南宁糖业股份有限公司

证券代码：000911 证券简称：*ST南糖 公告编号：2019-077

债券代码：112109 债券简称：12南糖债

债券代码：114276 债券简称：17南糖债

债券代码：114284 债券简称：17南糖02

南宁糖业股份有限公司

第七届董事会2019年

第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：会议通知已于2019年7月8日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。

2、召开时间、地点及方式：会议于2019年7月12日在公司总部会议室以现场方式召开。

3、会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人。

4、会议主持人：莫菲城先生。

5、列席人员：公司监事会5名成员及高级管理人员候选人。

6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议采用举手表决的方式进行表决。

二、董事会会议审议情况

1、《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。

同意选举莫菲城先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。（简历附后）

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票，审议通过。

2、《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任肖凌先生为公司总经理，任期三年，本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。（简历附后）

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。（详见同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司独立董事关于第七届董事会2019年第一次临时会议相关事项的独立意见》）。

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票，审议通过。

3、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。

同意聘任刘宁先生为公司总会计师、聘任陈思益先生为公司副总经理，任期均为三年，本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。（简历附后）

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。（详见同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司独立董事关于第七届董事会2019年第一次临时会议相关事项的独立意见》）。

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票，审议通过。

4、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任滕正朋先生为第七届董事会秘书，任期三年，本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。滕正朋先生任职资格已提交深圳证券交易所审核通过，符合任职条件。（滕正朋先生简历详见同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。（详见同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司独立董事关于第七届董事会2019年第一次临时会议相关事项的独立意见》）。

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票，审议通过。

5、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任李咏梅女士为公司证券事务代表，任期三年，本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。（李咏梅女士简历详见同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告》）。

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票，审议通过。

6、《关于选举董事会审计委员会、战略委员会、预算委员会成员的议案》。

经公司第七届董事会选举，各专门委员会组成如下：

审计委员会：陈永利（主任委员）、许春明、刘 宁；

战略委员会：莫菲城（主任委员）、肖 凌、李宝会、孙卫东；

预算委员会：刘 宁（主任委员）、肖 凌、陈永利；

审计委员会、战略委员会、预算委员会委员任期与董事会任期一致。

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票，审议通过。

7、《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》。

公司第七届董事会设置非独立董事人数为6人，目前暂时空缺1人。经股东南宁振宁资产经营有限责任公司推荐，公司董事会拟提名苏兼香先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。（简历附后）

独立董事对该项议案无异议，发表了同意的独立意见。（详见同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司独立董事关于第七届董事会2019年第一次临时会议相关事项的独立意见》）。

经本次会议审议通过的公司第七届董事会非独立董事候选人将提交公司2019年第三次临时股东大会进行选举。

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票，审议通过。

8、《关于签订〈土地租赁合同〉暨关联交易的议案》。

同意公司《关于签订〈土地租赁合同〉暨关联交易的议案》，关联董事莫菲城先生、李宝会先生、黄丽燕女士已回避了本议案的表决。

本事项在提交董事会审议前已获得全体独立董事的事前认可，独立董事对本议案发表了同意的独立意见。（详见同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司独立董事关于第七届董事会2019年第一次临时会议相关事项的独立意见》）。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，审议通过。

9、《关于签订〈甘蔗种植合同〉暨关联交易的议案》。

同意公司《关于签订〈甘蔗种植合同〉暨关联交易的议案》，关联董事莫菲城先生、李宝会先生、黄丽燕女士已回避了本议案的表决。

本事项在提交董事会审议前已获得全体独立董事的事前认可，独立董事对本议案发表了同意的独立意见。（详见同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司独立董事关于第七届董事会2019年第一次临时会议相关事项的独立意见》）。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，审议通过。

10、《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》。

同意于2019年7月29日（星期一）下午14：30在公司会议室现场召开公司2019年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

