北京华业资本控股股份有限公司
关于签署《重组重整咨询顾问服务协议》的公告

股票代码：600240 股票简称：*ST华业 编号：临2019-100

北京华业资本控股股份有限公司

关于签署《重组重整咨询顾问服务协议》的公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本协议仅为公司聘请咨询顾问的框架性协议，公司目前尚未形成具体实施方案，未来实施具有重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

近日，北京华业资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）引入中润经济发展有限责任公司（以下简称“中润发展”）作为重组咨询顾问，为有效化解华业资本债务风险，公司与中润发展签署《重组重整咨询顾问服务协议》（以下简称“协议”），具体内容如下：

一、协议双方的基本情况

甲方：华业资本，是一家依据中国法律设立、有效存续并在上海证券交易所上市的股份有限公司，股票代码为600240，统一社会信用代码为911100007014621014，注册地址为北京市朝阳区东四环中路39号A座16层；

乙方：中润经济发展有限责任公司，是中国信达资产管理股份有限公司旗下的专注于问题机构托管清算、困境企业重整重组咨询、债务重组、破产管理、破产企业投资业务领域等特色业务的子公司，统一社会信用代码：91110102100019286T，注册地址为北京市西城区三里河东路5号中商大厦9层。

二、协议的主要内容

（一）合作内容

为有效化解华业资本债务风险，协议双方商定将充分发挥重组顾问团队公司在不良资产收购、经营与处置方面，尤其是困境企业纾困方面的专业优势，牵头协助组织、策划、实施债权债务梳理、存量资产盘活、制定债务重组方案、融资及投资等事项，必要时拟定重整方案或和解协议，为公司提供相关的咨询顾问服务。

（二）合作方式及期限

协议双方将成立联合项目组，由公司统一协调行动，定期或不定期召开联席会或座谈会，就工作进展、工作建议或工作方案进行交流。

合作期限为一年，从2019年7月8日至2020年7月7日，合作期限届满后双方可另行续签协议。

（三）服务费用

华业资本经法院裁定受理破产（含重整、和解与破产清算）申请之日起五个工作日内，或自本协议签署之日起满六个月的五个工作日内（前二者日期以先截至者为准）甲方向乙方支付固定服务费用200万元。如甲方与各债权人在法庭外与各债权人达成债务重组协议的，甲方向乙方支付的服务费用按照债务重组协议标的额的0.5%来确定。如甲方进入破产重整或和解程序且乙方协助甲方拟定重整计划草案或和解协议并组织实施的，则甲方应向乙方支付服务费用，该项服务费用按照重整计划草案或和解协议确定的标的额的0.5%来确定（以法院最终裁定的金额为准）。

三、风险提示

此次签署的《重组重整咨询顾问服务协议》主要涉及对华业资本的债务梳理和债务重组，并不涉及重大资产重组，公司此前收到的《中国证监会立案调查通知书》不会对本次协议的签署和履行构成实质性的影响。本协议属于各方合作意愿的框架性约定，公司目前尚未形成具体实施方案，未来实施具有重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、对本公司的影响

公司签署《重组重整咨询顾问服务协议》，未形成具体实施方案，暂时无法判断对本期利润或期后利润的影响。公司将密切关注上述事项的后续进展情况，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，请投资者注意投资风险。

特此公告。

北京华业资本控股股份有限公司

董 事 会

二〇一九年七月九日