广州普邦园林股份有限公司
第三届董事会第四十七次会议决议

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2019-037

广州普邦园林股份有限公司

第三届董事会第四十七次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦股份”或“公司”）第三届董事会第四十七次会议通知于2019年6月28日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2019年7月8日下午15:00在公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由涂善忠董事长主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议：

一、审议通过《关于第四届董事会成员候选人提名的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名第四届董事会成员候选人如下：

提名涂善忠、黄庆和、曾伟雄、全小燕、叶劲枫、周滨为第四届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年；提名汪林、康晓阳、魏杰城为第四届董事会独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

本次提名董事中，兼任高级管理人员的董事人数为3人，没有职工代表，合计不超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对该议案发表了独立意见，同意公司董事会就第四届董事会成员提名的候选人名单。具体内容及董事会候选人简历详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-040）。

本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，届时将采用累积投票方式进行逐项表决，其中非独立董事与独立董事分开表决。

二、审议通过《关于向光大银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

同意向中国光大银行股份有限公司广州分行，申请综合授信额度不超过人民币2亿元（含2亿元），期限1年。

三、审议通过《关于召开公司 2019年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

同意公司于2019年7月26日（周五）下午15:00在广州天河区黄埔大道西106号广州维多利酒店五楼召开2019年第一次临时股东大会。

内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《广州普邦园林股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2019-042）。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

董事会

二〇一九年七月九日

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2019-038

广州普邦园林股份有限公司

第三届监事会第二十四次会议决议

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州普邦园林股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十四次会议通知于2019年6月28日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2019年7月8日下午16:00在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，董事及高级管理人员列席了会议。本次会议由监事会主席万玲玲主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次监事会通过如下决议：

审议通过《广州普邦园林股份有限公司关于提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

公司第三届监事会即将届满，监事会提名万玲玲女士担任公司第四届监事会股东代表监事，任期为自股东大会审议通过之日起三年。万玲玲女士最近两年内不曾担任过公司董事或者高级管理人员，且并非单一股东提名的监事，符合《公司法》、《公司章程》相关规定，候选人简历及具体内容详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-041）。

本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制方式进行表决。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

监事会

二〇一九年七月九日

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2019-039

广州普邦园林股份有限公司

2019年职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州普邦园林股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会即将届满。根据《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，公司监事会由3名监事组成，监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表, 其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

经公司2019年7月8日职工代表大会审议，同意选举卢歆女士、郑晓青女士为公司第四届监事会职工代表监事，简历附后，任期三年，任期起始日期与未来公司股东大会选举产生的公司第四届监事会1名非职工代表监事任期起始日期相同；在公司第四届监事会成员全部产生之前仍由公司第三届监事会成员继续履行监事职责。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

董事会

二〇一九年七月九日

附件：

职工代表监事候选人简历

1、卢歆

女，1977年生，本科学历，建筑工程管理工程师。历任广州市普邦园林配套工程有限公司计划合约部经理、投标预结算管理中心总监，现任广州普邦园林股份有限公司工程事业部副总裁。

卢歆女士与公司控股股东、实际控制人及其他董监高不存在其他关联关系；未持有公司股份；经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；不存在以下情况：①《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；②被中国证监会采取证券市场禁入措施；③被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；④最近三年内受到中国证监会行政处罚；⑤最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；⑥因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

2、郑晓青

女，1981年生，本科学历，二级注册建造师，风景园林施工工程师。历任广州市春涛园林建筑有限公司设计师，现任广州普邦园林股份有限公司集团采控部采购副总监。

郑晓青女士与公司控股股东、实际控制人及其他董监高不存在其他关联关系；持有本公司股份1,200股，占公司总股本的0.000067%；经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；不存在以下情况：①《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；②被中国证监会采取证券市场禁入措施；③被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；④最近三年内受到中国证监会行政处罚；⑤最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；⑥因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2019-040

广州普邦园林股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司于2019年7月8日召开第三届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于第四届董事会成员候选人提名的议案》，公司独立董事对提名公司第四届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。上述议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

一、第四届董事会及董事会候选人情况

公司第四届董事会成员9名，其中非独立董事6名，独立董事3名。公司董事会同意提名涂善忠、黄庆和、曾伟雄、全小燕、叶劲枫、周滨为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名汪林、康晓阳、魏杰城为公司第四届董事会独立董事候选人，其中汪林、康晓阳已取得独立董事资格证书，魏杰城先生为会计专业独立董事候选人，尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。以上董事候选人简历附后。

二、第四届董事会董事选举方式

按照相关规定，经董事会审议通过后，独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议，股东大会方可进行表决。股东大会需采取累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。公司第四届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

