武汉东湖高新集团股份有限公司
关于为全资子公司湖北省路桥集团有限公司提供担保的公告

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2019-057

武汉东湖高新集团股份有限公司

关于为全资子公司湖北省路桥集团有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

1、近日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）与中国进出口银行湖北省分行（以下简称“进出口银行”)签署了《保证合同》，为公司全资子公司湖北省路桥集团有限公司（以下简称“湖北路桥”）向进出口银行申请人民币50,000万元贷款提供担保。

①被担保人名称：湖北省路桥集团有限公司，系本公司全资子公司。

②本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额人民币50,000万元，自公司2018年年度股东大会召开日至公告日为湖北路桥担保发生额为人民币50,000万元（含本次担保），截止公告日共累计为其提供担保的余额为人民币122,160万元（不含本次担保）。

③本次是否有反担保：无

④截止公告日共累计为全资、控股子公司和子公司对孙公司提供的担保余额为人民币445,305万元（不含本次担保）。

2、本次贷款担保不构成关联交易，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。

一、担保合同签署情况

近日，公司与进出口银行签署了《保证合同》，为公司全资子公司湖北路桥向进出口银行申请人民币50,000万元贷款提供担保。担保合同担保项下，授信敞口部分所形成的债务总计不超过人民币50,000万元。

二、审议情况

1、董事会决议情况

2019年4月4日，公司第八届董事会第三十五次会议审议通过了《公司2019年年度担保计划的议案》，审议通过了：公司2019年年度预计提供担保总额为人民币56.50亿元，在2019年年度新增担保总额未突破总体担保计划的情况下，可在内部调整上述担保额度。

上述担保计划的有效期自2018年年度股东大会批准之日起，至2019年年度股东大会召开之日止。具体内容详见《公司2019年年度担保计划的公告》（公告编号：临 2019-016）。

2、股东大会决议情况

2019年4月29日，公司2018年年度股东大会审议通过了《公司2019年年度担保计划的议案》。

上述相关内容详见2019年4月9日、4月30日公司指定的信息披露报刊及上海证券交易所网站。

三、交易双方基本情况

1、公司名称：湖北省路桥集团有限公司

注册资本：人民币200,000万元

注册地址：武汉市经济技术开发区东风大道 36 号

法定代表人：刘祖雄

公司类型：有限责任公司

经营范围：按国家核准的资质等级范围承接公路及桥梁、市政公用、房屋建筑等各类别工程的工程总承包、施工总承包，工程项目管理（各类工程项目的建设、运营、移交）；工程勘察设计业务；土石方工程、桥梁工程、隧道工程、公路路面工程、公路路基工程等。

截止2019年3月31日，未经审计总资产1,553,425.65万元，负债合计1,255,384.53万元，所有者权益298,041.12万元。

2、机构名称：中国进出口银行湖北省分行

机构类型：有限责任公司分公司

营业场所：湖北省武汉市武昌区中北路108号附2号中国进出口银行大厦

负责人：陈婉青

经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定 批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。

四、保证合同的主要内容

1、合同标的情况：保证最高限额为人民币50,000万元。

2、合同担保项下，授信敞口部分所形成的债务总计不超过人民币50,000万元。

3、合同双方：

保证人：武汉东湖高新集团股份有限公司

债权人：中国进出口银行湖北省分行

4、合同主要条款

保证范围：债权人在主合同项下的债务本金、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权而发生的费用等。

保证方式：连带责任保证担保

保证期间：自主合同约定的主债务履行期限届满之日起两年。

五、本次贷款担保对公司的影响

1、通过金融机构贷款融资业务，能有效缓解资金压力，满足公司经营需求。

2、本次贷款担保不构成关联交易，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。

3、本次交易产生的风险：新增贷款融资将加大公司还本付息的压力。

4、风险防范措施：公司将快速推进开展各项工作，积极开拓市场、增加规模、提高效益，以保证公司资金实现整体周转平衡。

六、董事会意见

为支持公司更好的利用金融机构信贷资金用于发展生产经营，公司第八届董事会第三十五次会议审议通过了《公司2019年年度担保计划的议案》，同意公司2019年年度提供担保总额人民币56.50亿元。

董事会认为：公司对各全资及控股子（孙）公司日常经营具有全部控制权，具备偿还能力，上述担保行为不会损害公司利益，董事会同意该担保事项。

独立董事对于《公司2019年年度担保计划》的意见：公司2019年年度以担保计划中提供担保的对象为本公司、本公司全资及控股子（孙）公司，其贷款融资主要用于项目建设资金和补充公司流动资金，符合公司及公司子（孙）公司生产经营的实际需要，提醒公司经营层根据各项目实际进展情况进行融资担保，加强对被担保公司的管理，关注其偿还债务能力，有效控制和防范风险，我们一致同意公司2019年年度担保计划事项。

七、累计对全资、控股子公司及子公司对孙公司担保数量及逾期担保的数量

截止公告日，公司共累计为全资、控股子公司以及子公司对孙公司提供的担保余额合计为人民币445,305万元（不含本次担保）,占最近一个会计年度经审计归属于母公司的股东权益的107.97%。本公司、全资子公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

八、备查文件

1、董事会决议；

2、股东大会决议；

3、保证合同；

4、湖北省路桥集团有限公司营业执照复印件；

5、中国进出口银行湖北省分行营业执照复印件；

6、湖北省路桥集团有限公司2019年一季度财务报表。

特此公告

武汉东湖高新集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年七月十一日