审议如下提案：

（1）关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

（2）关于签订《土地租赁合同》暨关联交易的议案

（3）关于签订《甘蔗种植合同》暨关联交易的议案

该议案已经2019年7月12日召开的第七届董事会2019年第一次临时会议审议通过。（详情请参阅同日分别刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》）。

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票，审议通过。

三、备查文件目录：

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

2019年7月13日

附：

南宁糖业股份有限公司董事长简历

莫菲城：男，1973年7月出生，汉族，中共党员，研究生学历，高级工程师职称。2001年6月广西大学电气工程学院研究生毕业。历任广西水利电业集团有限公司供电总公司副总经理、总经理，广西桂水电力股份有限公司副总经理，广西水利电业集团有限公司总裁助理、董事、副总裁，现任广西农村投资集团有限公司董事、党委委员、副总经理(其间:2016.03--2017.01挂任中国国电集团公司水电与新能源发展部副主任)。

莫菲城先生未持有本公司股份；除与持有公司5%以上股份的股东广西农村投资集团有限公司存在关联关系外，与公司实际控制人、其他持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

南宁糖业股份有限公司总经理简历

肖 凌：男，1968年2月出生，研究生学历，教授级高级工程师，中共党员。1990年7月广西大学制糖工程专业毕业，获工学学士学位；2005年7月广西大学政治经济学专业研究生毕业。1990年7月起至1997年11月在南宁制糖造纸厂工作；1997年11月至今在公司工作；历任公司企管部副经理、经理， 2002年至2003年1月任公司总经理助理，2003年2月至2008年11月担任公司副总经理，期间2003年8月至2004年10月兼任下属制糖造纸厂副厂长，2004年10月至2005年10月兼任伶俐糖厂第一副厂长，2008年7月至2009年9月兼任东江糖厂党委书记，2008年11月至2012年4月任公司常务副总经理，2010年2月至2012年2月任公司总工程师；2012年3月起任公司董事长、党委书记。

肖凌先生未持有本公司股份；与公司实际控制人、其他持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

南宁糖业股份有限公司高级管理人员简历

刘 宁：男，1984年11月出生，毕业于中南财经政法大学会计学院，管理学硕士，高级会计师，中共党员。曾就职于国海证券股份有限公司计划财务部和广西水利电业集团有限公司财务会计部，2016年9月至2019年6月任广西农村投资集团有限公司财务部任副总经理，期间2019年1月至6月兼任糖业事业部副总经理。目前兼任广西农村投资集团发电有限公司董事、广西博宣食品有限公司监事、广西博华食品有限公司监事、广西博庆食品有限公司监事、广西博爱农业科技发展有限公司监事、广西国企互助资金运营管理有限公司监事。

刘宁先生未持有本公司股份；与公司实际控制人、其他持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

陈思益：男，1974年出生，工程硕士学位，高级工程师，中共党员。1997年6月广西大学轻工系制浆造纸工程毕业；1997年8月起至2001年6月在南宁制糖造纸厂工作；2001年6月至2012年7月在蒲庙造纸厂工作，历任蒲庙造纸厂副厂长、党委委员、党委书记、厂长；2012年7月至2015年11月担任公司生产总监,2015年6月至今任公司总经理助理；2015年11月至今兼任南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司党委委员、党委书记、总经理。

陈思益先生未持有本公司股份；与公司实际控制人、其他持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

南宁糖业股份有限公司非独立董事候选人简历

苏兼香：男，1964年3月出生，大学学历，中共党员；经济师职称。曾任广西南宁市乡镇企业管理局办公室干部、办公室副主任、综合科科长，南宁市经济委员会中小企业发展科科长，南宁市工业和信息化委员会中小企业发展科科长，南宁振宁资产经营有限责任公司党委委员、副总经理。现任南宁产业投资集团有限责任公司副总经理。

