广东水电二局股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2019-083
广东水电二局股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案（一）需对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2.本次股东大会未出现否决议案的情形。
3.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月17日14:45；
2.会议召开地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水电广场A-1商务中心广东水电二局股份有限公司2505会议室；
3.会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4.会议召集人：公司董事会；
5.会议主持人：董事长谢彦辉先生因公无法主持会议，由半数以上董事共同推举董事、总经理卢大鹏先生主持会议；
6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东水电二局股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计9人，代表有表决权的股份数459,027,278股，占公司股本总额的38.1803%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计4人，代表有表决权的股份数458,991,178股，占公司股本总额的38.1773%，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9921%；通过网络投票的股东5人，代表有表决权的股份数36,100股，占公司股本总额的0.0030%，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0079%。
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，北京市康达（广州）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：
（一）关于共同投资建设广东省潮州市潮安区中小河流综合治理工程PPP项目关联交易的议案；
1.总的表决情况：有表决权股东同意10,298,538股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6652%；反对34,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3348%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；回避448,694,140股。
其中，中小投资者表决情况：有表决权股东同意10,298,538股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.6652%；反对34,600股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.3348%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%；回避10,101,210股。
2.表决结果：通过。
（二）关于为新疆粤水电能源有限公司贷款提供担保的议案；
1.总的表决情况：有表决权股东同意458,992,678股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9925%；反对34,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0075%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；回避0股。
2.表决结果：通过。
（三）关于为新疆华荣新能源有限公司贷款提供担保的议案；
1.总的表决情况：有表决权股东同意458,992,378股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9924%；反对34,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0076%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；回避0股。
2.表决结果：通过。
（四）关于阳江市粤水电交通建设投资有限公司为其贷款提供应收账款质押担保的议案；
1.总的表决情况：有表决权股东同意458,992,678股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9925%；反对34,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0075%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；回避0股。
2.表决结果：通过。
（五）关于注销福鼎市福粤投资有限公司的议案；
1.总的表决情况：有表决权股东同意458,992,678股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9925%；反对34,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0075%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；回避0股。
2.表决结果：通过。
（六）关于购置1台（套）Ф6980泥水土压双模盾构施工设备的议案。
1.总的表决情况：有表决权股东同意458,992,678股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9925%；反对34,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0075%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；回避0股。
2.表决结果：通过。
由于广东省水电集团有限公司（以下简称“水电集团”）为公司直接控股股东，公司与水电集团存在关联关系。广东省建筑工程集团有限公司（以下简称“建工集团”）持有水电集团100%股权，为公司间接控股股东；广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“建科院”）为建工集团的控股子公司，因此公司与建科院存在关联关系。关联股东水电集团持有表决权股份438,592,930股、建科院持有表决权股份10,101,210股，均对议案一回避表决。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务所。
（二）律师姓名：李华权、梁深。
（三）结论意见：本所律师认为，本次会议的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和粤水电章程等相关规定，本次会议的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）广东水电二局股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议
（二）北京市康达（广州）律师事务所关于广东水电二局股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书
广东水电二局股份有限公司
董事会
2019年7月18日
