湖南海利化工股份有限公司
关于增加指定信息披露媒体的公告
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2019－023
湖南海利化工股份有限公司
关于增加指定信息披露媒体的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步做好投资者关系管理工作，扩大湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露的覆盖面，公司决定即日起增加《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露媒体。
增加后，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 和上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）。公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2019年7月13日
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2019－024
湖南海利化工股份有限公司
第八届二十八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖南海利化工股份有限公司第八届二十八次董事会会议于2019年7月5日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2019年7月12日上午在长沙市公司本部采用现场方式召开，会议应到董事7人，实到董事6人，独立董事李钟华女士因出差在外未能亲自出席本次董事会会议，委托独立董事尹笃林先生出席并代为行使表决权；会议由董事长刘卫东先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议并通过了《关于子公司海利贵溪计提资产减值准备的议案》。
表决情况：同意7票；弃权0票；反对0票。
详见《湖南海利化工股份有限公司关于子公司海利贵溪化工农药有限公司计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019－026）。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2019年7月13日
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2019－025
湖南海利化工股份有限公司
第八届二十一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
湖南海利化工股份有限公司第八届二十一次监事会会议于2019年7月5日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2019年7月12日上午在长沙市公司本部采用现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席丁民先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议并通过了《关于子公司海利贵溪计提资产减值准备的议案》。
表决情况：同意3票；弃权0票；反对0票。
监事会认为：
公司本次关于子公司海利贵溪计提资产减值准备的审议决策程序符合有关法律法规的规定；大华会计师事务所出具了大华核字[2019]004708号报告，能公允反映公司的资产情况以及财务状况，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司的实际情况；同意公司下属子公司海利贵溪计提资产减值准备。
详见《湖南海利化工股份有限公司关于子公司海利贵溪化工农药有限公司计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019－026）。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司监事会
2019年7月13日
证券代码：600731 股票简称：湖南海利 公告编号：临 2019-026
湖南海利化工股份有限公司
关于子公司海利贵溪化工农药有限公司
计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 12日召开了第八届二十八次董事会会议、第八届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于子公司海利贵溪计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
湖南海利化工股份有限公司子公司海利贵溪化工农药有限公司（以下简称“海利贵溪”）的安全生产许可证将于2019年12月31日到期，安全生产许可证的延期具有较大的不确定性。为客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》的相关规定，公司对子公司海利贵溪现有资产进行了清查，并进行了充分分析和评估，对出现减值迹象的资产进行减值测试，相应计提了减值准备89,924,662.31元。
海利贵溪计提资产减值准备的具体情况
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上述财务数据参见大华会计师事务所出具的大华核字[2019]004708号报告。
二、相关审议程序
公司于2019年7月12日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于子公司海利贵溪计提资产减值准备的议案》，表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。
公司于2019年7月12日召开第八届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于子公司海利贵溪计提资产减值准备的议案》，表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提上述各类资产减值准备 89,924,662.31 元，将影响公司2019年上半年归属于母公司所有者的净利润为-69,619,673.56元。
四、审计委员会关于计提资产减值准备的意见
公司本次关于子公司海利贵溪计提资产减值准备是按照《企业会计准则》等相关会计政策进行，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况；有关财务报表将能够更加真实、公允的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果；因此，公司董事会审计委员会同意公司本次关于子公司海利贵溪计提资产减值准备，并提交公司董事会审议。
五、独立董事关于计提资产减值准备的意见
海利贵溪本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关法则的规定，并履行了必要的决策程序；财务报表能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形；因此我们同意本次海利贵溪计提资产减值准备。
六、董事会关于计提资产减值准备的意见
董事会认为：公司子公司海利贵溪依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和财务管理制度的规定；大华会计师事务所出具了大华核字[2019]004708号报告，能公允反映公司的资产情况以及财务状况公允地反映了公司的资产状况，我们同意本次计提资产减值准备。
七、监事会关于计提资产减值准备的意见
监事会认为：公司本次关于子公司海利贵溪计提资产减值准备的审议决策程序符合有关法律法规的规定；大华会计师事务所出具了大华核字[2019]004708号报告，能公允反映公司的资产情况以及财务状况，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司的实际情况；同意本次公司关于子公司海利贵溪计提资产减值准备。
八、备查文件
（一）公司第八届二十八次董事会决议；
（二）公司第八届二十一次监事会决议；
（三）湖南海利董事会审计委员会关于子公司计提资产减值准备的的书面意见；
（四）公司独立董事关于子公司海利贵溪计提资产减值准备事项的独立意见；
（五）大华核字[2019]004708号报告。
特此公告
湖南海利化工股份有限公司董事会
2019 年 7月 13 日
