立昂技术股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2019-087

立昂技术股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年6月28日以电子邮件的方式向全体董事送达。

2.本次会议于2019年7月2日以现场及通讯方式召开。

3.本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。其中，副董事长金泼先生委托董事周路先生出席会议，董事葛良娣女士、董事钱炽峰先生、独立董事栾凌先生、独立董事姚文英女士以通讯方式出席会议。

4.本次会议由董事长王刚先生主持，监事会主席宁玲、职工监事曹永辉、监事李贝、副总裁马鹰、副总裁陈志华列席，保荐机构代表通讯参会。

5.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、董事会会议审议情况

一、本次会议审议通过了《关于控股股东、实际控制人为公司及子公司提供担保的议案》。

经公司董事会审议，公司董事长、实际控制人王刚先生为公司及子公司提供关联担保，有利于公司及子公司的生产经营和流动周转资金的需求，促进公司生产经营活动的开展，是对公司主营业务发展的支持，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

关联董事王刚先生回避表决。

公司独立董事对此事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

本议案尚须提交股东大会审议。

具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、本次会议审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》。

经公司董事会审议，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，节省公司财务费用支出。不存在变相改变募集资金投向及损害公司股东利益的情形。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、本次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案》。

经公司董事会审议，公司董事长、实际控制人王刚先生为公司申请银行授信额度提供关联担保，有利于公司获取银行授信额度，促进了公司生产经营活动的开展，是对公司主营业务发展的支持，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

关联董事王刚先生回避表决。

公司独立董事对此事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

本议案尚须提交股东大会审议。

具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

四、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司2018年度权益分派方案实施后，总股本发生了变化，拟对现行《公司章程》进行修订，公司的注册资本由161,874,505元增加至275,186,658元，公司的股本总数由161,874,505股增加至275,186,658股。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会特别决议审议。

具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

五、本次会议审议通过了《关于提请召开2019年第五次临时股东大会的议案》。

经审议，董事会认为：根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第八次会议的相关议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议通过。公司拟定于2019年7月18日在公司会议室召开2019年第五次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

1. 第三届董事会第八次会议决议；

2. 独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

3. 独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；

4．海通证券股份有限公司关于立昂技术股份有限公司控股股东、实际控制人为公司提供关联担保的核查意见；

5．海通证券股份有限公司关于立昂技术股份有限公司使用部分募集资金临时补充流动资金的核查意见；

6. 西部证券股份有限公司关于立昂技术使用部分闲置募集资金补充流动资金的核查意见。

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会

2019年7月2日

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2019-088

立昂技术股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年6月28日以电子邮件的方式向全体监事送达。

2.本次会议于2019年7月2日以现场及通讯方式召开。

3.本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

4.本次会议由监事会主席宁玲主持。

5.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、监事会会议审议情况

一、本次会议审议通过了《关于控股股东、实际控制人为公司及子公司提供担保的议案》。

经公司监事会审议，本次关联交易可促进公司及子公司生产经营活动的开展，有利于流动周转资金，可进一步促使公司持续、稳定、健康地发展，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形，也不存在违反相关法律法规的情况。不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、本次会议审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》。

经公司监事会审议，公司在不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分募集资金临时补充流动资金，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向的情形；有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司发展需求。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、本次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案》。

经公司监事会审议，本次关联交易可促进公司生产经营活动的开展，有利经营效益，可进一步促使公司持续、稳定、健康地发展，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形，也不存在违反相关法律法规的情况。不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

四、本次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

公司2018年度权益分派方案实施后，总股本发生了变化，拟对现行《公司章程》进行修订，公司的注册资本由161,874,505元增加至275,186,658元，公司的股本总数由161,874,505股增加至275,186,658股。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

