中国化学工程股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临2019-037
中国化学工程股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知于2019年6月29日送达各位监事，此次会议于2019年7月4日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席敦忆岚主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国化学工程股份有限公司章程》以及有关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司第四届监事会组成人员候选人（不含职工监事）的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
同意将该议案提交股东大会审议。
特此公告。
中国化学工程股份有限公司监事会
二〇一九年七月四日
证券代码：601117 证券简称：中国化学 公告编号：2019-036
中国化学工程股份有限公司关于召开
2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年7月24日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年7月24日 9点00分
召开地点：北京市东城区东直门内大街2号 中国化学大厦
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年7月24日
至2019年7月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司第四届董事会组成人员候选人（不含职工董事）的议案》，公司第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司第四届监事会组成人员候选人（不含职工监事）的议案》，相关公告已于2019年7月5日披露。上述公告披露媒体为证券时报、证券日报、上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1.01、1.02、1.03、2.01、2.02、2.03、3.01、3.02
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方法：
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人除了出示授权人的有效身份证明和股票账户卡外，另应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。异地股东 （北京地区以外的股东）也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2019年 7月 23日）。
（二）登记时间：
2019年7月17日至7月23日 （工作日）上午 9： 00-11：30 及下午1:00到4:30。
（三）登记地点：
北京市东直门内大街2号 中国化学大厦706室董事会办公室。
六、其他事项
（一）会议联系方式：
通讯地址：北京市东直门内大街 2 号 中国化学大厦
联系部门：董事会办公室
联系电话：010-59765652
联 系 人：朱祝华
传真：010-59765659
邮政编码：100007
（二）出席本次股东会议现场会议的所有股东的费用自理。
特此公告。
中国化学工程股份有限公司董事会
2019年7月5日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中国化学工程股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年7月24日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：601117 证券简称：中国化学 公告编号：临2019-035
中国化学工程股份有限公司关于变更
子公司为孙公司提供增信担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
● 被担保人名称：孝义中化工程集团环保有限公司（以下简称“孝义环保公司”）
● 本次担保金额及为其提供的担保累计金额：中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中化二建公司集团有限公司（以下简称“二公司”）为孝义环保公司拟申请的项目贷款提供增信担保，担保的该笔贷款本金金额为19,800万元；截至本公告日，公司及公司子公司累计为孝义环保公司提供担保的金额为0元。
● 本次担保是否有反担保：中化工程集团环保有限公司（以下简称“中化环保公司”）、赛鼎工程有限公司（以下简称“赛鼎公司”）向二公司提供反担保。
一、担保情况概述
公司控股子公司中化环保公司与全资子公司赛鼎公司于2017年共同投资组建了孝义环保公司，负责孝义市经济开发区煤化工园区焦化、化工企业工业污水深度处理项目。近期拟由孝义环保公司向中国工商银行孝义支行申请项目贷款19,800万元，贷款期限十年。
2019年4月29日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于孝义环保项目融资增信担保以及股权结构调整事项的议案》，并发布公告《临2019-027号 中国化学关于子公司为孙公司提供增信担保的公告》，同意赛鼎公司作为共同借款人为该项目融资提供增信担保。
为加快推进该项目融资落地，拟将为该项目融资提供增信作为共同借款人的主体由赛鼎公司变更为二公司。孝义环保公司股东方中化环保公司和赛鼎公司对该项目融资作为共同借款人的二公司提供反担保。
公司于2019年7月4日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于二公司替代赛鼎公司作为共同借款人为孝义环保项目融资增信的议案》，同意二公司作为本次项目贷款的共同借款人为孝义环保公司提供增信，并由中化环保公司和赛鼎公司为本次项目贷款按持股比例承担连带还款责任，中化环保公司和赛鼎公司对二公司增信事项提供反担保。
二、被担保人基本情况
公司名称：孝义中化工程集团环保有限公司
类型：其他有限责任公司
成立时间：2017年10月18日
住所：山西省吕梁孝义市梧桐镇梧桐工业园区
注册资本：5,200万元
法定代表人：郭海欣
经营范围：水污染治理、环境治理；城市市容管理；新能源技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询；销售环保专业设备；维修环保专业设备（仅限上门维修）；专业承包；施工总承包；建设工程项目管理；工程勘察设计
股权结构：
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孝义环保公司2018年末 总资产6,154.60万元,由于公司尚在建设期，2018年没有收入，资产主要为在建工程及货币资金。
公司持有赛鼎公司100%的股权，持有环保公司75%股权，赛鼎公司和环保公司分别持有孝义环保公司20%、80%的股权，孝义环保公司为中国化学的三级控股公司。
三、担保事项说明
为了加快落实孝义市经济开发区煤化工园区焦化、化工企业工业污水深度处理项目建设资金，孝义环保公司向中国工商银行孝义支行申请项目固定资产贷款19,800万元，贷款期限十年，利率按一年期贷款基础利率加59BP执行（目前约为4.9%）,按月还息、每半年还一次本。为满足银行风控要求，二公司作为该项目融资的共同借款人进行融资增信。
中化环保公司和赛鼎公司对二公司增信事项提供反担保，二公司享有向中化环保公司、赛鼎公司的合理追偿权。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1．截至2019年7月4日，公司对外担保总额为35.66亿元，占公司2018年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益的10.86%。
