江苏神通阀门股份有限公司

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2019-063

江苏神通阀门股份有限公司

关于召开2019年第三次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏神通阀门股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年7月6日召开了第四届董事会第二十六次会议，会议审议的部分议案须提交公司股东大会审议通过。根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，董事会提议召开公司2019年第三次临时股东大会(以下简称“会议”)，现就会议有关事项通知如下：

一．召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司第四届董事会第二十六次会议决议召开，由公司董事会召集举行。

3、本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

(1)现场会议召开时间：2019年7月25日（星期四）下午14:00。

(2)网络投票时间为：2019年7月24日至2019年7月25日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年7月25日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年7月24日下午15:00至2019年7月25日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

6．股权登记日：2019年7月19日。

7．出席对象：

（1）截止2019年7月19日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权出席股东大会。因故不能出席本次会议的股东，可书面授权委托代理人出席并行使表决权（该代理人不必是公司股东）。股东委托代理人出席会议的，需出示授权委托书（授权委托书格式附件2）。

（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

（4）第五届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人、监事候选人

（5）其他相关人员。

8．现场会议召开地点：江苏省启东市南阳镇，公司2号基地三楼多功能会议室

二．会议审议事项

1.00、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

1.01选举吴建新先生为第五届董事会非独立董事

1.02选举韩力先生为第五届董事会非独立董事

1.03选举王懿先生为第五届董事会非独立董事

1.04选举张玉海先生为第五届董事会非独立董事

2.00、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

2.01选举严骏先生为第五届董事会独立董事

2.02选举汪海涛先生为第五届董事会独立董事

2.03选举孙振华先生为第五届董事会独立董事

3.00、关于公司监事会换届的议案

3.01选举陈力女士为第五届监事会监事

3.02选举马冬梅女士为第五届监事会监事

4、关于第五届董事会董事津贴的议案

议案1、2、3 采取累积投票制，非独立董事和独立董事的选举将分别进行表决。其中，上述3名独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

议案1、2、3表决时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配 （可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对持股5%以下（不含持股5%的股东及本公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。

上述议案已经第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过，内容详见2019年7月8日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三．提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

■

四．会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、股东帐户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东帐户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真应在2019年7月23日17：30前送达或传真至公司董事会办公室）。

2、登记时间：2019年7月23日（上午 9:00－11:30，下午 13:30－17:30）。

3、登记地点及联系方式：

江苏省启东市南阳镇，神通阀门3号基地，四楼董事会办公室

联系电话：0513-83335899、83333645 传真：0513-83335998

联系人：章其强、陈鸣迪

4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

五．参加网络投票的具体操作程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六．备查文件

1、江苏神通阀门股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议；

2、江苏神通阀门股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

2019年7月8日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：

投票代码：362438

投票简称：神通投票

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如表一提案1，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如表一提案2，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举股东代表监事（如表一提案3，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位股东代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年7月25日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月24日下午15:00（现场股东大会召开前一天)，结束时间为2019年7月25日下午15:00（现场股东大会结束当日）。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

江苏神通阀门股份有限公司董事会：

兹授权委托 先生／女士代表本公司／本人出席2019年7月25日在江苏省启东市南阳镇江苏神通阀门股份有限公司2号基地三楼多功能会议室召开的江苏神通阀门股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司／本人承担。

■

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数： __________________________________

委托人股东账号： ____________________________________

受托人签名： __________________________________

受托人身份证号码：

委托日期： ____________________________________

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签章，并加盖单位公章。

说明：

1、 提案1、2、3项采用累积投票制：（1）选举非独立董事候选人时，表决权数=股东所持有表决权股份总数×4，可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人。（2）选举独立董事候选人时，表决权数=股东所持有表决权股份总数×3，可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人。（3）选举监事候选人时，表决权数=股东所持有表决权股份总数×2，可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人。选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的表决票均视为无效投票。

2、 提案4请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意” “反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的 表决票无效，按弃权处理。