三、其他说明

若上述换届选举方案通过，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

公司对第三届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

董事会

二〇一九年七月九日

附件：

广州普邦园林股份有限公司

第四届董事会成员候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、涂善忠：

男，1960年生，中专学历，风景园林施工工程师。中国风景园林学会常务理事，广东园林学会副理事长，广东省土木建筑学会环境艺术学术委员会副秘书长，广州市城市绿化协会常务副会长，北京林业大学园林学院客座教授。曾荣获“广州市优秀中国特色社会主义事业建设者”和“广州创业30年功勋企业家”荣誉称号，广东园林学会“突出贡献奖”。历任广州市流花湖公园园林科科长、广州市普邦园林配套工程有限公司总经理兼执行董事，现任广州普邦园林股份有限公司董事长。

涂善忠先生为公司控股股东及实际控制人；截止公告日，持有本公司410,630,418股股份，占公司总股本的22.87%；经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；不存在以下情况：①《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；②被中国证监会采取证券市场禁入措施；③被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；④最近三年内受到中国证监会行政处罚；⑤最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；⑥因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

2、黄庆和：

男，1961年生，大专学历，园林高级工程师。2003年主持设计的佛山丽日豪庭项目获国家詹天佑土木工程大奖；2008年主持设计的天津格调春天花园项目、2009年主持设计的佛山中海金沙湾项目均获中国土木工程詹天佑奖优秀住宅小区金奖；2008年主持设计的广州云裳丽影项目获广州市优秀工程勘察设计一等奖；2010年主持设计的广州长隆酒店二期项目获中国风景园林学会优秀园林绿化工程奖大金奖；2015年主持设计的珠海长隆海洋王国园林景观设计项目获中国风景园林学会优秀园林绿化工程金奖和艾景奖年度十佳景观设计大奖；2018年主持设计的珠海长隆海洋王国园林景观设计项目获广州市优秀工程勘察设计奖一等奖，主持设计的珠海长隆横琴酒店景观设计项目获广州市优秀工程勘察设计奖一等奖。历任广州市越秀公园园林科科长、广州市普邦园林配套工程有限公司副执行董事兼总设计师，现任广州普邦园林股份有限公司副董事长兼总设计师。

黄庆和先生与公司控股股东、实际控制人及其他董监高不存在其他关联关系；持有本公司211,444,914股股份，占公司总股本的11.77%；经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；不存在以下情况：①《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；②被中国证监会采取证券市场禁入措施；③被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；④最近三年内受到中国证监会行政处罚；⑤最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；⑥因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

3、曾伟雄：

男，1961年生，中专学历，风景园林施工工程师。现任中国风景园林学会园林工程分会副理事长，历任广州市绿化公司白云苗圃技术员，苗圃主任，广州市花木公司园林分公司经理、广州市普邦园林配套工程有限公司总经理兼工程部总经理，现任广州普邦园林股份有限公司董事、总裁。

曾伟雄先生与公司控股股东、实际控制人及其他董监高不存在其他关联关系；持有本公司8,981,107股股份，占公司总股本的0.50%；经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；不存在以下情况：①《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；②被中国证监会采取证券市场禁入措施；③被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；④最近三年内受到中国证监会行政处罚；⑤最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；⑥因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

4、全小燕：

女，1959年生，本科学历，风景园林设计高级工程师。1995年设计的《春的脚步》获第二届园艺博览会优秀小苗圃一等奖；1997年设计的《花韵》获第四届园艺博览会优秀小园圃二等奖；2001年设计的《青藻·绿树·流水人家》获第四届中国国际园林花卉博览会综合银奖；2008年作为主要设计人主持设计的《中信东莞森林湖项目》，获中国人居环境评比金牌；2009年作为主要设计人主持设计的《南宁熙园园林景观工程项目》，获2010年广东省风景园林优良样板工程金奖；2015年作为主要设计人参与设计的《三水高富御江南景观设计》获广东省优秀工程勘察设计二等奖；2016年作为主要设计人参与设计的《福州融汇桂湖温泉生态城展示区景观设计》获广州市优秀工程勘察设计一等奖。历任广州市流花湖公园副主任、广州市普邦园林配套工程有限公司绿化设计总监兼副总经理，广州普邦园林股份有限公司副总裁，现任广州普邦园林股份有限公司董事、总工程师。

全小燕女士与公司控股股东、实际控制人及其他董监高不存在其他关联关系；持有本公司3,592,443股股份，占公司总股本的0.20%；经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；不存在以下情况：①《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；②被中国证监会采取证券市场禁入措施；③被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；④最近三年内受到中国证监会行政处罚；⑤最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；⑥因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

