东方时尚驾驶学校股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：2019-074
东方时尚驾驶学校股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2019年7月10日
（二）股东大会召开的地点：北京市大兴区金星西路19号东方时尚驾驶学校股份有限公司会议室。
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事闫文辉先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事8人，出席6人，董事长徐雄、董事贺艳洁因工作原因未出席本次会议；
公司在任监事5人，出席5人；
董事会秘书贺艳洁因工作原因未出席本次会议，公司高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：东方时尚关于为子公司申请银行授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：东方时尚关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于拟终止参与投资设立产业并购基金的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于未来三年（2019-2021）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
议案3《关于拟终止参与投资设立产业并购基金的议案》，关联股东东方时尚投资有限公司持有公司表决权股份数量298,871,250股，对该议案回避表决；关联股东北京和众聚源投资顾问有限公司的法定代表人为公司控股股东东方时尚投资有限公司的股东，持有公司表决权股份数量20,720,000股，对该议案回避表决；关联股东北京金枪鱼东时贸易有限公司的实际控制人为公司控股股东东方时尚投资有限公司的股东，持有公司表决权股份数量14,840,000股，对该议案回避表决；关联自然人股东徐雄先生为公司控股股东东方时尚投资有限公司的实际控制人，持有公司表决权股份数量41,440,000股，对该议案回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：颜克兵、王静
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东及股东授权代表的资格、召集人的资格、议案的表决程序及表决结果等相关事宜均符合相关中国法律、法规以及公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
东方时尚驾驶学校股份有限公司
2019年7月11日
证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临2019-075
东方时尚驾驶学校股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“东方时尚”或“公司”）于近日收到公司控股股东东方时尚投资有限公司（以下简称“东方时尚投资”）通知，东方时尚投资将其原质押给国信证券股份有限公司的14,860,000股公司股份办理了股票质押解除登记手续。
截至本公告日，东方时尚投资持有公司340,261,250股份，约占公司总股本的57.87%，本次解除质押股份数为14,860,000股，约占其所持公司股份总数的4.37%，约占公司总股本的2.53%。本次解除质押后，东方时尚投资累计质押公司股份183,696,000股，占其持有公司股份总数的53.99%，占公司总股本的31.24%。
截至本公告日，东方时尚投资及其一致行动人徐雄先生合计持有公司无限售条件流通股381,701,250股，占公司总股本的64.92%。东方时尚投资及其一致行动人徐雄先生累计质押223,726,000股，占其合计持有公司股份总数的58.61%，占公司总股本的38.05%。
目前，东方时尚投资资信状况良好，具备资金偿还能力,有足够的风险控制能力。东方时尚投资股权质押后续如出现平仓风险，东方时尚投资将采取积极应对措施，包括但不限于补充保证金、提前还款等，公司将根据公司股份质押冻结情况以及控股股东质押风险情况履行相关信息披露工作。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会
2019年7月11日
