中国卫通集团股份有限公司
第一届董事会第二十三次会议
决议公告

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2019-005

中国卫通集团股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议

决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于2019年7月10日以通讯方式召开，公司于2019年7月5日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事九名，实际出席的董事九名。公司董事长李忠宝主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国卫通集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于副总经理变更的议案》

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司关于副总经理变更的公告》（编号：2019-006号）

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

三、备查文件

中国卫通集团股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

中国卫通集团股份有限公司董事会

2019年7月11日

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2019-006

中国卫通集团股份有限公司

关于副总经理变更的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因工作需要，赵栋、姚发海、陈炳江不再担任中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）副总经理职务。董事会对赵栋、姚发海、陈炳江担任公司副总经理期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中国卫通集团股份有限公司章程》的相关规定，公司于2019年7月10日召开了第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于副总经理变更的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会审查同意，董事会同意聘任汪鸿滨、刘晓东、吕静伟、陈文胜为公司副总经理，上述聘任自董事会审议通过之日生效，任期与本届董事会任期相同。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

汪鸿滨、刘晓东、吕静伟、陈文胜简历见附件。

特此公告。

中国卫通集团股份有限公司董事会

2019年7月11日

附件

本次聘任的副总经理人员简历

汪鸿滨，男，1968年12月出生，大学学历，硕士学位，大学毕业于国防科工委指挥技术学院试验指挥专业，在职获南开大学工商管理硕士学位。1986年9月参加工作，1988年11月入党。现任中国卫通集团股份有限公司副总经理。历任中国卫星通信集团公司卫星运营事业部市场销售部总经理、总经理助理兼市场销售部总经理，中国卫通集团有限公司总经理助理、市场销售部总经理，中国卫通集团股份有限公司总经理助理、鑫诺卫星通信有限公司总经理等职务。

刘晓东，男，1966年3月出生，大学学历，毕业于陆军参谋学院军事理论专业。1984年9月参加工作，1986年1月入党。现任中国卫通集团股份有限公司副总经理、董事会秘书。历任中国卫星通信集团公司总经理办公室副主任，中国卫星通信集团有限公司总经理办公室副主任、主任，中国卫通集团有限公司总经理办公室主任、总经理助理兼企业发展部部长、北京卫星电信研究所所长、中国通信广播卫星有限公司总经理，中国卫通集团股份有限公司董事会秘书、总经理助理兼企业发展部部长等职务。

吕静伟，男，1972年10月出生，硕士研究生学历，大学毕业于哈尔滨工业大学半导体物理与器件专业，研究生毕业于哈尔滨工业大学半导体器件与微电子技术专业。1996年8月参加工作，1995年10月入党。现任中国卫通集团股份有限公司副总经理。历任中国航天科技集团公司办公厅总经理办副主任，宇航部卫星处副处长、卫星一处副处长，航天技术应用部卫星应用处处长，经济合作部卫星应用处处长，经济合作部服务业发展处（卫星应用处）处长，战略管理部改革处处长，中国航天科技集团有限公司战略管理部改革处处长等职务。

陈文胜，男，1971年3月出生，大学学历，硕士学位。大学毕业于北京邮电学院无线通信专业，在职获北京邮电大学计算机软件专业硕士学位。1993年8月参加工作，1997年7月入党。现任中国卫通集团股份有限公司副总经理。历任亚太通信卫星有限公司工程技术部副总经理、总经理，中国卫通集团股份有限公司业务运行中心主任等职务。