5、叶劲枫：

男，1976年生，硕士，毕业于华南理工大学，园林高级工程师。中国城市科学研究会城市更新专业委员会副主任委员；中国生态文明研究与促进会理事；广东省土木建筑学会环境艺术专业委员会委员；广东省工程勘察设计行业协会风景园林专业委员会副秘书长；中国建筑学会园林景观分会理事。2003年参与设计的广佛山丽日豪庭项目获国家詹天佑土木工程大奖；2008主持设计的天津泰达格调春天项目获国家詹天佑大奖；2008年主持设计的广州云裳丽影项目获广州市优秀工程勘察设计奖一等奖； 2013年主持设计的广东三水御江南项目获第四届（2013）中国环境艺术优秀奖；2017年主持设计的梅州富力城中央公园一期项目获广东省优秀工程勘察设计奖工程设计一等奖及全国优秀工程勘察设计行业奖二等奖；2017年主持设计的澄迈红树湾湿地公园项目获2017中国（银川）都市景观大赛“城乡环境治理优胜奖”第一名，及2017年亚洲都市景观奖范例奖。历任广州市普邦园林配套工程有限公司设计总监，现任广州普邦园林股份有限公司董事、规划设计事业部总裁。

叶劲枫先生与公司副总裁曾杼女士为夫妻关系，与公司控股股东、实际控制人及其他董监高不存在其他关联关系；持有本公司4,639,294股股份，占公司总股本的0.26%；经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；不存在以下情况：①《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；②被中国证监会采取证券市场禁入措施；③被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；④最近三年内受到中国证监会行政处罚；⑤最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；⑥因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

6、周滨：

女，1972年生，新西兰梅西大学工商管理硕士,中欧国际工商学院2007CFO课程学员。历任雀巢牛奶广州有限公司主管会计、吉百利糖果（广州）有限公司财务经理、广东汇香源生物科技股份有限公司董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书，现任广州普邦园林股份有限公司董事、财务总监。

周滨女士与公司控股股东、实际控制人及其他董监高不存在其他关联关系；持有本公司137,211股股份，占公司总股本的0.0076%；经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；不存在以下情况：①《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；②被中国证监会采取证券市场禁入措施；③被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；④最近三年内受到中国证监会行政处罚；⑤最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；⑥因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

二、独立董事候选人简历

1、汪林：

男，1982年出生，中山大学岭南学院经济管理系副教授，博士生导师，管理学博士、经济学博士后。曾分别于2011年8月至12月以及2016年4月至6月到麻省理工大学（MIT）斯隆商学院进行访问深造。校内曾为博士生及硕士生开设管理学前沿理论及管理学实证研究研究方法。目前为博士生开设管理学理论课，MBA学生开设战略管理和组织行为学课程，为EDP学生开设战略管理和组织行为学方面的课程，为DBA学生开设组织变革的课程。主持了国家自然科学青年基金、国家自然科学面上基金、教育部青年科学基金、中国博士后面上资助以及中国博士后特别资助等纵向课题。部分文章在国际顶级期刊Journal of applied psychology以及国内顶级管理学期刊《管理世界》杂志上正式发表。曾任广东生益科技股份有限公司的独立董事，现任广州普邦园林股份有限公司独立董事、深圳市利和兴股份有限公司独立董事。

汪林先生与公司控股股东、实际控制人及其他董监高不存在其他关联关系；未持有公司股份；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书；经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；不存在以下情况：①《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；②被中国证监会采取证券市场禁入措施；③被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；④最近三年内受到中国证监会行政处罚；⑤最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；⑥因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

2、康晓阳：

男，1983年出生，商法学硕士，毕业于澳大利亚MONASHIUNIVERSITY，北京市康达律师事务所合伙人律师，专注于股票首次公开发行、上市公司再融资、重大资产重组、境内外并购、私募股权投资、“新三板”等证券法律业务。现任广州明朝互动科技股份有限公司独立董事、广州普邦园林股份有限公司独立董事。

康晓阳先生与公司控股股东、实际控制人及其他董监高不存在其他关联关系；未持有公司股份；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书；经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；不存在以下情况：①《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；②被中国证监会采取证券市场禁入措施；③被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；④最近三年内受到中国证监会行政处罚；⑤最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；⑥因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

3、魏杰城：

男，1969年生，本科学历，中国注册会计师；曾任职于广东省税务学校、广东省国家税务局，2000年始担任广州信瑞有限责任会计师事务所所长，2018年至今在亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所工作。从事会计、审计、评估业务等业务，深耕企业的改制、清产核资、内部控制，资本营运等专业领域。发表过“企业逃废债问题浅析”、“我国企业管理层收购问题分析”等论文；受聘于广东省海洋与渔业局、广州市农业局等专家库财务专家，广东外语外贸大学MPAcc硕士研究生校外实践导师，AIA英国国际会计师。

魏杰城先生与公司控股股东、实际控制人及其他董监高不存在其他关联关系；未持有公司股份；暂未取得独立董事资格证书但已作出相关承诺；经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；不存在以下情况：①《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；②被中国证监会采取证券市场禁入措施；③被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；④最近三年内受到中国证监会行政处罚；⑤最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；⑥因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2019-041