1.第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

立昂技术股份有限公司监事会

2019年7月2日

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2019-089

立昂技术股份有限公司

关于控股股东、实际控制人为公司及子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联担保概述

1、根据立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展，为确保公司及全资子公司生产经营和流动周转资金需要，公司及子公司2019年度经与供应商及新疆金投资产管理股份有限公司（以下简称“新疆资管”）友好磋商，由新疆资管向供应商支付不超过3,001.02万元公司及子公司已形成的供应商货款，同时，公司及子公司与新疆资管签订《还款协议》。公司与新疆资管签订的上述协议由公司控股股东、实际控制人王刚为本次业务提供无偿关联担保。

2、王刚先生担任公司董事长，为公司控股股东、实际控制人；根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板股票规范运作指引》等有关规定，本次交易构成关联交易，关联方应回避表决。

3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。本事项尚须提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

王刚先生，现任公司董事长，中国国籍，住所位于乌鲁木齐市。王刚先生直接持有本公司股份6,568.80万股，占本公司总股本的23.87%，通过新疆立润投资有限责任公司间接持有本公司股份496.35万股，占本公司总股本的1.80%，合计持有本公司股份7,065.15万股，占本公司总股本的25.67%，是公司的控股股东、实际控制人，王刚先生属于公司关联人。

三、关联担保的定价政策及定价依据

公司董事长、实际控制人王刚先生无偿为公司及子公司本次交易及产生的费用提供连带责任担保，公司无需支付对价。

四、关联担保的主要内容

上述协议约定，本次交易由新疆资管提供不超过3,001.02万元用于支付立昂及子公司已形成的供应商货款，期限不超过2年，按照市场化利率确定。由公司控股股东、实际控制人王刚先生提供连带责任担保。

上述关联担保事项为最高额度担保，担保期限为自公司2019年第五次临时股东大会审议通过之日起。王刚先生目前尚未签订具体担保协议，具体担保额度将以具体签订的担保协议为准。

五、关联担保的目的和对公司的影响

公司董事长、实际控制人王刚先生为公司及子公司本次业务提供关联担保，促进了公司生产经营活动的开展，是对公司主营业务发展的支持，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

六、与该关联人累计已发生的关联交易的情况

截至目前公司与上述关联人累计发生的各类关联交易的总金额为75,228万元(不含本次担保）。

七、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

独立董事认为：本次关联交易系公司控股股东、实际控制人王刚先生为公司及子公司提供担保，有利于满足公司生产经营、业务拓展所需资金以及公司的持续稳定发展。本次关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

在公司董事会表决过程中，关联董事已依法回避表决，表决程序符合有关法律、法规的要求。我们同意本次公司与新疆资管签订《还款协议》并由公司控股股东、实际控制人提供担保的事项，并同意提交公司股东大会审议。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司上述关联担保事项符合公司发展和正常经营活动需要，不存在损害公司和公司非关联股东及中小股东的利益；该关联担保已经公司第三届董事第八次会议审议通过，相关关联董事对此项议案回避表决，非关联董事投赞成票；本次关联担保事项预计经公司独立董事认可并发表了独立意见；本次关联担保事项已经公司第三届监事会第七次会议审议通过。

综上所述，海通证券认为本次关联担保事项符合公司发展和正常经营活动需要，不存在损害公司和公司非关联股东及中小股东利益的行为，上述关联担保决策程序符合有关法律法规的规定，海通证券对上述关联担保事项无异议。

九、备查文件

1、第三届董事会第八次会议决议

2、第三届监事会第七次会议决议

3、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见

4、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见

5、海通证券股份有限公司关于立昂技术股份有限公司控股股东、实际控制人为公司提供关联担保的核查意见

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会

2019年7月2日

证券代码：300603 证券简称：立昂技术 公告编号：2019-090

立昂技术股份有限公司

关于使用部分募集资金临时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月2日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟使用部分闲置募集资金12,000万元临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。具体情况如下:

一、募集资金基本情况概述

（一）2017年首次发行股份募集资金基本情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准立昂技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕30号)核准，立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”或“立昂技术”)于2017年1月17日获准向社会公众发行人民币普通股(A股)2,570万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币4.55元，募集资金总额为11,693.50万元，扣除发行费用3,365.00万元，募集资金净额为8,328.50万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2017年1月23日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》(信会师报字【2017】第ZA10051号)。

（二）2019年度非公开发行股份募集资金基本情况概述

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准立昂技术股份有限公司向金泼等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2018】2183号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）数量为16,400,589股，发行价格为27.06元/股，募集资金总额为人民币443,799,938.34元，扣除各项发行费用21,985,750.12元，募集资金净额为人民币421,814,188.22元。立信会计师事务已于2019年4月19日对发行人非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字【2019】第ZA12790号）。

二、募集资金的投入使用情况

（一）2017年首次发行股份募集资金的投入使用情况

截止目前，募集资金专户（一）账面余额21,903,538.88元，具体使用情况如下:

■

（二）2019年度非公开发行股份募集资金投入使用情况

截止目前，募集资金专户（二）账面余额187,080,416.97元，具体使用情况如下:

■

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

（一）公司于2018年7月8日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用2017年首次公开发行的闲置募集资金不超过3,000万元临时补充流动资金，期限为不超过十二个月。该部分募集资金中的1,000万元已于2019年1月9日归还至募集资金专户，并将归还情况通知了保荐机构海通证券股份有限公司和保荐代表人。剩余募集资金中的2,000万元已于2019年6月28日归还至募集资金专户，并将归还情况通知了保荐机构海通证券股份有限公司和保荐代表人。

（二）公司于2019年5月20日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 10,000万元临时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。

四、本次使用部分募集资金临时补充流动资金的金额及期限

为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司拟使用募集资金12,000万元临时补充公司的流动资金，其中使用募集资金专户（一）2,000万，使用募集资金专户（二）10,000万。使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

公司使用12,000万元募集资金临时补充流动资金，是本着全体股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足业务增长对流动资金的需求，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，结合生产经营需求及财务情况进行的。

五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的其他说明

公司本次使用非公开发行股票的闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。公司将严格按照募集资金使用和管理办法的相关规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出预期，公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。同时，公司将不使用闲置募集资金进行证券投资，暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的日常经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

六、相关审议程序

1、董事会、监事会审议情况

2019年7月2日，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金12,000万元临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。

2、独立董事意见

公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，相关审批程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》和公司《募集资金使用管理办法》的规定，本次使用闲置募集资金补充流动资金使用期限自募集资金到公司账户之日起不超过12个月。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，没有与募集资金投资目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为有助于提高公司资金使用效率，符合公司发展和全体股东利益的需要。

3、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：立昂技术使用部分募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序。在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，上述事项不影响公司募集资金投资项目正常建设，不存在变相改变募集资金投向的行为，该事项符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。本保荐机构对立昂技术本次使用部分募集资金临时补充流动资金的事项无异议。

七、备查文件

1、第三届董事会第八次会议决议；

2、第三届监事会第七次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

4、西部证券股份有限公司关于立昂技术股份有限公司使用部分募集资金临时补充流动资金之核查意见；

5、海通证券股份有限公司关于立昂技术股份有限公司使用部分募集资金临时补充流动资金的核查意。

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会

2019年7月2日

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2019-091

立昂技术股份有限公司

关于公司及子公司向银行申请授信

额度暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、为落实公司发展战略，满足公司持续经营对资金的需求，进一步优化调整公司金融体系合作伙伴，降低公司综合财务费用，公司拟向银行申请不超过5,000万元综合授信额度，授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内外信用证等，同时，子公司新疆立昂极视信息技术有限公司（以下称“子公司”）拟向银行申请不超过3,000万元流动资金贷款，最终以银行与公司实际发生的融资金额为准。

2、王刚先生担任公司董事长，为公司控股股东、实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票规范运作指引》等有关规定，本次交易构成关联交易，关联方应回避表决。

