东方时代网络传媒股份有限公司
关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

股票代码：002175 股票简称：*ST东网 公告编号：2019-77

东方时代网络传媒股份有限公司

关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2019 年第四次临时股东大会

（二）召集人：东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。 2019年7月8日，本公司召开第六届董事会第十三次会议，决定于2019年7月25日召开2019 年第四次临时股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（四）召开时间

现场会议开始时间：2019 年7月25日（星期四）14:00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票时间为2019年7月25日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2019 年7月24日15:00-2019年7月25日15:00 期间的任意时间。

（五）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2019 年7月22日（星期一）

（七）出席对象：

1．截止 2019 年7月22日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2．本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的见证律师。

（八）会议地点：江苏省南通市如皋市新东路85号

二、会议审议事项

1．《关于修改公司营业范围并修订公司章程的议案》。

以上议案内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （ 网 址 为 ： http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。为尊重中小投资者利益，上述议案对中小投资者的表决单独计票，并将结果在公司2019年第四次临时股东大会决议公告中单独列示。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表如下：

表一：本次股东大会提案编码表

■

四、会议登记方法

（一）登记方式：异地股东可以通过传真方式登记（标准格式见附件1）。 法 人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议 的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出现会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件2）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、授权委托书（见附件2）。

（二）登记时间：2019年7月24日上午8:30－11:30，下午13:30－17:30。

（三）登记地址：江苏省南通市如皋市新东路85号

（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求；受托人须本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件2）办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统 和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

六、其他事项

（一）会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

（二）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次投东大 会的进程另行进行。

（三）会议联系人：王宋琪

联系电话：0513-69880410

联系传真：0513-69880410

七、备查文件

1、公司第六届董事会第十三次会议决议。

特此通知。

东方时代网络传媒股份有限公司董事会

二〇一九年七月九日

附件：

1、异地股东发函或传真方式登记的标准格式(回执)

2、授权委托书

3、参加网络投票的具体操作流程

附件 1：

回 执

截至2019年 月 日，本单位（本人）持有东方时代网络传媒股份有限公司股票 股，拟参加公司2019年第四次临时股东大会。

股东账户：

股东单位名称或姓名(签字盖章)：

出席人姓名：

身份证号码：

联系电话：

年 月 日

附件 2：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席东方时代网络传媒股份有限公司2019年第四次临时股东大会并依照以下指示对下列议案投票（如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，被委托人可按自己决定表决）。

本次股东大会提案表决意见示例表

■

委托人签名（盖章）： 身份证号码（营业执照号）：

持股数量： 股 股东帐号：

受托人签名： 身份证号码：

委托书有效期限： 受托日期： 年 月 日

附件 3：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362175。投票简称：东方投票。

2.本公司无优先股，故不设置优先股投票。

3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事事（如提案1，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举监事（如提案1，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、本次股东大会未设置总提案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2019年7月25日的交易时间，即 9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019年7月24日下午3：00，结束时间为2019年7月25日下午 3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

股票代码：002175 股票简称：*ST东网 公告编号：2019-73

东方时代网络传媒股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2019年7月2日以邮件方式发出会议通知，2019年7月8日9:30以通讯方式召开，本公司董事共9名，实际参加会议的董事9名，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议决议有效。

会议由董事长张群先生主持，审议并通过了下列决议：

1、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司发展需要，经公司董事长提名，本次董事会拟聘任彭敏女士、王宋琪先生为公司副总经理，自本次议案审议通过之日起生效，任期与本届董事会一致。

公司独立董事发表了独立意见。

详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《东方时代网络传媒股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2019-78）。

2、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司董事长张群先生提名且经董事会提名委员会审核，公司拟聘任蒋海云女士为公司财务总监，任职期限自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。

公司独立董事发表了独立意见。

详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《东方时代网络传媒股份有限公司关于聘任公司财务总监的公告》（公告编号：2019-74）。

3、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据公司发展需要，经公司董事长提名且经董事会提名委员会审核，本次董事会拟聘任王宋琪先生为公司第六届董事会秘书，自本次议案审议通过之日起生效，任期与本届董事会一致。 王宋琪先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

公司独立董事发表了独立意见。

详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《东方时代网络传媒股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2019-75）。

4、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修改公司营业范围并修订公司章程的议案》

本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

上述事项内容详见公司于指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改公司营业范围并修订公司章程的公告》(公告编号：2019-76）。

5、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于改选董事会专门委员会委员的议案》

改选后，董事会各专门委员会委员名单为：

审计委员会委员：陈守忠先生、寿祺先生、孙建先生，其中陈守忠先生为召集人；

战略委员会委员：张群先生、彭敏女士、孙建先生，其中张群先生为召集人；

提名委员会委员：张群先生、彭敏女士、陈守忠先生，其中张群先生为召集人；

薪酬与考核委员会委员：张群先生、孙建先生、敬云川先生，其中张群先生为召集人。

上述董事会专门委员会委员任期与第六届董事会任期一致。

6、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》。

详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-77）。

东方时代网络传媒股份有限公司董事会

二〇一九年七月九日

附：候选人简历

1、彭敏女士简历

彭敏女士，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，本科学历。2010年起在公司分别任人力资源部、综合部部长职务；曾任公司副总经理、总经理、董事长，现任公司董事职务。

彭敏女士与公司股东彭朋先生为父女关系，持有公司股份36,920股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，彭敏女士不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