苏兼香先生未持有本公司股份；除与持有公司5%以上股份的股东南宁振宁资产经营有限责任公司存在关联关系外，与公司实际控制人、其他持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000911 证券简称：*ST南糖 公告编号：2019-078

债券代码：112109 债券简称：12南糖债

债券代码：114276 债券简称：17南糖债

债券代码：114284 债券简称：17南糖02

南宁糖业股份有限公司

第七届监事会2019年

第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于2019年7月8日通过书面送达、传真等方式通知各位监事。

2、召开会议的时间：2019年7月12日下午17：00

会议召开的地点：公司总部四楼会议室

会议召开的方式：现场召开

3、会议应出席监事5人，实际出席会议的监事5人。

4、会议主持人：梁雄先生

5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

同意选举梁雄先生为第七届监事会主席，任期三年，本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满止。（简历附后）

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，审议通过。

2、《关于签订〈土地租赁合同〉暨关联交易的议案》。

同意公司《关于签订〈土地租赁合同〉暨关联交易的议案》。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，审议通过。

3、《关于签订〈甘蔗种植合同〉暨关联交易的议案》。

同意公司《关于签订〈甘蔗种植合同〉暨关联交易的议案》。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，审议通过。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司监事会

2019年7月13日

附：

南宁糖业股份有限公司监事会主席简历

梁雄：男，1965年9月出生，大学本科学历，中共党员。主要工作经历：曾任广西投资集团有限公司总法律顾问职务、广西水利电业集团有限公司总法律顾问职务，现任广西农村投资集团有限公司总法律顾问、广西博宣食品有限公司董事、广西博庆食品有限公司董事长、广西博冠环保制品有限公司董事长。

梁雄先生未持有本公司股份；除与持有公司5%以上股份的股东广西农村投资集团有限公司存在关联关系外，与公司实际控制人、其他持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000911 证券简称：*ST南糖 公告编号：2019-079

债券代码：112109 债券简称：12南糖债

债券代码：114276 债券简称：17南糖债

债券代码：114284 债券简称：17南糖02

南宁糖业股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月12日召开了第七届董事会2019年第一次临时会议，会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》和《公司章程》的有关规定，经公司第六届董事会推荐，同意聘任滕正朋先生为公司第七届董事会秘书，任期三年，本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。滕正朋先生任职资格已提交深圳证券交易所审核通过，符合任职条件。

一、滕正朋先生简历：

滕正朋：男，1971年出生，大学本科毕业，助理工程师，中共党员。1992年湖北轻工业学校工业分析专业毕业，2011年广西大学经济管理专业毕业。1992年8月参加工作，曾任南宁糖业股份有限公司伶俐糖厂技术员、副科长、科长、办公室主任；2012年7月至2016年5月任南宁糖业股份有限公司供应部经理；2016年6月至2017年12月任公司董事会办公室主任；2018年1月至今任公司董事会秘书。滕正朋先生目前兼任公司控股子公司南宁侨虹新材料股份有限公司董事。

滕正朋先生未持有本公司股份；与公司实际控制人、其他持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事会秘书的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；滕正朋先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

二、公司独立董事发表如下独立意见：

经审阅滕正朋先生履历资料，未发现滕正朋先生有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未发现滕正朋先生存在被列入中国证监会认定的市场禁入者、且禁入尚未解除的情况。滕正朋先生的任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件，其能够胜任董事会秘书的工作。公司董事会在聘任滕正朋先生时的提名、表决程序均符合国家法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意公司聘任滕正朋先生为公司董事会秘书。

三、滕正朋先生的联系方式：

通信地址：广西壮族自治区南宁市青秀区古城路10号

邮政编码：530022

办公电话：0771-4914317

传真：0771-4910755

电子邮箱：zqb911@sina.com

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

2019年7月13日

证券代码：000911 证券简称：*ST南糖 公告编号：2019-080

债券代码：112109 债券简称：12南糖债

债券代码：114276 债券简称：17南糖债

债券代码：114284 债券简称：17南糖02

南宁糖业股份有限公司

关于聘任公司证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月12日召开了第七届董事会2019年第一次临时会议，会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据工作需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的有关规定，经公司第六届董事会推荐，同意聘任李咏梅女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

