苏州天沃科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2019-095

苏州天沃科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2019年6月27日以电话、书面及邮件形式通知全体董事，于2019年7月3日下午以现场加通讯的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，部分监事和高级管理人员列席了会议。公司全体董事推选董事司文培先生主持会议，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《苏州天沃科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任宁海燕女士（简历详见附件）任公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。

独立董事对聘任公司财务总监事项发表了同意的独立意见。

详见公司于2019年7月4日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司财务总监的公告》。

三、备查文件

1、苏州天沃科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2019年7月4日

附件：

宁海燕：女，1974年4月生，中共党员，中国注册会计师、中国注册税务师、高级会计师、国际会计师，上海财经大学EMBA，1995年8月至2001年5月任上海上菱电器股份有限公司成本核算及费用核算会计，2001年6月至2007年3月任上海上菱电器股份有限公司资产财务部总账主管，2007年4月至2008年3月任上海机电股份有限公司资产财务部部长助理，2008年4月至2013年7月任上海机电股份有限公司资产财务部副部长，2013年8月至2018年12月任上海纳博特斯克传动设备有限公司财务负责人及中方高管，2019年1月至2019年6月任苏州天沃科技股份有限公司财务部副总监。

宁海燕女士未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系；经查询最高人民法院网，不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2019-096

苏州天沃科技股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第二次

会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规和规范性文件以及《苏州天沃科技股份有限公司章程》等有关规定，我们作为苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“天沃科技”、“公司”）独立董事，就公司第四届董事会第二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于聘任公司财务总监的独立意见

经审阅本次会议聘任的公司财务总监候选人宁海燕的个人履历及相关资料，我们认为公司第四届董事会第二次会议聘任的财务总监的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，具备与其行使职权相适应的履职能力和条件，未发现有《公司法》第 146 条规定的情形；经查询最高人民法院网，均不属于失信被执行人；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况；未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。上述财务总监的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任程序合法有效。据此，我们同意第四届董事会聘任宁海燕为公司财务总监。

独立董事：唐海燕、黄雄、石桂峰

2019年7月4日

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2019-097

苏州天沃科技股份有限公司

关于聘任公司财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“天沃科技”、“公司”）于2019年7月3日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。现将具体情况公告如下：

经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任宁海燕女士（简历详见附件）任公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。

独立董事对聘任公司财务总监事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2019年7月4日

附件：财务总监简历

宁海燕：女，1974年4月生，中共党员，中国注册会计师、中国注册税务师、高级会计师、国际会计师，上海财经大学EMBA，1995年8月至2001年5月任上海上菱电器股份有限公司成本核算及费用核算会计，2001年6月至2007年3月任上海上菱电器股份有限公司资产财务部总账主管，2007年4月至2008年3月任上海机电股份有限公司资产财务部部长助理，2008年4月至2013年7月任上海机电股份有限公司资产财务部副部长，2013年8月至2018年12月任上海纳博特斯克传动设备有限公司财务负责人及中方高管，2019年1月至2019年6月任苏州天沃科技股份有限公司财务部副总监。

宁海燕女士未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系；经查询最高人民法院网，不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。