湖北宜化化工股份有限公司
关于对外提供担保的公告

证券代码：000422 证券简称：ST宜化 公告编号：2019-044

湖北宜化化工股份有限公司

关于对外提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及控股子公司对外担保总额达到最近一期经审计净资产656.57%，对资产负债率超过70%的单位担保金额达到上市公司最近一期经审计净资产656.57%，以及对合并报表外单位担保金额达到最近一期经审计净资产300.92%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

本公司拟为子公司贵州宜化化工有限责任公司（以下简称“贵州宜化”）向中国银行股份有限公司兴义分行申请的8,300万元借款提供担保。本次担保的主债权人为中国银行股份有限公司兴义分行，担保金额为8,300万元，担保期限为三年，担保方式为保证担保。2019年7月9日，公司召开第九届董事会第九次会议，审议通过了该担保事项。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述担保事项的协议尚未签署，该担保事项的议案尚须提交公司股东大会审议。

二、 被担保人基本情况

被担保人：贵州宜化化工有限责任公司

住所：贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市马岭镇光明村

注册资本：40000万元

法定代表人：王勇

成立日期：2005年

与本公司关系：系本公司全资子公司

经营范围：氨、硫磺、化肥、化工产品生产与销售；进出口贸易及信息服务业务。

公司主要财务指标: 截止2018年12月31日，贵州宜化的资产总额为193,820.51万元，负债218,387.89万元，所有者权益-27,346.28万元；2018年贵州宜化实现营业收入30,428.41万元，净利润-22,487.77万元。截止2019年3月31日，贵州宜化的资产总额为192,882.72万元，负债224,197.80万元，所有者权益-32,523.61万元；2019年第一季度实现营业收入4,212.52万元，净利润-4,938.97万元。

三、担保协议的主要内容

本次审议的担保的总金额为8,300万元，担保期限按照《中华人民共和国担保法》规定执行，担保方式为保证担保。

待股东大会审议通过本次担保议案后，本公司将与中国银行股份有限公司兴义分行签订正式担保合同或协议，并根据担保合同或协议的约定承担担保责任。

公司董事会授权公司管理层在以上担保额度内办理相关担保手续，并签署相关担保合同或协议。

四、董事会意见

本次为子公司贵州宜化担保的银行借款是子公司补充流动资金的需要，被担保的子公司贵州宜化为本公司合并报表范围内的子公司，公司对其有绝对的控制权。董事会认为，被担保的子公司贵州宜化财务风险处于公司可有效控制的范围之内。

公司独立董事对此发表独立意见认为，公司为贵州宜化银行借款提供担保，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为712,834万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为656.57%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为326,709万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为300.92%；担保债务未发生逾期。

六、备查文件

公司第九届董事会第九次会议决议 。

公司独立董事意见 。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2019年7月9日

证券代码：000422 证券简称：ST宜化 公告编号：2019-045

湖北宜化化工股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟从事食品添加剂生产销售，因此需对原《公司章程》中经营范围进行变更。公司于2019年7月9日召开的第九届董事会第九次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意对《公司章程》进行修订。

《公司章程》修订对照表如下：

■

《公司章程》其它内容保持不变。本次修订完成之后，原《公司章程》将同时废止。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式进行审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过方可生效。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2019年7月9日

证券代码：000422 证券简称：ST宜化 公告编号：2019-046

湖北宜化化工股份有限公司

关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况：

（一）本次股东大会是2019年第六次临时股东大会。

（二）本次股东大会由湖北宜化董事会召集。本公司于2019年7月9日以通讯表决方式召开公司第九届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于召开2019年第六次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，对相关事项进行审议。

（三）本次会议的召开合法、合规,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

（四）本次股东大会现场会议召开时间：2019年7月26日下午14点30分。互联网投票系统投票时间:2019年7月25日下午15:00-2019年7月26日下午15:00。交易系统投票时间：2019年7月26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

本次股东大会不涉及征集投票权。

（六）股权登记日

股权登记日：2019年7月22日

（七）出席对象：

1、截止2019年7月22日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

3、公司聘请的其他人员。

（八）会议召开地点：宜昌市沿江大道52号26楼会议室

二、会议审议事项：

（一）《关于对外提供担保的议案》（详见巨潮资讯网同日2019-044号公告）

（二）《关于修订〈公司章程〉的议案》（详见巨潮资讯网同日2019-045号公告）

本议案为特别决议议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过方可生效。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

■

四、股东大会会议登记方法：

1、登记方式：现场、信函或传真方式。

2、登记时间： 2019年7月22日交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的工作日（节假日除外）。

3、登记地点：宜昌市沿江大道52号26楼证券部或股东大会现场。

4、登记和表决时需提交文件的要求：

法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

5、会议联系方式：

地址：湖北省宜昌市沿江大道52号

邮编：443000

联系电话：0717-8868081

传真：0717-8868058

电子信箱：11703360@qq.com

联 系 人：周春雨

6、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体方法见本通知附件1。

六、备查文件：

1、公司第九届董事会第九次会议决议

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2019年7月9日

附件1：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360422”，投票简称为“宜化投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

本次股东大会不涉及累积投票，对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间： 2019 年7月26日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月25日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年7月26日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:股东代理人授权委托书（样式）

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人 （本股东单位）出席湖北宜化化工股份有限公司2019年第六次临时股东大会。

代理人姓名：

代理人身份证号码：

委托人姓名：

委托人证券帐号：

委托人持股数：

委托书签发日期：

委托有效期：

本次股东大会提案表决意见表

■

委托人签名（法人股东加盖单位印章）

证券代码：000422 证券简称：ST宜化 公告编号：2019－047

湖北宜化化工股份有限公司

九届九次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）九届九次董事会于2019年7月9日以通讯表决方式召开。会议应参与董事9名，实参与董事 9名，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于对外提供担保的议案》（详见巨潮资讯网同日2019-044号公告）

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》（详见巨潮资讯网同日2019-045号公告）

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开2019年第六次临时股东大会的议案》（详见巨潮资讯网同日2019-046号公告）

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2019年7月9日