河南平高电气股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告

股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临2019-023

河南平高电气股份有限公司

关于高级管理人员辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理李旭先生提交的书面辞职函，李旭先生因工作调动原因辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，李旭先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

李旭先生担任公司副总经理期间勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2019年7月4日

证券代码：600312 证券简称：平高电气 公告编号：2019-024

河南平高电气股份有限公司

2019年半年度业绩预盈公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司2019年半年度业绩预计盈利5,440万元左右。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2019年1月1日至2019年6月30日。

（二）业绩预告情况

1.经财务部门初步测算，预计报告期内实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（-13,073万元）相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润5,440万元左右。

2.归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润4,431万元左右。

（三）本次预计的业绩数据未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：-13,073万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-13,601万元。

（二）每股收益：-0.10元。

三、本期业绩预盈的主要原因

2019年上半年，公司重点项目陆续实现收入，导致公司本期营业收入及归属于上市公司股东的净利润同比增幅较大。

四、风险提示

公司不存在可能影响本期业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2019年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2019年7月4日