3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。本事项尚须获得股东大会的批准，关联股东将回避表决。

4、截至目前，公司及其子公司实际累计向银行申请授信总额87,100万元(不含本次担保）。

二、关联方基本情况

王刚先生，现任公司董事长，中国国籍，住所位于乌鲁木齐市。王刚先生直接持有本公司股份6,568.80万股，占本公司总股本的23.87%，通过新疆立润投资有限责任公司间接持有本公司股份496.35万股，占本公司总股本的1.80%，合计持有本公司股份7,065.15万股，占本公司总股本的25.67%，是公司的控股股东、实际控制人，王刚先生属于公司关联人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

公司董事长、实际控制人王刚先生无偿为公司申请银行授信额度提供关联担保，公司无需支付对价。

四、交易协议的主要内容

1、公司前期已向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请不超过8,000万元的综合授信，本次拟申请续授信，综合授信总额不超过5,000 万元，授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内外信用证等，本次授信拟由法人王刚先生提供连带责任担保。

2、公司子公司新疆立昂极视信息技术有限公司前期已向乌鲁木齐银行股份有限公司乌鲁木齐经济技术开发区支行申请不超过1,000万元流动资金贷款， 本次拟申请续授信，总额不超过3,000 万元流动资金贷款，本次授信拟由立昂技术股份有限公司提供连带责任担保。

五、交易目的和对公司的影响

公司董事长、实际控制人王刚先生为公司申请银行授信额度提供关联担保，同时，公司为子公司申请银行授信额度提供关联担保，有利于公司获取银行授信额度，促进了公司生产经营活动的开展，是对公司主营业务发展的支持，公司为子公司提供担保属于可控范围，无重大风险，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

六、与该关联人累计已发生的关联交易的情况

截至目前公司与上述关联人累计发生的各类关联交易的总金额为75,228万元(不含本次担保）。

七、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

独立董事认为：本次控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保的关联交易事项，有利于满足公司生产经营、业务拓展所需资金以及公司的持续稳定发展。对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

在公司董事会表决过程中，关联董事已依法回避表决，表决程序符合有关法律、法规的要求。我们同意本次关联交易事项，并同意提交公司股东大会审议。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司上述关联担保事项符合公司发展和正常经营活动需要，不存在损害公司和公司非关联股东及中小股东的利益；该关联担保已经公司第三届董事第八次会议审议通过，相关关联董事对此项议案回避表决，非关联董事投赞成票；本次关联担保事项预计经公司独立董事认可并发表了独立意见；本次关联担保事项已经公司第三届监事会第七次会议审议通过。

综上所述，海通证券认为本次关联担保事项符合公司发展和正常经营活动需要，不存在损害公司和公司非关联股东及中小股东利益的行为，上述关联担保决策程序符合有关法律法规的规定，海通证券对上述关联担保事项无异议。

九、备查文件

1、第三届董事会第八次会议决议

2、第三届监事会第七次会议决议

3、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见

4、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见

5、海通证券股份有限公司关于立昂技术股份有限公司控股股东、实际控制人为公司提供关联担保的核查意见

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会

2019年7月2日

证券代码：300603 证券简称：立昂技术 公告编号：2019-092

立昂技术股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开第三届董事会第四次会议，于2019年5月16日召开了2018年年度股东大会，分别审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，同意向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元；同时，以现有总股本 161,874,505 股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 7 股，共计转增 113,312,153 股，转增后公司总股本为 275,186,658 股。

公司于2019年6月28日完成2018年度权益分派实施，公司的注册资本由161,874,505元增加至275,186,658元，公司的股本总数由161,874,505股增加至275,186,658股。

公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，并办理相关工商变更登记手续，具体如下：

■

除上述变更内容外，其他条款不变，本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议及工商行政管理机关备案，变更最终以工商登记部门备案信息为准。

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会

2019年7月2日