2、王宋琪先生简历

王宋琪，男，中国国籍，无境外永久居住权，汉族，1991 年出生，硕士研究生学历。武汉大学本科，香港中文大学硕士研究生。2016年6月至2018年2月，就职于软通动力信息技术(集团)有限公司；2018年3月至2019年3月，就职于中如建工集团有限公司；2019年3月至今，就职于本公司董秘办。

王宋琪先生与公司持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王宋琪先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员及董事会秘书的情形。

3、蒋海云女士简历

蒋海云，女，中国国籍，无境外永久居住权，汉族，1973年12月出生, 本科学历，会计师，注册会计师。曾任桂林威达仪器仪表办公设备集团公司会计、财务处处长；2011年1月入职东方时代网络传媒股份有限公司，任财务经理、财务副总监。

蒋海云女士与公司持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，蒋海云女士不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司财务总监的情形。

股票代码：002175 股票简称：*ST东网 公告编号：2019-79

东方时代网络传媒股份有限公司

关于变更联系方式的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名、提名委员会审核通过，董事会同意聘任王宋琪先生为公司第六届董事会秘书，任期与第六届董事会任期一致。为了更好地为广大投资者和股东服务，自2019年7月9日起，公司投资者专线及董事会秘书联系方式变更如下：

原联系方式：

投资者专线：0773-5820465

董事会秘书办公电话：0773-5820465

董事会秘书传真号码：0773-5834866

联系地址: 桂林市国家高新区5号区

邮政编码：541004

变更后联系方式：

投资者专线：0513-69880410

董事会秘书办公电话：0513-69880410

董事会秘书传真号码：0513-69880410

联系地址: 江苏省如皋市万寿南路999号

邮政编码：226500

敬请广大投资者注意，并欢迎广大投资者访问公司网站及通过上述联系方式 与公司沟通交流。

特此公告。

东方时代网络传媒股份有限公司董事会

二〇一九年七月九日

股票代码：002175 股票简称：*ST东网 公告编号：2019-74

东方时代网络传媒股份有限公司

关于聘任公司财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

东方时代网络传媒股份有限公司于2019年7月8日召开了第六届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，经公司董事长张群先生提名，公司提名委员会审核，同意聘任蒋海云女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起，至第六届董事会届满之日止。

公司独立董事对聘任公司财务总监发表了独立意见。

特此公告。

东方时代网络传媒股份有限公司董事会

二〇一九年七月九日

附：蒋海云女士简历：

蒋海云，女，中国国籍，无境外永久居住权，汉族，1973年12月出生, 本科学历，会计师，注册会计师。曾任桂林威达仪器仪表办公设备集团公司会计、财务处处长；2011年1月入职东方时代网络传媒股份有限公司，任财务经理、财务副总监。

蒋海云女士与公司持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，蒋海云女士不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司财务总监的情形。

股票代码：002175 股票简称：*ST东网 公告编号：2019-75

东方时代网络传媒股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司于2019年7月8日召开了第六届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长张群先生提名，公司提名委员会审核，同意聘任王宋琪先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起，至第六届董事会届满之日止。

公司独立董事对聘任公司董事会秘书发表了独立意见。

本次聘任的公司董事会秘书王宋琪先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定。 王宋琪先生的联系方式如下：

电话号码：0513-69880410

传真号码：0513-69880410

电子邮箱：wsq1991905@126.com

通讯地址：江苏省如皋市万寿南路999号

特此公告。

东方时代网络传媒股份有限公司董事会

二〇一九年七月九日

附：王宋琪先生简历：

王宋琪，男，中国国籍，无境外永久居住权，汉族，1991 年出生，硕士研究生学历。武汉大学本科，香港中文大学硕士研究生。2016年6月至2018年2月，就职于软通动力信息技术(集团)有限公司；2018年3月至2019年3月，就职于中如建工集团有限公司；2019年3月至今，就职于本公司董秘办。

王宋琪先生与公司持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王宋琪先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员及董事会秘书的情形。

股票代码：002175 股票简称：*ST东网 公告编号：2019-78

东方时代网络传媒股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司于2019年7月8日召开了第六届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司董事长张群先生提名，公司提名委员会审核，同意聘任彭敏女士、王宋琪先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起，至第六届董事会届满之日止。

公司独立董事对聘任公司副总经理发表了独立意见。

特此公告。

东方时代网络传媒股份有限公司董事会

二〇一九年七月九日

附：

1、彭敏女士简历

彭敏女士，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，本科学历。2010年起在公司分别任人力资源部、综合部部长职务；曾任公司副总经理、总经理、董事长，现任公司董事职务。

彭敏女士与公司股东彭朋先生为父女关系，持有公司股份36,920股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，彭敏女士不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

2、王宋琪先生简历

王宋琪，男，中国国籍，无境外永久居住权，汉族，1991 年出生，硕士研究生学历。武汉大学本科，香港中文大学硕士研究生。2016年6月至2018年2月，就职于软通动力信息技术(集团)有限公司；2018年3月至2019年3月，就职于中如建工集团有限公司；2019年3月至今，就职于本公司董秘办。

王宋琪先生与公司持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王宋琪先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员及董事会秘书的情形。

股票代码：002175 股票简称：*ST东网 公告编号：2019-76

东方时代网络传媒股份有限公司

关于修改公司营业范围并修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2019年7月8日，东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于修改公司营业范围并修订公司章程的议案》，对公司现有营业范围进行了修改，并同时修订了公司章程，具体修订内容如下：

■

上述修订尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议，最终变更内容以 工商行政管理局下发的营业执照为准。

特此公告。

东方时代网络传媒股份有限公司董事会

二〇一九年七月九日