内蒙古天首科技发展股份有限公司
第八届董事会第三十三次会议决议公告
证券代码：000611 证券简称：*ST天首 公告编码：2019-38
内蒙古天首科技发展股份有限公司
第八届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次会议于2019年7月4日10：00以现场加通讯的方式召开，本次会议通知于2019年7月2日以电话、邮件等方式送达各位董事。本次会议由董事长邱士杰先生主持，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名（其中，独立董事3名），董事潘春霓、独立董事章勇坚、黄苏华以通讯方式参加会议并表决。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了公司《关于投资设立全资孙公司的议案》；
本公司全资子公司包头天首实业投资有限公司出资1000万元人民币投资设立子公司“天首（天津）国际贸易有限公司”（以下简称“天首国际”），公司法定代表人：邱士杰，注册资本：人民币1000万元， 主营业务暂定：货物或技术进出口；仓储服务（需要实际地址）销售燃油料、润滑油、农副产品、初级农产品、煤炭焦炭、矿产品、电子产品、计算机、通讯设备、机械设备、仪器仪表、五金交电、办公用品、建筑材料、金属材料、化工产品（危险品、剧毒品及易制毒品除外）；供应链管理服务(具体以实际注册为准)。(具体内容详见与本公告同时披露的《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于对外投资的公告》（公告编号：临[2019-39]）)。
表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票
表决结果：审议通过。
2、审议通过了公司《关于董事会授权管理层全权办理孙公司工商登记等相关事宜的议案》
表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票
表决结果：审议通过
三、备查文件
经与会董事签字的公司第八届董事会第三十三次会议决议。
特此公告。
内蒙古天首科技发展股份有限公司
董 事 会
二〇一九年七月五日
证券代码：000611 证券简称：*ST天首 公告编码： 临2019-39
内蒙古天首科技发展股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司包头天首实业投资有限公司将出资1000万元在天津投资设立全资子公司“天首（天津）国际贸易有限公司”。
2、公司于2019年7月4日召开了第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于投资设立全资孙公司的议案》。
3、本次对外投资的审议在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。
4、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立公司的基本情况
企业名称：天首（天津）国际贸易有限公司
法定代表人：邱士杰
注册资本：人民币1000万元
注册地址：天津东疆保税港区呼伦贝尔路426号铭海中心4号楼-3，7-201
出资方式及来源：现金出资（自筹）
股权结构：包头天首实业投资有限公司出资1000万元，占注册资本的100%
公司类型：有限责任公司
拟申请经营范围：货物或技术进出口；仓储服务（需要实际地址）销售燃油料、润滑油、农副产品、初级农产品、煤炭焦炭、矿产品、电子产品、计算机、通讯设备、机械设备、仪器仪表、五金交电、办公用品、建筑材料、金属材料、化工产品（危险品、剧毒品及易制毒品除外）；供应链管理服务。
上述信息均以工商管理部门最终核准内容为准。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资为本公司全资子公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司全资子公司包头天首实业投资有限公司此次出资 1000 万元人民币设立天首（天津）国际贸易有限公司，旨在为满足公司经营发展的需要，使公司经营业务更具多元化。 由于标的公司尚未完成注册登记，可能会存在一定的风险。
五、备查文件
公司第八届董事会第三十三次会议决议。
特此公告。
内蒙古天首科技发展股份有限公司
董 事 会
二〇一九年七月五日
证券代码：000611 证券简称：*ST天首 公告编码：临2019-40
内蒙古天首科技发展股份有限公司关于参加内蒙古辖区上市公司2019年度
投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2019 年7月 10 日（星期三）15:00-17:00在全景网举办 2019年度内蒙古辖区网上集体接待日活动，本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景.路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。
届时公司董事、副总经理、财务总监李波和会计机构负责人乔铸等相关人员将出席本次年度网上集体接待日活动，围绕公司 2018 年年报、公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等与投资者进行互动交流，欢迎广大投资者积极参 加。
特此公告。
内蒙古天首科技发展股份有限公司
董 事 会
二〇一九年七月五日
