湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
第十一届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：002113 证券简称：ST天润 公告编号：2019-069
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
第十一届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“ST天润”、“公司”或“上市公司”）第十一届董事会第二十次会议于2019年7月15日上午以现场加通讯表决的方式召开，会议通知已于2019年7月11日以书面和邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由董事长麦少军先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、会议以8票赞成，1票反对，0票弃权审议通过了《关于更正公司2018年一季度财务报表的议案》
董事汪世俊先生投反对票，反对理由如下：点点乐一直经营正常，没有失去控制。
公司2018年对全资子公司上海点点乐丧失控制权，从2018年1月1日起不再将其纳入合并范围，现对已披露的2018年一季度财务报表进行更正。
更正后的2018年一季度财务报表详见2019年7月17日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司2018年一季度财务报表》。
二、会议以8票赞成，1票反对，0票弃权审议通过了《关于更正公司2018年半年度财务报表的议案》
董事汪世俊先生投反对票，反对理由如下：点点乐一直经营正常，没有失去控制。
公司2018年对全资子公司上海点点乐丧失控制权，从2018年1月1日起不再将其纳入合并范围，现对已披露的2018年半年度财务报表进行更正。
更正后的2018年半年度财务报表详见2019年7月17日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司2018年半年度财务报表》。
三、会议以8票赞成，1票反对，0票弃权审议通过了《关于更正公司2018年三季度财务报表的议案》
董事汪世俊先生投反对票，反对理由如下：点点乐一直经营正常，没有失去控制。
公司2018年对全资子公司上海点点乐丧失控制权，从2018年1月1日起不再将其纳入合并范围，现对已披露的2018年三季度财务报表进行更正。
更正后的2018年三季度财务报表详见2019年7月17日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司2018年三季度财务报表》。
独立董事的独立意见详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司独立董事关于公司第十一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
四、备查文件：
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第十一届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会
二〇一九年七月十六日
证券代码：002113 证券简称：ST天润 公告编号：2019-070
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
第九届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“ST天润”、“公司”或“上市公司”）第九届监事会第十三次会议于2019年7月15日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2019年7月11日以书面和邮件方式送达全体监事。本次监事会会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由监事会主席刘湘胜先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了如下议案：
一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于更正公司2018年一季度财务报表的议案》
公司2018年对全资子公司上海点点乐丧失控制权，从2018年1月1日起不再将其纳入合并范围，现对已披露的2018年一季度财务报表进行更正。
更正后的2018年一季度财务报表详见2019年7月17日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司2018年一季度财务报表》。
二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于更正公司2018年半年度财务报表的议案》
公司2018年对全资子公司上海点点乐丧失控制权，从2018年1月1日起不再将其纳入合并范围，现对已披露的2018年半年度财务报表进行更正。
更正后的2018年半年度财务报表详见2019年7月17日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司2018年半年度财务报表》。
三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于更正公司2018年三季度财务报表的议案》
公司2018年对全资子公司上海点点乐丧失控制权，从2018年1月1日起不再将其纳入合并范围，现对已披露的2018年三季度财务报表进行更正。
更正后的2018年三季度财务报表详见2019年7月17日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司2018年三季度财务报表》。
监事会认为：公司本次对2018年一季度财务报表、2018年半年度财务报表、2018年三季度财务报表进行更正符合公司实际经营和财务状况，董事会关于该更正事项的审议和表决程序符合相关法律、法规的要求，提高了公司信息披露质量，客观公允的反映了公司的财务状况。
四、备查文件：
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第九届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司监事会
二〇一九年七月十六日
证券代码：002113 证券简称：ST天润公告编号：2019-071
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
关于上海点点乐失控对2018年
一季度财务报表的更正公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司2018年对全资子公司上海点点乐丧失控制权，从2018年1月1日起不再将其纳入合并范围，现对已披露的2018年一季度财务报表更正如下:
更正前：
2018年一季度财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
2018年03月31日
单位：元
■
■
■
单位：元
法定代表人：麦少军主管会计工作负责人：戴浪涛会计机构负责人：周瑛
2、母公司资产负债表
单位：元
■
■
3、合并利润表
单位：元
■
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：麦少军主管会计工作负责人：戴浪涛会计机构负责人：周瑛
4、母公司利润表
单位：元
■
■
5、合并现金流量表
单位：元
■
■
6、母公司现金流量表
单位：元
■
更正后：
2018年一季度财务报表
合并资产负债表
编制单位：湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2018年3月31日
单位：（人民币）元
■
■
■
母公司资产负债表
编制单位：湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2018年3月31日单位：（人民币）元
■
■
■
合并利润表
编制单位：湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2018年1-3月单位：（人民币）元
■
■
母公司利润表
编制单位：湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2018年1-3月单位：（人民币）元
■
合并现金流量表
编制单位：湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2018年1-3月单位：（人民币）元
■
■
母公司现金流量表
编制单位：湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2018年1-3月单位：（人民币）元
■
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会
二〇一九年七月十六日
(下转54版)