一、李咏梅女士简历如下：

李咏梅：女，1970年4月出生，本科学历，硕士学位，高级工程师。1992年毕业于广西大学。1992年7月至2013年8月在南宁糖业股份有限公司制糖造纸厂工作；曾任抄纸车间副主任、总工办主任、副总工程师、厂长助理、总工程师，2013年9月至2014年9月在公司研发部工作，2014年5月至今任南宁糖业股份有限公司副总工程师；2014年10月至2015年5月任公司控股子公司南宁侨虹新材料股份有限公司副总经理；2015年6月至今在南宁糖业股份有限公司证券部工作，2018年2月至今任公司证券事务代表。

李咏梅女士未持有本公司股份；与公司实际控制人、其他持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为证券事务代表的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；李咏梅女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李咏梅女士已于2015年7月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

二、李咏梅女士的联系方式：

通信地址：广西壮族自治区南宁市青秀区古城路10号

邮政编码：530022

办公电话：0771-4914317

传真：0771-4910755

电子邮箱：zqb911@sina.com

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

2019年7月13日

证券代码：000911 证券简称：*ST南糖 公告编号：2019-081

债券代码：112109 债券简称：12南糖债

债券代码：114276 债券简称：17南糖债

债券代码：114284 债券简称：17南糖02

南宁糖业股份有限公司

关于签订《甘蔗种植合同》

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）为加快实现“种植良种化”目标，公司将与广西甘蔗生产服务有限公司（以下简称“甘蔗服务公司”）签订《甘蔗种植合同》，甘蔗服务公司租赁公司位于广西壮族自治区南宁市武鸣区陆斡镇覃李村约8000亩、南宁市武鸣区仙湖镇六冬村1624.632 亩开展甘蔗种植，公司向甘蔗服务公司提供甘蔗种植扶持，甘蔗服务公司生产甘蔗用于种苗销售或进厂压榨。

2、公司控股股东广西农村投资集团有限公司（以下简称“广西农投”）持有甘蔗服务公司28%股权，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款的规定，为公司的关联方，本次交易构成关联交易。

3、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过其他有关部门批准。

4、2019年7月12日，公司召开第七届董事会2019年第一次临时会议和第七届监事会2019年第一次临时会议审议通过了《关于签订《甘蔗种植合同》暨关联交易的议案》，关联董事莫菲城、李宝会、黄丽燕回避了该议案的表决。本次交易事前已经过公司独立董事的事前认可并出具了独立意见。

5、由于《甘蔗种植合同》中没有明确交易金额，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.11条第（二）款的规定，协议没有具体交易金额的，应当提交股东大会审议。因此，该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关联方的基本情况

1、关联方基本信息：

企业名称：广西甘蔗生产服务有限公司

注册地址：南宁市青秀区厢竹大道30号

成立日期：2016年11月11日

法定代表人：陈东飞

注册资本：200,000,000元

统一社会信用代码：91450000MA5KEM334T

经营范围：甘蔗的种苗繁育与推广、销售； 糖料种植；基地管护服务、技术、生产服务；肥料、农药(除危险化学品)农膜销售；农业机械活动、农业机械经营租赁；农业生产土测土整、水利建筑管理、灌溉系统服务；农业气象、测绘专业技术服务；农业技术咨询、病虫害防治信息与技术服务；农业技术开发、技术转让和推广服务；农产品仓储、加工、批发与销售；农业基地建设规划与投资。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

2、甘蔗服务公司最近一年又一期主要财务情况：

单位：万元

■

3、与公司的关联关系：

公司控股股东广西农投持有甘蔗服务公司28%股权，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款的规定，为公司的关联方，本次交易构成关联交易。