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2019-064

江苏神通阀门股份有限公司

关于民用核安全设备设计和制造

许可证延续申请获批的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家核安全局下发的《关于批准延续江苏神通阀门股份有限公司民用核安全设备设计和制造许可证的通知》（国核安发[2019]150号），通知主要内容如下：

根据《中华人民共和国核安全法》《民用核安全设备监督管理条例》及其配套规章的要求，国家核安全局审查了公司提交的民用核安全设备设计和制造许可证延续申请，结合公司在持证期间民用核安全设备设计和制造活动开展情况，国家核安全局认为公司在所申请的民用核安全设备设计和制造方面保持了《民用核安全设备监督管理条例》第十三条及《民用核安全设备设计制造安装和无损检验监督管理规定》第八条所要求的各项能力，决定批准公司的延续申请，向公司颁发《民用核安全设备设计许可证》（国核安证字 S（19）16号）和《民用核安全设备制造许可证》（国核安证字 Z（19）28号）。许可证有效期至2024年6月30日。

一、证书主要内容

（1）民用核安全设备设计许可证（国核安证字 S（19）16 号）

1、 单位名称：江苏神通阀门股份有限公司

2、 法定代表人：吴建新

3、 单位住所：江苏省启东市南阳镇

4、 设备类别：阀门

5、 核安全级别：核安全 2、3 级

6、 有效期：至 2024 年 6月30 日

（2）民用核安全设备制造许可证（国核安证字 Z（19）28号）

1、 单位名称：江苏神通阀门股份有限公司

2、 法定代表人：吴建新

3、 单位住所：江苏省启东市南阳镇

4、 设备类别：阀门

5、 核安全级别：核安全 2、3 级

6、 有效期：至2024 年6月30 日

公司将严格按照许可证规定的范围和条件，继续开展民用核安全设备设计和制造活动，确保民用核安全设备设计和制造质量。以上证书的延续不会对公司2019年度经营业绩产生重大影响。

二、备查文件

1、民用核安全设备设计许可证（国核安证字 S（19）16号）

2、民用核安全设备制造许可证（国核安证字 Z（19）28 号）

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

2019年7月8日

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2019-062

江苏神通阀门股份有限公司

关于公司监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

根据《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成，包括股东代表监事2名和职工代表监事1名。监事任期自公司股东大会选举通过之日计算，任期三年。

公司于2019年7月6日召开第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。公司监事会经过资格审查，同意提名陈力女士、马冬梅女士为公司第五届监事会监事候选人（监事候选人简历详见本公告附件），经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事沈婷女士共同组成公司第五届监事会，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

公司声明：上述公司第五届监事会股东代表监事候选人在最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，继续履行监事义务和职责。

本议案尚需提交公司2019 年第三次临时股东大会审议并采取累积投票方式表决。

公司监事会对本次届满离任的监事陈永生先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告

江苏神通阀门股份有限公司监事会

2019 年7 月8 日

附：第五届监事会监事候选人简历

陈力女士：1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，企业二级人力资源管理师，劳动关系协调员。2008年8月至2009年12月任上海仁恒地产行政岗位，2010年1月至2011年3月任南通海鹰机电有限公司行政岗位，2011年4月至2015年11月任江苏神通阀门股份有限公司人事专员，2015年12月至2016年10月任江苏神通阀门股份有限公司人事主管，2016年11月至2017年5月任总裁办主任助理，2017年6月至今任总裁办主任。

陈力女士目前未持有公司股票，不属于“失信被执行人”，与公司其他监事候选人、公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

马冬梅女士：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程师。1997年9月起至2000年12月任启东阀门厂技术员，2001年起至2009年任江苏神通阀门有限公司总裁办主管，2010年起至2012年任总裁办副主任，2013年5月6日起任江苏神通阀门股份有限公司第三届监事会职工监事，2016年7月8日起任江苏神通阀门股份有限公司第四届监事会职工监事，现任江苏神通阀门股份有限公司信息管理部部长、职工监事。

