乐凯胶片股份有限公司
七届二十六次董事会决议公告
证券代码:600135 证券简称:乐凯胶片 编号:2019-038
乐凯胶片股份有限公司
七届二十六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议通知于2019年7月5日以邮件和电话的方式发出，会议于2019年7月11日在公司办公楼会议室召开。会议由公司董事长滕方迁先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的相关规定。会议审议并一致通过了如下议案：
一、关于审议《乐凯胶片股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案
乐凯胶片拟发行股份购买中国乐凯集团有限公司持有的乐凯医疗科技有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。同意公司根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的本次交易相关的审计报告、备考审阅报告，并结合公司、标的公司、交易对方等的最新信息及对中国证监会反馈回复情况，对前期编制的本次交易的重组报告书及其摘要进行了修订，并编制了《乐凯胶片股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《乐凯胶片股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
本议案涉及公司与关联方之间的关联交易，在审议本议案时，关联董事滕方迁、王一宁、王英茹、侯景滨、任守用已回避表决。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
二、关于批准本次交易相关审计报告及备考审阅报告的议案
因本次交易相关文件中的财务数据已过有效期，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定，为符合中国证监会的相关要求以及保护公司及股东利益，公司聘请了具有证券期货业务资格的中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司2017年度、2018年度及2019年1-4月财务报表进行了审计、对公司2017年度、2018年度及2019年1-4月的备考合并财务报表进行了专项审阅，并出具了《乐凯医疗科技有限公司审计报告》（勤信审字〔2019〕第1365号）、《乐凯胶片股份有限公司备考合并财务报表审阅报告》（勤信阅字〔2019〕第0006号）。
上述报告具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的报告。
董事会对前述审计报告、备考审阅报告予以确认并同意披露。
本议案涉及公司与关联方之间的关联交易，在审议本议案时，关联董事滕方迁、王一宁、王英茹、侯景滨、任守用已回避表决。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
三、关于对北京乐凯胶片销售有限公司增资的议案
北京乐凯胶片销售有限公司（以下简称“北京子公司”）为公司的全资子公司，负责公司影像业务在国内的营销工作。为适应新形势下影像市场发展需求，同时改善北京子公司财务结构，提高偿债能力，提升供应商信心，拓宽融资渠道，减少税务风险，公司拟对北京子公司增资900万元，用于喷墨打印耗材、打印设备和环保冲印车间管理系统等方面的经营。增资完成后公司对北京子公司持股比例不变，仍为100%。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告。
乐凯胶片股份有限公司董事会
2019年7月12日
证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2019-039
乐凯胶片股份有限公司
七届十五次监事会决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议通知于2019年7月5日以邮件和电话的方式发出，会议于2019年7月11日在公司办公楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，会议由公司监事会主席郝春深先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
一、关于审议《乐凯胶片股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案
乐凯胶片拟发行股份购买中国乐凯集团有限公司持有的乐凯医疗科技有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。同意公司根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的本次交易相关的审计报告、备考审阅报告，并结合公司、标的公司、交易对方等的最新信息及对中国证监会反馈回复情况，对前期编制的本次交易的重组报告书及其摘要进行了修订，并编制了《乐凯胶片股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《乐凯胶片股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
二、关于批准本次交易相关审计报告及备考审阅报告的议案
因本次交易相关文件中的财务数据已过有效期，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定，为符合中国证监会的相关要求以及保护公司及股东利益，公司聘请了具有证券期货业务资格的中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司2017年度、2018年度及2019年1-4月财务报表进行了审计、对公司2017年度、2018年度及2019年1-4月的备考合并财务报表进行了专项审阅，并出具了《乐凯医疗科技有限公司审计报告》（勤信审字〔2019〕第1365号）、《乐凯胶片股份有限公司备考合并财务报表审阅报告》（勤信阅字〔2019〕第0006号）。
上述报告具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的报告。
监事会事会对前述审计报告、备考审阅报告予以确认并同意披露。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
特此公告。
乐凯胶片股份有限公司监事会
2019年7月12日
证券代码:600135 证券简称:乐凯胶片 编号: 2019-040
乐凯胶片股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次
反馈意见通知书》的回复公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月31日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（190980号）（以下简称“《反馈意见》”）。公司与相关中介机构按照《反馈意见》的要求，对相关问题进行了认真研究和逐项落实，并对《反馈意见》所涉及的事项进行了资料补充和问题回复，现公司根据相关要求公开披露反馈意见回复，具体内容详见同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《乐凯胶片股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉（190980号）的回复报告》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见的书面回复资料。
公司本次发行股份购买资产事项尚需获得中国证监会核准后方可实施，后续将根据相关法律、法规的要求以及中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务，公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
乐凯胶片股份有限公司董事会
2019年7月12日
证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 编号：2019-041
乐凯胶片股份有限公司
关于反馈意见回复及重组报告书
修订情况的说明
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月31日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（190980号）（以下简称“反馈意见”）。
公司与相关中介机构对反馈意见进行了认真研究和落实，并严格按照反馈意见的要求对所涉及的事项进行了回复说明，并根据反馈意见的要求对重组报告书进行了补充披露或修订，具体内容详见与本公告同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《乐凯胶片股份有限公司关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书（190980号）的回复报告》以下简称（“反馈回复”）和《乐凯胶片股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书”）。公司将于上述反馈回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈回复材料。
公司重组报告书本次主要修订内容如下：（下表中出现的简称与《重组报告书》中“释义”章节所列示的简称具有相同含义）：
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公司本次发行股份购买资产事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准仍存在不确定性，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
乐凯胶片股份有限公司董事会
2019年7月12日