4、是否失信被执行人：经自查，未发现甘蔗服务公司被列入失信被执行人名单。

三、关联交易的主要内容

（一）协议签署各方：

甲方：南宁糖业股份有限公司香山糖厂

南宁糖业股份有限公司东江糖厂

乙方：广西甘蔗生产服务有限公司

（二）双方权利与义务：

1、甲方的权利与义务

（1）甲方负责及时提供所需种植甘蔗品种范围及相应品种定价政策，乙方应在甲方提供的品种范围内进行选择。

（2）甲方负责每年甘蔗运输道路的修整（仅限该基地以外的道路,特殊情况另行报告）。

（3）甲方负责将收割并按规定归堆好的符合质量要求的糖料蔗及时运至糖厂，甲方有权对甘蔗砍运质量进行监督管理。如乙方对糖料蔗进行机械收获，机械收获的砍运质量由双方另行约定。

（4）甲方有权对乙方的种植管理提出相应的技术指导。

（5）合同履行期间，甲方按照《南宁糖业股份有限公司糖厂土地流转基地甘蔗种植扶持实施方案》（作为合同附件）内的扶持政策，给予乙方扶持；并协助乙方除“双高”基地建设补贴外的政府性补贴的申报办理。

（6）每年开榨前，把当年榨季的砍运细则通知乙方，乙方必须按甲方细则内规定执行。

（7）乙方甘蔗进厂完毕之日起一周内，甲方统计乙方的产量向乙方出具相应的对账文件，双方在一周内对账完毕，甲方从乙方应得甘蔗款中扣除预付款后，剩余蔗款应在15个工作日内一次性支付给乙方；应得的蔗款不足以抵扣预付款的，乙方应在15个工作日内向甲方支付全部差额欠款。超过15日的，甲方有权从乙方的其他费用中抵扣。如果乙方退出租赁，各种欠款未还清，乙方必须以书面形式说明还款期限，超期限不还的，甲方将通过法律途径追缴欠款。

（8）甲方支付的各种费用（糖料蔗款除外）均含税，乙方应于甲方支付每期费用之日起15个工作日内甲方开具合法的完税发票。因乙方提供的发票未能达到该地块所在地税务部门的要求致使甲方被要求补缴税款、罚款或遭受其他损失的，则乙方应赔偿甲方因此受到的实际损失。如乙方未能按本合同规定提供合法的完税发票，甲方有权延迟拨付应付的任何种类补贴及作业费的支付时间，直至乙方提供符合国家规定的发票为止。如甲方支付的补贴属于甲方代开的甘蔗收购发票金额项目范围，且符合国家相关税收法规允许开支之列的，乙方不受前款有关发票开具约定之约束。

2、乙方的权利与义务

（1）乙方负责该地块的甘蔗种植、管护及收割的机械化作业及农资、人工的投入。乙方的甘蔗种植和管护的专职人员应常驻甘蔗种植基地。

（2）乙方自行购置甘蔗全程化机械种植作业所需的农机农具设备，独自享有各项农机补贴及作业补贴。

（3）乙方不能擅自砍收糖料蔗并调运到其他糖厂，所有糖料蔗都全部归入甲方。一经发现私自砍收糖料蔗给其他糖厂的，甲方将取消该基地所有扶持补贴。

（4）作为糖料蔗砍收进厂的甘蔗，乙方应在甲方榨季停榨前砍收完毕，进厂甘蔗质量要求按乙方与糖厂签订的《糖料蔗购销合同》执行。不可抗力原因除外，非甲方原因造成乙方糖料蔗不能按时砍收完毕，需要调运到甲方集团总部指定的下属其他制糖企业压榨的，超过运到甲方的运费部分由乙方承担，该运费从乙方的甘蔗款中扣还。