马冬梅女士目前未持有公司股票，不属于“失信被执行人”，与公司其他监事候选人、公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2019-061

江苏神通阀门股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

根据《公司章程》规定，公司董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

公司于2019 年7 月6日召开第四届董事会第二十六次会议，分别审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。经公司第四届董事会提名，董事会提名委员会审核：

公司董事会同意提名吴建新先生、韩力先生、王懿先生、张玉海先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

公司董事会同意提名严骏先生、汪海涛先生、孙振华先生为公司第五届董事会独立董事候选人（董事候选人简历详见本公告附件）。

本次提名的独立董事候选人严骏先生和孙振华先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。汪海涛先生目前尚未取得独立董事资格证书，其本人已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议，独立董事和非独立董事的表决将分别以累积投票制进行。

公司声明：公司拟选举的第五届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。本次提名的独立董事不存在在公司担任独立董事任期超过6年的情形。

公司第五届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，继续履行董事义务和职责。

公司第四届董事会独立董事对董事会换届选举非独立董事和独立董事的议案发表了明确同意的独立意见，与本公告同日刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议并采取累积投票方式表决。

公司第四届董事会非独立董事张逸芳女士、黄高杨先生、郁正涛先生，独立董事张宗列先生、王德忠先生、肖波先生在2019年第三次临时股东大会审议通过换届选举相关议案后离任董事职务。公司董事会向第四届董事会全体董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

附：公司第五届董事会董事候选人简历

江苏神通阀门股份有限公司董事会

2019 年7 月8 日

附件：公司第五届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

吴建新先生：1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，高级工程师、高级经济师。1981年7月起任启东阀门厂技术员、技术科科长，1988年10月起任启东阀门厂厂长助理、副厂长，1992年8月任启东阀门厂厂长，1998年3月任启东市机电工业公司经理，2001年1月至2007年6月任江苏神通阀门有限公司董事长，2007年6月至今任江苏神通阀门股份有限公司董事长，2014年12月至今兼任公司全资子公司南通神通置业有限公司法定代表人。吴建新先生是江苏省“333工程”培养对象，是中国阀门协会副理事长，曾获得“全国优秀科技工作者” “江苏省劳动模范” “南通市科技兴市功臣” “机械工业优秀企业管理工作者”等荣誉称号。现任本公司董事长。

截止2019年7月6日，吴建新先生合法持有公司股份4111.1592万股，不属于“失信被执行人”，与公司其他董事候选人、公司控股股东、实际控制人及其他持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

韩力先生：1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，澳大利亚TURRAMURRA HIGH SCHOOL及麦考瑞大学MACQUARIE UNIVERSITY本科学历，共青团第十七次全国代表大会代表，中华全国青年联合会第十二届委员会委员，河北省第十二届人大代表，并担任中国钢铁工业协会第五届理事会常务理事、中国青年企业家协会常务理事、河北省青年企业家协会副会长，河北省青年联合会副主席。2009年10月至2010年5月任中国东方集团控股有限公司总经理助理，2010年6月至2012年2月任中国东方集团控股有限公司总经理助理兼津西集团总经理助理，2012年3月至2013年2月任中国东方集团控股有限公司执行董事兼津西集团总经理助理，2013年3月至今任中国东方集团执行董事兼首席财务官、津西集团副总裁，2018年12月至今兼任宁波聚源瑞利投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。韩力先生曾获“河北省最具社会责任企业家” “全国企业品牌建设特殊贡献人物” “和谐中国2012年度影响力人物一中国节能环保领域十大创新标兵” “唐山市拥军模范企业家”等荣誉称号。

韩力先生为本公司的实际控制人，截止2019年7月6日，韩力先生通过宁波聚源瑞利投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份7,772.2937万股，通过个人证券账户直接持有公司股份0股，不属于“失信被执行人”，与公司其他董事候选人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

