华映科技（集团）股份有限公司
第七届董事会第六十六次会议决议公告

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2019-091

华映科技（集团）股份有限公司

第七届董事会第六十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六十六次会议通知于2019年7月3日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2019年7月8日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室召开，会议采用现场表决和通讯表决相结合的方式进行。本次应参加会议董事和独立董事8人，实际参加会议8人（其中，董事吴俊钦女士，独立董事郑学军先生、暴福锁先生以传真方式参与表决）。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长林俊先生主持，并形成如下决议：

一、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。

公司第七届董事会已任期届满，根据现有《公司章程》，董事会由11名董事组成。其中独立董事7名，且由中国境内人士担任。经公司股东及董事会提名并经公司提名委员会审核通过，在征得本人同意后，提议：林俊先生、吴俊钦女士、胡建容先生、陆辉先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会选举。第八届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。以上各提名非独立董事候选人简历详见附件。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

上述非独立董事候选人提案将提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

二、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

公司第七届董事会已任期届满，根据现有《公司章程》，董事会由11名董事组成。其中独立董事7名，且由中国境内人士担任。经公司董事会提名并经公司提名委员会审核通过，在征得本人同意后，提议：郑新芝先生、陈壮先生、许萍女士、王志强先生、林金堂先生、肖阳先生、王敏女士为公司第八届董事会独立董事候选人，并报深圳证券交易所审核同意后，提交股东大会选举。第八届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。以上各提名独立董事候选人简历详见附件。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

独立董事候选人相关资料在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）予以公示，敬请投资者查阅。独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审批。股东大会将采用累积投票制进行表决。

《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》详见同日公告。

三、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》，详见公司2019-092号公告。

特此公告

华映科技（集团）股份有限公司 董事会

2019年7月8日

附件：

第八届董事会非独立董事候选人简历

林俊：男，汉族，1969年12月出生，福建莆田人，无党派人士，1995年3月毕业于日本大学经济学专业，本科学历，学士学位。1995年6月参加工作，历任日本国日本钢管株式会社国际项目部职员；福建中日达金属有限公司课长、经理、部长、副总经理；福建省宝兴拍卖有限公司、福建省华泽拍卖有限公司总经理；上海巧耀实业有限公司总经理；福建省拍卖行有限公司总经理、董事长；福建省和格信息科技有限公司总经理、董事长，福建省菲格园区开发管理有限公司董事长;福建省和格实业集团有限公司董事长；公司常务副总经理。现任公司董事长、福建华佳彩有限公司董事长、福建华佳园房地产有限公司董事长、福州华映视讯有限公司董事、华映光电股份有限公司董事。

林俊先生与公司第一大股东中华映管（百慕大）股份有限公司及其一致行动人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人福建省电子信息（集团）有限责任公司等存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。林俊先生未持有公司股份，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

吴俊钦：女，汉族，1978年12月出生，福建仙游人，中共党员，本科学历。1996年12月参加工作，历任莆田市工程咨询中心、莆田市政府投资项目评审中心会计、办公室主任、副主任；莆田市铁路建设办公室计财科副科长、科长&办公室副主任；中共莆田市铁路建设办公室党支部书记；莆田市铁路建设开发有限公司董事、财务负责人；莆田市临港产业园投资开发有限公司监事；现任公司董事、福建湄洲湾港口铁路支线有限责任公司监事会主席、福建省罗屿港口开发有限公司董事、福建钜能电力有限公司监事会主席、莆田市仙游金钟水利枢纽工程开发有限公司副董事长、莆田市国有资产投资有限公司总会计师。

吴俊钦女士与公司第一大股东中华映管（百慕大）股份有限公司及其一致行动人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东莆田市国有资产投资有限公司存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吴俊钦女士未持有公司股份，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

胡建容：男，汉族，1968年11月出生，浙江永嘉人,中共党员，本科毕业于天津大学半导体物理与器件专业，2003年取得澳大利亚拉筹伯大学工商管理硕士学位，高级工程师。1990年参加工作，历任福建实达电脑集团股份有限公司销售副总监兼广州分公司总经理；福建实达电脑设备有限公司总经理；福建联迪商用设备有限公司总裁；福建敏讯上润电气科技有限公司总经理；福建朗方信息技术有限公司董事长；福建省星云大数据应用服务有限公司总经理；福建省星云大数据应用服务有限公司董事长兼总经理；福建省应急通信运营有限公司董事长。现任福建华佳彩有限公司总经理。