（5）乙方按租赁该地块享受甲方出台的《糖厂土地流转基地甘蔗种植扶持实施方案》中各种政策。

（三）蔗款支付时间

乙方甘蔗进厂完毕之日起一周内，甲方统计乙方的产量向乙方出具相应的对账文件，双方在一周内对账完毕，甲方从乙方应得甘蔗款中扣除预付款后，剩余蔗款应在15个工作日内一次性支付给乙方。

四、交易的目的和对上市公司的影响

本次签订《甘蔗种植合同》有利于公司进一步加快现代农业科技在甘蔗种植领域中的应用，促进甘蔗种植从传统耕作方式向现代农业方向转化及双高基地甘蔗生产全程机械化；推动甘蔗良种繁育及推广，推进公司蔗区甘蔗良种化发展，加快实现“种植良种化”目标；同时降低甘蔗生产成本，保证公司甘蔗资源的充足和稳定，提高公司经营能力。

五、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总额

2019年初至本公告披露日，公司及控股子公司与甘蔗服务公司发生的各类关联交易总金额为0元（不含本公告所述交易事项金额）。

六、独立董事事前认可意见及独立意见

1、公司独立董事关于签订《甘蔗种植合同》暨关联交易事项发表的事前认可意见：

经认真的审阅了公司关于签订《甘蔗种植合同》的相关资料，本次交易事项遵循各方自愿、公平合理、协商一致的原则，符合公司整体利益和全体股东的利益，交易价格合理公允，没有发现损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。我们同意将《关于签订《甘蔗种植合同》暨关联交易的议案》提交公司第七届董事会2019年第一次临时会议审议。

2、公司独立董事关于签订《甘蔗种植合同》暨关联交易事项发表的独立意见：

公司与甘蔗服务公司签订《甘蔗种植合同》主要是公司业务发展之需要，本次关联交易定价公允、合理，不会对公司独立性产生影响，关联交易表决过程中关联董事依法回避表决，表决程序合法合规；不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。该关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。我们同意公司签订《甘蔗种植合同》暨关联交易的事项 。

七、备查文件

1、第七届董事会2019年第一次临时会议决议；

2、第七届监事会2019年第一次临时会议决议；

3、独立董事的事前认可意见；

4、独立董事的独立意见。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

2019年7月13日

证券代码：000911 证券简称：*ST南糖 公告编号：2019-082

债券代码：112109 债券简称：12南糖债

债券代码：114276 债券简称：17南糖债

债券代码：114284 债券简称：17南糖02

南宁糖业股份有限公司

关于签订《土地租赁合同》

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）为促进“双高”基地发展，降低生产成本，公司将与广西甘蔗生产服务有限公司（以下简称“甘蔗服务公司”）签订《土地租赁合同》，同意将公司已承租用于建设糖料蔗基地的土地出租给甘蔗服务公司，承租期为3年，其中：南宁市武鸣区陆斡镇村共约8000亩（具体面积以双方确认的土地面积为准），租金为第一年度1050元/亩，第二年度 800元/亩，第三年度 800 元/亩；南宁市武鸣区仙湖镇六冬村1624.632 亩（具体面积以双方确认的土地面积为准），租金为第一年度 1000元/亩；第二年度 780 元/亩；第三年度 780 元/亩。

2、公司控股股东广西农村投资集团有限公司（以下简称“广西农投”）持有甘蔗服务公司28%股权，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款的规定，为公司的关联方，本次交易构成关联交易。

3、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过其他有关部门批准。

4、2019年7月12日，公司召开第七届董事会2019年第一次临时会议和第七届监事会2019年第一次临时会议审议通过了《关于签订《土地租赁合同》暨关联交易的议案》，关联董事莫菲城、李宝会、黄丽燕回避了该议案的表决。本次交易事前已经过公司独立董事的事前认可并出具了独立意见。