王懿先生：1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2007年7月至2015年4月任职于国泰君安证券股份有限公司投资银行部；2015年4月至2018年3月任云毅投资管理（上海）有限公司合伙人；2015年8月至今任齐集投资管理（上海）有限公司执行董事、经理；2017年11月至今任湖州观自在科技投资有限公司董事；2015年8月至今兼任优网科技（上海）股份有限公司董事、你好世界（北京）科技有限公司执行董事；2016年7月至今兼任云毅国凯（上海）体育发展有限公司董事。

截止2019年7月6日，王懿先生通过湖州风林火山股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份181.8855万股，通过个人证券账户直接持有公司股份0股，不属于“失信被执行人”，与公司其他董事候选人、公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

张玉海先生：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1991年12月至1995年12月在江苏光福机场场务连服役，1996年6月至2009年10月任河北津西钢铁集团股份有限公司销售经理，2009年10月至2011年1月任河北津西钢铁集团股份有限公司总经理助理，2011年1月至2013年3月任河北津西钢铁集团股份有限公司副总经理，2013年3月至2016年11月任河北津西钢铁集团特钢有限公司总经理， 2016年11月至2018年1月任津西国际贸易有限公司总经理，2018年2月至今任河北津西钢铁集团重工科技有限公司董事、河北津西钢铁集团股份有限公司董事。

截止2019年7月6日，张玉海先生未持有公司股份，不属于“失信被执行人”，与公司其他董事候选人、公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

独立董事候选人简历：

严骏先生：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，注册会计师。2004年7月至2015年3月任普华永道中天会计师事务所审计部高级经理，并于2010年至2013年受普华永道委派担任国泰君安证券公司投资银行部外聘审核顾问；2015年4月至2017年12月任上海信公企业管理咨询有限公司合伙人；2017年12月至今任上海信公投资管理有限公司总经理；2017年起担任文峰大世界连锁发展股份有限公司独立董事；2012年至2014年曾担任复旦大学管理学院MPAcc（专业会计硕士）课程特聘讲师。严骏先生已于2016年参加上海证券交易所组织的上市公司高级管理人员（独立董事）培训，并取得上市公司高级管理人员培训结业证。严骏先生具有多年从事会计的工作经验，工作作风细致严谨，适合担任公司独立董事职务。

严骏先生目前未持有公司股份，不属于“失信被执行人”，与公司其他董事候选人、公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

汪海涛先生：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士。1997年至2004年曾先后在国泰证券、大连商品交易所、光大证券等单位工作。2002年10月至2004年10月任西部矿业集团有限公司副总经理，2004年10月至2006年2月任西部矿业股份有限公司执行董事、财务总监，2006年2月至2009年5月任西部矿业集团有限公司总裁，2009年5月至2015年7月任西部矿业集团有限公司董事长、党委副书记，兼任西部矿业股份有限公司董事长、党委书记，2015年7月至2017年11月任青海省国资委党委委员、巡视员、副主任，青海省经济与信息化委员会党组成员，2018年4月至今任上海旌旆嘉企业管理咨询有限公司高级顾问。汪海涛先生具有多年从事企业管理的工作经验，工作作风细致严谨，适合担任公司独立董事职务。

汪海涛先生目前未持有公司股份，不属于“失信被执行人”，与公司其他董事候选人、公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，汪海涛先生目前尚未取得独立董事资格证书，其本人已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

孙振华先生：1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2006年7月至2010年8月任北京市门头沟区人民法院干部，2010年8月至2012年4月任中冶海外工程有限公司秘书，2012年4月至2017年8月任中冶海外香港有限公司董事兼副总经理，2017年8月至2019年5月任北京观韬中茂律师事务所律师，2019年6月至今任天津允公（北京）律师事务所律师。孙振华先生已于2018年参加深圳证券交易所组织的上市公司高级管理人员（独立董事）培训，并取得上市公司高级管理人员培训结业证。孙振华先生具有多年从事法律的工作经验，工作作风细致严谨，适合担任公司独立董事职务。

