贝因美婴童食品股份有限公司
2019第三次临时股东大会决议公告
证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2019-058
贝因美婴童食品股份有限公司
2019第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
贝因美婴童食品股份有限公司2019第三次临时股东大会于2019年7月12日下午2点30在公司二十三楼会议室召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年7月12日上午9：30一11:30，下午13：00一15：00。本次会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年7月11日下午15：00至2019年7月12日下午15：00的任意时间。本次年度股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长谢宏先生主持，公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共12人，代表有表决权的股份数571,822,802股，占公司有表决权的股份总数的57.0620%，其中：
（1）现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东代表4人，代表有表决权的股份数490,280,302股，占公司有表决权的股份总数的48.9249%。
（2）网络投票情况
通过网络和交易系统投票的股东8人，代表有表决权的股份数81,542,500股，占公司有表决权的股份总数的8.1371%。
2、其中参与投票的中小股东（中小股东，是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计9人，代表股份29,542,800股，占公司有表决权的股份总数的2.9481%。
（1）现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东代表2人，代表有表决权的股份数300股，占公司有表决权的股份总数的0.000003%。
（2）网络投票情况
通过网络和交易系统投票的股东7人，代表有表决权的股份数29,542,500股，占公司有表决权的股份总数的2.9480%。
公司于2018年12月26日完成的公司股份回购总额20,101,239股及截至本公告日回购的310,600股，合计20,411,839股未计入公司有表决权的股份总数。
3、公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，上海东方华银律师事务所见证律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议情况
本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下：
1、《关于公司下属公司整体出租自有牧场并与康贝牧业签署租赁协议的议案》；
表决结果：同意571,814,802股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9986％；反对8,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0014％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意29,534,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9729％；反对8,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0271％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
公司法律顾问上海东方华银律师事务所闵鹏律师、梁铭明律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《关于贝因美婴童食品股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司2019年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》的规定，本次会议通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、贝因美婴童食品股份有限公司2019第三次临时股东大会决议；
2、上海东方华银律师事务所出具的《关于贝因美婴童食品股份有限公司2019第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
贝因美婴童食品股份有限公司
二〇一九年七月十二日
证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2019-059
贝因美婴童食品股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日～2019年6月30日
2、预计的经营业绩
■亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
■
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
配方奶粉新政正式实施后，市场趋势趋于明朗，行业秩序逐步向好， 公司经营策略调整初见成效，公司销售逐步企稳。但由于主要原材料价格上涨及非经常性收益较上年同期大幅下降,致使公司利润同比相应下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步估算的结果，具体财务数据以公司披露的2019年半年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贝因美婴童食品股份有限公司
董事会
二○一九年七月十二日