5公司出租土地给甘蔗服务公司收取的费用总金额约为2536万元，三年的地租费用占公司最近一期经审计净资产的 66.74%。根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上市公司与关联人发生的交易占上市公司最近一期经审计净资产5%以上的关联交易，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。因此，该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关联方的基本情况

1、关联方基本信息：

企业名称：广西甘蔗生产服务有限公司

注册地址：南宁市青秀区厢竹大道30号

成立日期：2016年11月11日

法定代表人：陈东飞

注册资本：200,000,000元

统一社会信用代码：91450000MA5KEM334T

经营范围：甘蔗的种苗繁育与推广、销售； 糖料种植；基地管护服务、技术、生产服务；肥料、农药(除危险化学品)农膜销售；农业机械活动、农业机械经营租赁；农业生产土测土整、水利建筑管理、灌溉系统服务；农业气象、测绘专业技术服务；农业技术咨询、病虫害防治信息与技术服务；农业技术开发、技术转让和推广服务；农产品仓储、加工、批发与销售；农业基地建设规划与投资。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

2、甘蔗服务公司最近一年又一期主要财务情况：

单位：万元

■

3、与公司的关联关系：

公司控股股东广西农投持有甘蔗服务公司28%股权，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款的规定，为公司的关联方，本次交易构成关联交易。

4、是否失信被执行人：经自查，未发现甘蔗服务公司被列入失信被执行人名单。

三、关联交易的主要内容

1、租赁期限：租赁期为三年。

2、租金及支付：

南宁市武鸣区陆斡镇村共约8000亩（具体面积以双方确认的土地面积为准），第一年度为 1050 元/亩；第二年度为 800 元/亩；第三年度为 800 元/亩。地租支付时间为合同期内每年1月30日前。

南宁市武鸣区仙湖镇六冬村1624.632 亩（具体面积以双方确认的土地面积为准），第一年度为 1000 元/亩；第二年度为 780 元/亩；第三年度为 780 元/亩。地租支付时间为合同期内每年1月1日前。

公司于收到租金之日起5个工作日内给甘蔗服务公司开具全额增值税专用发票。

3、租赁地块的交付时间：公司对该地块已拥有合法且完全的转租权，公司应于签订本合同后3个工作日内交付该地块给甘蔗服务公司。如因公司原因导致甘蔗服务公司在租赁期内被该地块权利人主张公司无转租权导致甘蔗服务公司无法正常使用该地块的所收到的损失由公司承担。土地交付时，双方签署交接确认书（含该地块内已交付使用的“双高”基地基础设施及其交付状况）。

4、租赁地块的返还：合同期满之日起10日内，甘蔗服务公司返还租赁地块(甘蔗未砍完的，可延续到当年榨季结束前，榨季结束后没有砍收完的，甘蔗归属于公司)，甘蔗服务公司应自行拆卸并搬走其在该地块内新增的所有设施、物品及增添的附着物。逾期拆卸或不按时搬走的，视为甘蔗服务公司放弃该地块内新增的所有设施、物品及增添的附着物的所有权，公司有权将甘蔗服务公司在该地块上留存的设施、物品及增添的附着物作为无主物处理，产生的费用由甘蔗服务公司负责，公司不承担任何赔偿责任。甘蔗服务公司的拆卸或搬迁给该地块、公司或第三方的任何财产造成损坏，甘蔗服务公司应立即予以修复、向公司或第三方做出赔偿。

四、交易的目的和对上市公司的影响

公司本次土地租赁通过与甘蔗服务公司的合作，充分利用甘蔗服务公司优势和资源，引入信息技术系统，对甘蔗基地采用符合现代农业需求的种植技术进行管理，有利于公司全面促进甘蔗生产全程机械化和可持续发展。