孙振华先生目前未持有公司股份，不属于“失信被执行人”，与公司其他董事候选人、公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2019-060

江苏神通阀门股份有限公司

第四届监事会第二十三次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：本次会议已于2019年7月1日以电话或电子邮件方式向全体监事发出了通知；

2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于2019年7月6日在公司2号基地三楼多功能会议室以现场方式召开；

3、会议出席情况：本次会议应出席监事3名，实际出席3名；

4、会议主持及列席人员：本次会议由陈永生先生主持，公司部分高级管理人员列席会议；

5、会议合规情况：本次监事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，以书面记名投票方式进行表决，做出以下决议：

1、关于公司监事会换届选举的议案

公司第四届监事会任期即将届满，监事会将进行换届选举。公司监事会经过资格审查，同意提名陈力女士、马冬梅女士为公司第五届监事会监事候选人，经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事沈婷女士共同组成公司第五届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容请见与本公告同日刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号： 2019-062）。

本议案尚需提交公司2019 年第三次临时股东大会审议并采取累积投票方式表决。

三、备查文件

1、《江苏神通阀门股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议》；

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司监事会

2019年7月8日

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2019-059

江苏神通阀门股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：本次会议已于2019年7月1日以电话或电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知；

2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于2019年7月6日在公司2号基地三楼多功能会议室以现场投票表决的方式召开；

3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席7名；

4、会议主持及列席人员：本次会议由董事长吴建新先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席会议；

5、会议合规情况：本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会董事审议，以书面记名投票方式逐项表决，形成如下决议：

1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

公司第四届董事会任期即将届满，董事会将进行换届选举。经公司第四届董事会提名，董事会提名委员会审核，董事会同意提名吴建新先生、韩力先生、王懿先生、张玉海先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。公司第五届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

表决结果: 同意7票; 反对: 0票; 弃权: 0票。该议案获得通过，并同意提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-061）。公司独立董事对公司董事会换届选举非独立董事议案发表了明确同意的独立意见，与本公告同日刊载于巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议并采取累积投票方式表决。

2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

公司第四届董事会任期即将届满，董事会将进行换届选举。经公司第四届董事会提名，董事会提名委员会审核，董事会同意提名严骏先生、汪海涛先生、孙振华先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。公司第五届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

表决结果: 同意7票; 反对: 0票; 弃权: 0票。该议案获得通过，并同意提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

具体内容请见与本公告同日刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-061）。公司独立董事对公司董事会换届选举独立董事议案发表了明确同意的独立意见，与本公告同日刊载于巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议并采取累积投票方式表决。

公司第四届董事会非独立董事张逸芳女士、黄高杨先生、郁正涛先生，独立董事张宗列先生、王德忠先生、肖波先生在2019年第三次临时股东大会审议通过换届选举相关议案后离任董事职务。公司董事会向第四届董事会全体董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

3、关于第五届董事会董事津贴的议案

结合公司经营规模等实际情况，并参照同地区、同行业薪酬水平，拟定独立董事严骏、汪海涛、孙振华任职期间的独立董事津贴为每人每年75000.00元（含税）；非独立董事吴建新、韩力、王懿、张玉海不领取董事津贴。

表决结果: 同意7票; 反对: 0票; 弃权: 0票。该议案获得通过，并同意提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

公司独立董事对第五届董事会董事津贴议案发表了明确同意的独立意见，与本公告同日刊载于巨潮资讯网。

4、关于召开2019年第三次临时股东大会的议案

鉴于本次董事会审议的议案1、2、3和监事会审议的《关于公司监事会换届选举的议案》尚需提交股东大会审议，公司定于2019年7月25日下午14：00在公司2号基地3楼多功能会议室，以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开2019 年第三次临时股东大会审议相关议案。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

会议通知的具体内容详见刊载于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-063）。

三、备查文件

1、《江苏神通阀门股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》；

2、《江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

2019年7月8日