胡建容先生与公司第一大股东中华映管（百慕大）股份有限公司及其一致行动人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人福建省电子信息（集团）有限责任公司等存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。胡建容先生未持有公司股份，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司高管的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陆辉：男，汉族，1969年2月出生，福建福州人。 1990年6月毕业于集美大学，硕士研究生学历；厦门大学工商管理硕士；澳大利亚麦考瑞大学Macquarie University会计学研究生学历；查尔斯特大学Charles Sturt University工商管理博士课程（DBA）。1990年参加工作，历任长城证券股份有限公司投资银行总部高级经理；新疆德隆金新信托投资有限公司产业投资部经理；福建漳州发展股份有限公司副总经理；漳州综合开发研究院执行院长；新纳资本有限公司（新加坡）合伙人；福建省创新创业投资管理有限公司副总经理；福建省电子信息产业股权投资管理有限公司总经理。现任公司策略副总经理兼董事会秘书、茶花现代家居用品股份有限公司独立董事、Zana OMGV GP(Cayman)Limited 非执行董事。

陆辉先生与公司第一大股东中华映管（百慕大）股份有限公司及其一致行动人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东及其一致行动人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陆辉先生未持有公司股份，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

第八届董事会独立董事候选人简历

郑新芝：男，汉族，1955年12月出生，福建建瓯人，中共党员，1988年7月毕业于福建广播电视大学法律专业，大专学历，律师。1974年10月参加工作，历任建瓯市人民法院工作人员；建瓯市司法局法律顾问处公务员；福建省司法厅律管处主任科员；福建侨务律师事务所副主任。曾兼任厦门汽车股份有限公司独立董事；福建福日电子股份有限公司独立董事；福建水泥股份有限公司独立董事。现任福建建达律师事务所主任、合伙人，中华全国律师协会常务理事，并被聘为福建省国资委法律专家咨询委员会法律专家、省高级法院特邀调解员、福州仲裁委员会仲裁员、厦门仲裁委员会仲裁员、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，福建省永安林业（集团）股份有限公司独立董事、福建海源复合材料科技股份有限公司独立董事、泰禾集团股份有限公司独立董事、本公司第七届董事会独立董事。

郑新芝先生持有独立董事资格证书，与公司第一大股东中华映管（百慕大）股份有限公司及其一致行动人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东及其一致行动人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。郑新芝先生未持有公司股份，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈壮：男，汉族，福建闽侯人，1955年11月出生，中共党员，厦门大学法学专业毕业，本科学历，法学学士，律师、经济师、仲裁员。1975年参加工作，曾任福建省电子进出口公司法律顾问；福州省价格协会常务理事；福建福日电子股份有限公司独立董事；福建星网锐捷通讯股份有限公司独立董事。现任福建君立律师事务所合伙人、执业律师、泉州仲裁委员会仲裁员。

陈壮先生持有独立董事资格证书，与公司第一大股东中华映管（百慕大）股份有限公司及其一致行动人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东及其一致行动人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。陈壮先生未持有公司股份，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

许萍：女，汉族，福建闽清人，1971年2月出生，中共党员，厦门大学管理学（会计学）博士，中国资深注册会计师。入选“福建省高等学校新世纪优秀人才支持计划”，福建省首届管理会计咨询专家，中国会计学会财务成本分会理事、福建省会计学会秘书长、福建省审计学会理事，福建省注册会计师协会理事，福建省中青年经济研究会监事长，福建省农业综合开发专家库财务专家，福建省高级会计师、高级审计师评委会评委。曾任福州大学经济与管理学院副院长；会计系主任、副主任；福州市人大财经委专家。现任福州大学经济与管理学院会计系教授及硕士生导师、永辉超市股份有限公司独立董事、天邦食品股份有限公司独立董事、新中冠智能科技股份有限公司独立董事、福建华博教育科技股份有限公司董事。

许萍女士持有独立董事资格证书，与公司第一大股东中华映管（百慕大）股份有限公司及其一致行动人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东及其一致行动人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。许萍女士未持有公司股份，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王志强： 男，汉族，福建长泰人，1967年12月出生，博士研究生学历，财务学教授、博士生导师。历任厦门大学经济学院讲师、副教授；厦门大学管理学院副教授；厦门大学财务管理与会计研究院院长助理；福建七匹狼实业股份有限公司独立董事；福建省闽发铝业股份有限公司独立董事；沈阳兴齐眼药股份有限公司独立董事。现任厦门大学管理学院教授、博士生导师、福建火炬电子科技股份有限公司独立董事。

王志强先生持有独立董事资格证书，与公司第一大股东中华映管（百慕大）股份有限公司及其一致行动人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东及其一致行动人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王志强先生未持有公司股份，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

林金堂：男，汉族，福建莆田人，1962年11月出生，中共党员，1985年毕业于福州大学应用数学专业（理学士），1988年毕业于南开大学思想政治教育专业（第二学士学位，法学士），2011年毕业于福州大学项目管理专业（工程硕士）。1985年参加工作，曾任福州大学学生工作处副科长；福州大学科技开发总公司工程师。现任福州大学光电显示技术研究所副所长、海西新型显示器件与系统集成协同创新中心副主任、高级工程师、硕士生导师。主要从事集成半导体显示技术、光电触控器件技术、场发射显示材料与器件技术、科研团队成熟度以及项目管理技术等科研与教学工作。

