欧浦智网股份有限公司
第五届董事会2019年
第九次会议决议公告

证券代码：002711 证券简称：*ST欧浦智网 公告编号：2019-128

欧浦智网股份有限公司

第五届董事会2019年

第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

欧浦智网股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2019年第九次会议通知以书面送达或电话通讯等方式向公司董事发出。会议于2019年7月8日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议由董事长彭国宇先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于增补第五届董事会董事的议案》

同意提名张远忠先生、林林先生、刘卫东先生、李孝国先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。候选人简历见附件。

本议案尚需提交公司股东大会审议，将以累积投票制进行表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任李孝国先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。李孝国先生简历详见附件。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于选举郝英奇先生为公司第五届董事会独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会对候选人进行资格审核，董事会同意提名郝英奇先生为公司第五届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。候选人简历见附件。

郝英奇先生于2019年5月1日向公司董事会递交了辞职报告，但因其辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，郝英奇先生的辞职未能生效。在此期间，郝英奇先生仍按照相关规定继续履行公司独立董事的职责。基于公司现状，郝英奇先生对公司恢复经营、脱离困境重拾信心，经双方沟通决定再次选举其为公司独立董事。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、独立董事独立意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会进行表决。

（四）审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2019年7月25日召开2019年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。

表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票。

具体详见与本决议公告同日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

独立董事对上述第一、二及第三项议案发表了同意的独立意见，具体内容已于同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。上述第一及第三项议案需提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件

1、第五届董事会2019年第九次会议决议；

2、独立董事对第五届董事会2019年第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

欧浦智网股份有限公司

董 事 会

2019年7月8日

附件：简历

张远忠先生：男，1970年2月出生，大学本科学历，香港公开大学硕士。2008年10月至2010年1月，担任广东进发钢铁实业有限公司销售部经理；2010年2月至2014年2月，担任佛山市铁丰实业投资有限公司副总经理；2014年3月至2017年1月，担任欧浦智网股份有限公司副总经理；2017年1月至2018年4月，担任大冶特殊钢股份有限公司销售公司经理；2018年5月至2018年12月，担任深圳花样年集团（中国）有限公司贸易部总监。

截至目前，张远忠先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会证券交易所及其他相关部门的处罚或惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》中规定的不适合担任公司董事得情形，不属于“失信被执行人”。

林林先生：男，1969年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大本学历，武汉科技大学。2017年12月至2019年，担任济钢广东分公司中板部经理；2014年3月至2017年12月，担任广东欧浦钢铁物流有限公司综合部部长、销售总监；2002年10月至2014年3月，担任广东进发钢铁实业有限公司资源部部长、营销管理部部长；2000年8月至2002年7月，担任广东美的钢铁配送有限公司采购部经理；1992年7月至2000年7月，担任武钢冷轧厂技术科工艺管理员。

截至目前，林林先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会证券交易所及其他相关部门的处罚或惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》中规定的不适合担任公司董事得情形，不属于“失信被执行人”。

李孝国先生：男，1968年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，中专学历，工程师。1988年7月至2015年12月，历任广东省六建集团有限公司副总经理、中共六建党委委员、二分公司、机电安装分公司经理、书记；2016年1月至今，担任佛山市欧浦置业投资有限公司常务副总经理。

截至目前，李孝国先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会证券交易所及其他相关部门的处罚或惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》中规定的不适合担任公司董事得情形，不属于“失信被执行人”。

刘卫东先生：男，1971年12月出生，湖南财经学院会计学专业本科学历。1995年6月至1999年11月，担任长沙华泰经纪事务所审计员、审核办主任；1999年11月至2003年11月，担任中山火炬集团有限公司财务经理；2003年11月至2006年11月，担任广东科龙电器股份有限公司审计经理、经营部长；2006年12月至2013年11月，担任广东富信科技股份有限公司财务总监、董事会秘书；2013年12月至2018年6月，担任广东康宝电器股份有限公司财务总监、董事会秘书；2018年7月至今，担任广东高炬管理咨询有限公司董事、管理咨询师，兼任广华会计师事务所董事。

截至目前，刘卫东先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会证券交易所及其他相关部门的处罚或惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》中规定的不适合担任公司董事得情形，不属于“失信被执行人”。

郝英奇先生:1958年出生，中国国籍，无永久境外居留权，教授，博士。曾任河北地质大学(原石家庄经济学院)工商管理系主任，暨南大学企业管理系总支书记，2008年6月至2015年3月担任广东德美精细化工股份有限公司独立董事。现任暨南大学管理学院教授，广州博济医药生物技术股份有限公司独立董事。2014年10月至今任公司独立董事。

截至目前，郝英奇先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会证券交易所及其他相关部门的处罚或惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》中规定的不适合担任公司董事得情形，不属于“失信被执行人”。

证券代码：002711 证券简称：ST欧浦 公告编号：2019-129

欧浦智网股份有限公司

关于召开2019年第二次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）谨定于2019年7月25日召开公司2019年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

公司董事会于2019年7月8日召开第五届董事会2019年第九次会议，审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2019年7月25日（星期四）14:30

网络投票时间：2019年7月24日-2019年7月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年7月25日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年7月24日15:00-2019年7月25日15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日：2019年7月18日（星期四）

7、出席对象：

（1）2019年7月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书见附件二）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：佛山市顺德区乐从镇三乐路欧浦交易中心五楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于增补第五届董事会董事的议案》

1.01 关于选举张远忠先生为公司非独立董事的议案

1.02 关于选举林林先生为公司非独立董事的议案

1.03 关于选举李孝国先生为公司非独立董事的议案

1.04 关于选举刘卫东先生为公司非独立董事的议案

（二）审议《关于选举郝英奇先生为公司第五届董事会独立董事》

上述第一项议案采用累积投票方式分别进行投票表决，应选非独立董事4人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票)，但总数不得超过其拥有的选举票数。上述第二项议案关于独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可表决。

上述议案已经公司第五届董事会2019年第九次会议审议通过，并将对中小投资者的表决单独计票并披露。议案内容详见公司于2019年7月10日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告信息。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

■

四、本次股东大会现场会议的登记方法

（一）登记时间

2019年7月19日（星期五）9:00-11:00，14:00-16:30。

（二）登记方式

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

3、异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。信函或传真方式须在2019年7月19日下午17点前送达或传真至公司。

采用信函方式登记的，信函请寄至：佛山市顺德区乐从镇路州村委会第二工业区乐成路7号地公司证券部，邮编：528315，信函请注明“2019年第二次临时股东大会”字样。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、联系方式

联系人：詹惠、张生午

电话：0757-28977053

传真：0757-28977053

2、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

七、备查文件

1、第五届董事会2019年第九次会议决议。

特此公告。

欧浦智网股份有限公司

董 事 会

2019年7月8日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362711

2、投票简称：欧浦投票

3、填报表决意见：

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年7月25日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月24日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年7月25日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2018年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二：

授权委托书

兹全权委托 （女士/先生）（身份证号码： ）代表本单位/本人出席欧浦智网股份有限公司召开的2019年第二次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代表行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

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委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

日期： 年 月 日

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

说明：1、单位委托须加盖单位公章；

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。