湖北振华化学股份有限公司
关于增加公司银行授信额度的公告
证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2019-021
湖北振华化学股份有限公司
关于增加公司银行授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月5日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于增加公司银行授信额度的议案》。
根据2019年度的业务发展规划，公司拟向银行申请增加人民币15亿元的银行综合授信额度，上述授信额度以各银行实际审批的额度为准，本次授信额度可供公司及公司子公司使用，具体融资金额将视实际需求确定，授信期限为一年。同意授权公司董事长在上述授信范围内具体行使贷款决策权以及签署相关文件。
本事项需提交股东大会审议。
特此公告。
湖北振华化学股份有限公司
董事会
2019年7月8日
证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2019-022
湖北振华化学股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2019年7月5日下午14：00在公司会议室召开，本次会议召开前，公司已向全体董事以通讯方式发出会议通知，并提交了会议材料。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由董事长蔡再华先生主持，本次会议审议并通过了如下议案：
一、审议并通过《关于增加公司银行授信额度的议案》
根据2019年度的业务发展规划，公司拟向银行申请增加人民币15亿元的银行综合授信额度，上述授信额度以各银行实际审批的额度为准，本次授信额度可供公司及公司子公司使用，具体融资金额将视实际需求确定，授信期限为一年。同意授权公司董事长在上述授信范围内具体行使贷款决策权以及签署相关文件。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
二、审议并通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2019年7月23日下午14:00在公司会议室召开公司2019年第一次临时股东大会，审议上述应提交股东大会审议表决的议案。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
湖北振华化学股份有限公司
董事会
2019年7月8日
证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2019-023
湖北振华化学股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年7月23日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年7月23日 14点30分
召开地点：湖北省黄石市西塞山区黄石大道668号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年7月23日
至2019年7月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经2019年7月5日召开的第三届董事会第七次会议通过，内容请详见公司于2019年7月8日在《上海证券报》、《证券时报》、及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续
出席会议的个人股东应持本人身份证、持股凭证，代理人出席还应持有授权委托书（见附件）、本人身份证及授权人股东账户卡。法人股东应持有持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席者本人身份证。出席会议者可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行登记，也可以于2019年7月22日以前将前述材料传真或邮寄至登记点。
（二）登记时间
2019年7月19日-2019年7月22日，上午8：30-11:30，下午1:30-4:30
（三）登记地点
湖北省黄石市西塞山区黄石大道668号证券部办公室
邮政编码：435001
电话：0714-6406329
联系人：朱士杰
六、其他事项
与会者食宿及交通费用自理。
特此公告。
湖北振华化学股份有限公司董事会
2019年7月8日
附件1：授权委托书
授权委托书
湖北振华化学股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年7月23日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