林金堂先生持有独立董事资格证书，与公司第一大股东中华映管（百慕大）股份有限公司及其一致行动人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东及其一致行动人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。林金堂先生未持有公司股份，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

肖阳：男，汉族，湖南浏阳人，1963年3月出生，中共党员，西南财经大学工业经济系硕士研究生学历。1983年参加工作，曾任福州大学MBA中心办公室主任、工商管理系副主任，现任福州大学经济与管理学院工商管理系教授、硕士生导师、战略与品牌管理研究所负责人、国家精品在线开放课程《品牌管理》负责人。兼任国家工信部品牌培育专家组成员、中国工业经济学会理事、中国质量协会品牌专家委员会委员、中国高等院校市场学研究会理事、中国未来学会理事、福建省人民政府发展研究中心特约研究员、福建省技术经济与管理现代化研究会理事、福建省省级工商发展资金项目评审专家、深圳市质量强市促进会品牌战略委员会专家委员、海欣食品股份有限公司独立董事。

肖阳先生持有独立董事资格证书，与公司第一大股东中华映管（百慕大）股份有限公司及其一致行动人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东及其一致行动人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。肖阳先生未持有公司股份，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王敏：女，汉族，福建浦城人，1963年4月出生，中共党员，1983年毕业于武汉测绘学院（现武汉大学电子信息学院）光学测绘仪器专业。工程光学方向教授级高级工程师、硕士生导师。1983年7月参加工作，曾任福建省光学技术研究所副所长、福建佳光光学设备有限公司总经理。现任福建师范大学光电与信息工程学院信息工程专业负责人、先进光学仪器研发室主任，全国医用光学和仪器标准化分技术委员会,福建省电子专业高级工程师职称评审委员会委员，福建省省光学学会理事。主要从事光电技术、光机电一体化等科研开发与教学工作。

王敏女士尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。王敏女士与公司第一大股东中华映管（百慕大）股份有限公司及其一致行动人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东及其一致行动人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王敏女士未持有公司股份，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2019-092

华映科技（集团）股份有限公司

关于召开公司2019年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年第四次临时股东大会；

2、召集人：公司董事会；

3、召开公司2019年第四次临时股东大会的议案经第七届董事会第六十六次会议审议通过。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

4、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2019年7月24日（星期三）14:50；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年7月24日9∶30一11∶30、13∶00一15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年7月23日15∶00至2019年7月24日15∶00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2019年7月17日（星期三）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股东大会股权登记日2019年7月17日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）会议审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，提案名称如下：

1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

1.01选举林俊先生为公司董事会非独立董事

1.02选举吴俊钦女士为公司董事会非独立董事

1.03选举胡建容先生为公司董事会非独立董事

1.04选举陆辉先生为公司董事会非独立董事

2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

2.01选举郑新芝先生为公司董事会独立董事

2.02选举陈壮先生为公司董事会独立董事

2.03选举许萍女士为公司董事会独立董事

2.04选举王志强先生为公司董事会独立董事

2.05选举林金堂先生为公司董事会独立董事

2.06选举肖阳先生为公司董事会独立董事

2.07选举王敏女士为公司董事会独立董事

特别提示：

1、提案1采取累积投票制表决，应选非独立董事4人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

2、提案2采取累积投票制表决，应选独立董事7人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

（二）披露情况：

以上提案经公司第七届董事会第六十六次会议审议通过，提案相关内容于2019年7月9日刊登在巨潮资讯网上。

巨潮资讯网网址：（http://www.cninfo.com.cn）

三、提案编码

表1：股东大会提案对应“提案编码”一览表

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四、会议登记方法

（一）登记时间

2019年7月19日9 :00一11: 30、13 :30一17: 00。

（二）登记方式

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。采用信函方式登记的，信函请寄至：福建省福州市马尾区儒江西路6号华映科技（集团）股份有限公司董事会办公室收，邮编：350015（信封请注明“股东大会”字样）。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式：

（1）联系人：陆辉、吴艳菱

（2）电话：0591－88022590

（3）传真：0591－88022061

（4）电子邮箱：gw@cpttg.com

2、会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

七、备查文件

公司第七届董事会第六十六次会议决议公告（2019-091）

特此公告

附：参加网络投票的具体操作流程及授权委托书

华映科技（集团）股份有限公司 董事会

2019年7月8日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360536

2、投票简称：华映投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表2 ：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如表1提案1，采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如表1提案2，采用等额选举，应选人数为7位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7

股东可以将所拥有的选举票数在7位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年7月24日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月23日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年7月24日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“ 深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席华映科技（集团）股份有限公司2019年第四次临时股东大会并全权代为行使表决权。

委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人证券账户号：

委托人持股数： 委托日期：

委托人对股东大会各项提案表决意见如下：

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注：1、上述提案，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。