五、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总额

2019年初至本公告披露日，公司及控股子公司与甘蔗服务公司发生的各类关联交易总金额为0元（不含本公告所述交易事项金额）。

六、独立董事事前认可意见及独立意见

1、公司独立董事关于签订《土地租赁合同》暨关联交易事项发表的事前认可意见：

经认真的审阅了公司关于签订《土地租赁合同》的相关资料，本次交易事项遵循各方自愿、公平合理、协商一致的原则，符合公司整体利益和全体股东的利益，交易价格合理公允，没有发现损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。我们同意将《关于签订《土地租赁合同》暨关联交易的议案》提交公司第七届董事会2019年第一次临时会议审议。

2、公司独立董事关于签订《土地租赁合同》暨关联交易事项发表的独立意见：

公司与甘蔗服务公司签订《土地租赁合同》主要是公司业务发展之需要，本次关联交易定价公允、合理，不会对公司独立性产生影响，关联交易表决过程中关联董事依法回避表决，表决程序合法合规；不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。该关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。我们同意公司签订《土地租赁合同》暨关联交易的事项 。

七、备查文件

1、第七届董事会2019年第一次临时会议决议；

2、第七届监事会2019年第一次临时会议决议；

3、独立董事的事前认可意见；

4、独立董事的独立意见。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

2019年7月13日

证券代码：000911 证券简称：*ST南糖 公告编号：2019-083

债券代码：112109 债券简称：12南糖债

债券代码：114276 债券简称：17南糖债

债券代码：114284 债券简称：17南糖02

南宁糖业股份有限公司

关于召开公司2019年

第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开相关议案经2019年7月12日分别召开的第七届董事会2019年第一次临时会议及第七届监事会2019年第一次临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2019年7月29日（星期一）下午14:30开始；

（2）网络投票时间：2019年7月28日（星期日）至2019年7月29日（星期一）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年7月29日9:30至11:30，13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年7月28日15:00至2019年7月29日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2019年7月24日

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日2019年7月24日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：广西南宁市青秀区古城路10号公司总部会议室。

公司将于2019年7月24日（星期三）就召开2019年第三次临时股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

■

以上提案均为非累计投票提案，按非累计投票提案进行表决。

三、提案编码（本次股东大会设置总议案）

表一：本次股东大会提案编码表

■

四、现场股东大会会议登记等事项

（一）登记方式：

1、个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

3、拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”字样，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。本公司不接受电话登记。参加股东大会时请出示相关证件的原件。

未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东大会。

（二）登记时间：2019年7月25日上午8：30至11：00，下午14：30至17：00。

（三）登记地点：公司证券部。

（四）会议联系方式

电话：0771－4914317 传真：0771－4910755

联系人：余锐鸿先生、梁俊美先生

地址：广西南宁市青秀区古城路10号南宁糖业股份有限公司证券部

邮编：530022

其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

提议召开本次股东大会的公司第七届董事会2019年第一次临时会议决议。

南宁糖业股份有限公司董事会

2019年7月13日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360911”。投票简称为“南糖投票”。

2、填报表决意见。本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年7月29日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月28日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2019年7月29日（现场股东大会结束当日）15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证， 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表我本人（本单位）出席2019年7月29日召开的南宁糖业股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列提案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

■

（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见。）

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

持股数：

股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）

证券代码：000911 证券简称：*ST南糖 公告编号：2019-084

债券代码：112109 债券简称：12南糖债

债券代码：114276 债券简称：17南糖债

债券代码：114284 债券简称：17南糖02

南宁糖业股份有限公司

2019年半年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2019年1月1日一2019年6月30日

2、预计的业绩：√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

■

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内，2019年半年度主要产品机制糖市场价格持续低迷，而物价部门制定的甘蔗收购价格比较高，糖价与蔗价倒挂，造成公司机制糖销售负毛利。因糖价跌破制糖成本价及双高基地种植成本过高，公司计提了库存机制糖和消耗性生物资产的存货跌价准备。

四、其他相关说明

以上预告数据仅为初步核算数据，具体财务数据将在2019年半年度报告中进行详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

2019年7月13日