广州普邦园林股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2019年7月8日召开第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

一、第四届监事会及监事会候选人情况

公司第四届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事1人，职工代表监事2人。公司监事会提名万玲玲女士为第四届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。职工代表监事由公司职工代表大会于2019年7月8日直接选举产生。

二、第四届监事会监事选举方式

上述股东代表监事候选人需提交2019年第一次临时股东大会审议，股东大会需采取累积投票制进行表决。经股东大会审议通过后，将与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，公司第四届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

三、其他说明

经审查，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

公司对第三届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

董事会

二〇一九年七月九日

附件：

广州普邦园林股份有限公司

第四届监事会股东代表监事候选人简历

万玲玲

女，1961年生，本科学历，风景园林施工工程师，助理经济师。历任广州市流花湖公园科长、广州市草暖公园党支部书记、广州市普邦园林配套工程有限公司副总经理，现任广州普邦园林股份有限公司监事会主席、审计总监、党总支书记。

万玲玲女士与公司控股股东、实际控制人及其他董监高不存在其他关联关系；持有本公司3,592,443股股份，占公司总股本的0.20%；经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；不存在以下情况：①《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；②被中国证监会采取证券市场禁入措施；③被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；④最近三年内受到中国证监会行政处罚；⑤最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；⑥因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2019-042

广州普邦园林股份有限公司

关于召开2019年第一次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十七次会议，决定于2019年7月26日召开公司2019年第一次临时股东股东大会，审议董事会提交的相关议案。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将会议具体事宜通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）会议召开时间：2019年7月26日（周五）下午15:00

（二）股权登记日：2019年7月19日（周五）

（三）网络投票时间：

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2019年7月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年7月25日下午15:00至2019年7月26日下午15:00期间的任意时间。

（四）召开地点：广州天河区黄埔大道西106号广州维多利酒店五楼

（五）会议召集：公司董事会

（六）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。

（七）会议出席对象

1、凡在2019年7月19日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公告的方式出席本次临时股东大会及参加表决或在网络投票时间内参加网络投票；不能亲自出席本次股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东，授权委托书见附件）。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

（一）关于选举第四届董事会非独立董事的议案

（1）选举涂善忠先生为公司第四届董事会非独立董事；

（2）选举黄庆和先生为公司第四届董事会非独立董事；

（3）选举曾伟雄先生为公司第四届董事会非独立董事；

（4）选举全小燕女士为公司第四届董事会非独立董事；

（5）选举叶劲枫先生为公司第四届董事会非独立董事；

（6）选举周滨女士为公司第四届董事会非独立董事。

（二）关于选举第四届董事会独立董事的议案

（1）选举汪林先生公司第四届董事会独立董事；

（2）选举康晓阳先生公司第四届董事会独立董事；

（3）选举魏杰城先生公司第四届董事会独立董事。

（三）关于选举第四届监事会股东代表监事的议案

（1）选举万玲玲女士为公司第四届监事会股东代表监事。

议案（一）、议案（二）和议案（三） 采用累积投票制。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事及股东代表监事的表决分别进行，议案（一）应选非独立董事6名；议案（二）应选独立董事3名，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决；议案（三）应选股东代表监事1名。

公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

上述议案（一）、议案（二）已由2019年7月8日召开的公司第三届董事会第四十七次会议审议通过，议案（三）已由2019年7月8日召开的公司第三届监事会第二十四次会议审议通过。

上述议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

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四、会议登记办法

（一）会议登记时间：2019年7月25日（周四）9:00一17:00时

（二）登记方式：

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；

2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书附后）、证券账户卡；

3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料，本公司不接受电话登记。（信函或传真方式以2019年7月25日17:00前到达本公司为准）。

（三）登记地点：广州普邦园林股份有限公司 董事会办公室

（四）联系方式：

通信地址：广州市天河区珠江新城海安路13号越秀财富世纪广场A1幢34楼

邮编：510627

联系电话：020-87526515

指定传真：020-87526541

联系人：刘昕霞、王子靓

本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理；

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

第三届董事会第四十七次会议决议；

第三届监事会第二十四次会议决议。

广州普邦园林股份有限公司

董事会

二〇一九年七月九日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“362663”，投票简称为“普邦投票”。

2.填报选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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各议案股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如议案一，有6位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人，也可以在6位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如议案二，有3位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3 位独立董事候选人，也可以在3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举股东代表监事（如议案三，有1位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1

票数总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2019年7月26日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 2019年7月25日（现场股东大会召开前一日）下午15:00至2019年7月26日（现场股东大会结束当日）下午15:00期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

本人（本单位） 作为广州普邦园林股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席广州普邦园林股份有限公司2019年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

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（说明：股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。）

委托人（签字盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托日期： 年 月 日