深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2019-050

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2019年7月15日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已于2019年7月5日以书面通知的形式传达。本次会议由董事长召集并主持，应出席董事7名，实到7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司向全资子公司惠州市金美幕墙工程有限公司增资500万元，详见同日刊登于中国证监会指定中小板信息披露网站的《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号2019-051）。

三、备查文件

公司第三届董事会第五次会议决议。

特此公告

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

2019年7月15日/

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2019-051

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

关于向全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要，拟以自有资金向公司全资子公司惠州市金美幕墙工程有限公司（以下简称“金美幕墙”）进行增资，具体情况如下：

一、本次增资概述

1、根据公司战略发展规划，结合金美幕墙自身经营发展需要，公司拟以自有资金向金美幕墙进行增资，增资金额为人民币500万元。本次增资完成后，金美幕墙的注册资本将增加至人民币1,000万元，公司对金美幕墙的持股比例不变, 金美幕墙仍为公司的全资子公司。

2、2019年7月15日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，该事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

3、本次增资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次增资标的公司基本情况

1、标的公司基本情况

公司名称：惠州市金美幕墙工程有限公司

统一社会信用代码：91441303MA4UKTF136

公司类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：杨水森

注册资本：500万元

成立日期：2015年12月18日

注册地址：惠州市惠阳区秋长街道岭湖村鹧角对面岗东仁达岭鸿工业园

经营范围：生产：建筑材料、五金塑胶制品、金属门窗；研发、设计、施工、安装；建筑幕墙、建筑门窗；钢结构技术研发；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后可开展经营活动。）

2、出资方式

公司以自有资金人民币500万元向全资子公司金美幕墙进行增资。

3、增资前后的股权结构

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4、最近一年又一期的主要财务指标

单位：人民币万元

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三、本次增资目的、存在的风险和对公司的影响

本次向全资子公司金美幕墙增资是基于公司战略发展和子公司的经营发展需要，有利于提升金美幕墙综合竞争力，扩大产能，提高其业务发展能力，有利于进一步提高公司幕墙工程竞争力，符合公司的战略发展规划，符合公司及全体股东利益，不存在损害中小投资者利益的情形。本次增资资金为公司自有资金，本次增资后金美幕墙的股权结构未发生变化，金美幕墙仍为公司的全资子公司，不涉及合并报表范围变化，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。

本次增资后，全资子公司金美幕墙的发展仍受市场环境、行业趋势等客观因素的影响，能否取得预期的效果仍存在一定的不确定性。公司将通过日益完善的内控管理机制和监督机制，进一步加强对全资子公司金美幕墙的治理，积极防范和应对可能存在的相应风险，促进其健康稳定发展。公司将根据本次增资进展情况及时履行披露义务。

三、备查文件

公司第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

2019年7月15日