）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员和见证律师列席了本次股东大会。
二、议案的审议和表决情况
1、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
表决结果：同意285,497,840股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对3,320股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对3,320股，占出席会议中小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.1、本次发行证券的种类
表决结果：同意285,497,840股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对3,320股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对3,320股，占出席会议中小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.2、发行规模
表决结果：同意285,497,840股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对3,320股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对3,320股，占出席会议中小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.3、票面金额和发行价格
表决结果：同意285,497,840股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对3,320股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对3,320股，占出席会议中小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.4、债券期限
表决结果：同意285,497,840股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对3,320股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对3,320股，占出席会议中小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.5、债券利率
表决结果：同意285,497,840股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对3,320股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对3,320股，占出席会议中小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.6、付息的期限和方式
表决结果：同意285,497,840股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对3,320股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对3,320股，占出席会议中小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.7、转股期限
表决结果：同意285,497,840股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对3,320股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对3,320股，占出席会议中小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.8、转股价格的确定及其调整
表决结果：同意285,497,840股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对3,320股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对3,320股，占出席会议中小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.9、转股价格向下修正
表决结果：同意285,497,840股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对3,320股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对3,320股，占出席会议中小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.10、转股股数确定方式
表决结果：同意285,497,840股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对3,320股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对3,320股，占出席会议中小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.11、赎回条款
表决结果：同意285,497,840股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对3,320股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对3,320股，占出席会议中小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.12、回售条款
表决结果：同意285,497,840股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对3,320股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对3,320股，占出席会议中小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.13、转股年度有关股利的归属
表决结果：同意285,497,840股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对3,320股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对3,320股，占出席会议中小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.14、发行方式及发行对象
表决结果：同意285,497,840股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对3,320股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对3,320股，占出席会议中小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.15、向原A股股东配售的安排
表决结果：同意285,497,840股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对3,320股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对3,320股，占出席会议中小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.16、债券持有人及债券持有人会议有关条款
表决结果：同意285,497,840股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对3,320股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对3,320股，占出席会议中小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.17、本次募集资金用途
表决结果：同意285,497,840股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对3,320股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对3,320股，占出席会议中小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.18、担保事项
表决结果：同意4,090,278股，占出席会议所有股东所持股份的99.9189％；反对3,320股，占出席会议所有股东所持股份的0.0811％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对3,320股，占出席会议中小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
关联股东道恩集团有限公司、韩丽梅予以回避表决。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.19、募集资金存管
表决结果：同意285,497,840股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对3,320股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对3,320股，占出席会议中小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.20、本次发行可转换公司债券方案的有效期
表决结果：同意285,497,840股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对3,320股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对3,320股，占出席会议中小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、审议通过了《关于公司〈公开发行可转换公司债券预案〉的议案》
表决结果：同意285,497,840股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对3,320股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对3,320股，占出席会议中小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
4、审议通过了《关于公司〈公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》
表决结果：同意285,497,840股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对3,320股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对3,320股，占出席会议中小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
5、审议通过了《关于公司〈公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施和相关承诺〉的议案》
表决结果：同意285,497,840股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对3,320股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对3,320股，占出席会议中小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
6、审议通过了《关于公司〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》
表决结果：同意285,497,840股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对3,320股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对3,320股，占出席会议中小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
7、审议通过了《关于公司〈前次募集资金使用情况的报告〉的议案》
表决结果：同意285,497,840股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对3,320股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对3,320股，占出席会议中小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
8、审议通过了《关于公司〈未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划〉的议案》
表决结果：同意285,497,840股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对3,320股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对3,320股，占出席会议中小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
9、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
表决结果：同意285,497,840股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对3,320股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对3,320股，占出席会议中小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
北京国枫律师事务所律师对本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、2019年第一次临时股东大会会议决议；
2、《北京国枫律师事务所关于山东道恩高分子材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2019年7月3日