2.截止本公告日，公司无逾期担保事项。
五、董事会意见
公司第三届董事会第二十八次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于二公司替代赛鼎公司作为共同借款人为孝义环保项目融资增信的议案》，同意二公司替代赛鼎公司作为共同借款人为孝义环保公司提供融资增信，中化环保公司和赛鼎公司向二公司提供反担保。
六、独立董事意见
公司的独立董事发表了独立意见，同意本次增信事项。具体内容详见公司同日在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上披露的《中国化学独立董事关于二公司替代赛鼎公司作为共同借款人为孝义环保项目融资增信议案独立意见》。
特此公告。
中国化学工程股份有限公司
二○一九年七月四日
证券代码：601117 证券简称：中国化学 公告编号：临2019-034
中国化学工程股份有限公司
关于同意子公司对外担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2019年7月4日，中国化学工程股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于东华科技申请2019年下半年至2020年上半年对外担保额度计划的议案》，同意控股子公司东华工程科技股份有限公司（以下简称“东华科技”）2019 年下半年至 2020 年上半年对外担保额度计划不超过20,000万元，对其投资设立的三家参股公司安徽东华通源生态科技有限公司（以下简称“东华通源”）、浙江天泽大有环保能源有限公司（以下简称“浙江天泽”）、科领环保股份有限公司(以下简称“科领环保”)和一家全资子公司安徽东华商业保理有限责任公司（以下简称“东华保理”）提供融资担保。
二、被担保人基本情况
1.安徽东华通源生态科技有限公司，成立于2015年11月，注册资本为5,000万元，其中，东华科技持有41%的股权。“安徽（淮南）煤化工产业园及危（固）废处置中心项目”为东华科技投资带动建设项目，建设总投资约30,499.07万元，计划银行贷款约20,000万元，银行贷款需要各方股东按持股比例提供担保。东华科技按股比预计需要提供的担保额度约为8,200万元，具体担保金额以最终签署的相关协议约定为准。东华通源2018年末总资产6,000万元，该公司目前仍处于建设期，尚无主营业务收入和经营现金流，2018年末资产负债率16.67%。
2.浙江天泽大有环保能源有限公司，成立于2016年4月，注册资本为10,000万元，其中，东华科技持有28%的股权。“瑞安市工业固废与污泥无害化处置及资源化利用项目”为东华科技投资带动建设项目，工程投资总额为39,799.79万元，计划银行贷款约30,000万元，银行贷款需要各方股东按持股比例提供担保。东华科技按股比预计需要提供的担保额度约为8,400万元，具体担保金额以最终签署的相关协议约定为准。浙江天泽2018年末总资产36,633万元，2018年营业收入646万元，利润总额-1,099万元，经营活动现金流净额-2,631万元，2018年末资产负债率77.69%。
3.科领环保股份有限公司，成立于2016年5月,注册资本为5,000万元，其中，东华科技持有24%的股权。“独贵塔拉工业园及危废处理中心项目”为科领环保计划投资建设，项目预计总投资约4.8亿元。鉴于园区内各企业建设周期不同，计划分两期建设，一期总投资约 2 亿元，项目建设期为 1 年。一期银行贷款15,000万元，银行贷款需要各方股东按持股比例提供担保。东华科技按股比预计需要提供的担保额度约为3,600万元，具体担保金额以最终签署的相关协议约定为准。科领环保2018年末总资产16,022万元，2018年营业收入2,514万元，利润总额845万元，经营活动现金流净额465万元，2018年末资产负债率63.47%。
4.安徽东华商业保理有限责任公司，注册资本为10,000万元，系东华科技全资子公司。东华保理主要从事向集团主业所涉供应链上下企业等提供保理融资、应收账款管理等保理金融服务。东华保理从银行融资需要东华科技提供担保的额度要根据业务需要确定，最终数额与东华科技为上述三家参股公司提供的担保金额合计不超过20,000万元。东华保理2018年末总资产10,588万元，2018年营业收入293万元，利润总额307万元，经营活动现金流净额-2,559万元，2018年末资产负债率1.43%。
三、担保事项说明
东华科技2019年下半年至2020年上半年对东华通源、浙江天泽、科领环保、东华保理均按持股比例提供担保，合计担保额度不超过20,000万元，上述公司其他股东亦相应按持股比例提供担保。公司董事会授权总经理办公会在20,000万元担保总额度内对四家被担保单位的最终担保金额及具体方案进行决策。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1．截至2019年7月4日，公司对外担保、对子公司担保及授信支持、对参股公司担保合计35.66亿元，占公司2018年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益的10.86%。
2.截止本公告日，公司无逾期担保事项。
五、董事会意见
公司第三届董事会第二十八次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于东华科技申请2019年下半年至2020年上半年对外担保额度计划的议案》，同意以年度授权对外担保额度的方式助推东华科技高效、顺畅地开展生产经营活动，进一步提高经济效益。
六、独立董事意见
公司的独立董事发表了独立意见，同意本次担保事项。具体内容详见公司同日在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上披露的《中国化学独立董事关于东华科技申请2019年下半年至2020年上半年对外担保额度计划的独立意见》。
特此公告。
中国化学工程股份有限公司
二○一九年七月四日
证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临2019-033
中国化学工程股份有限公司第三届
董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国化学工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第二十八次会议通知于2019年6月29日以电子邮件的方式发送至公司全体董事。本次会议于2019年7月4日以通讯方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事6人，董事张忠林先生缺席本次会议。会议由公司董事长戴和根先生主持。
本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》、《董事会议事规则》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于公司第四届董事会组成人员候选人（不含职工董事）的议案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
2. 审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
3. 审议通过《关于东华科技申请2019年下半年至2020年上半年对外担保额度计划的议案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
4.审议通过《关于二公司替代赛鼎公司作为共同借款人为孝义环保项目融资增信的议案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
上述议案的具体内容，请参见公司于上海证券交易所网站发布的专项公告。
特此公告。
中国化学工程股份有限公司
二〇一九年七月四日
