宁波均胜电子股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：600699 证券简称：均胜电子 编号：临2019-020

宁波均胜电子股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议于2019年7月17日在浙江宁波以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于2019年7月15日以电话、邮件或专人送达等方式向公司全体董事发出；会议应出席董事7名，实际出席7名。公司监事及高级管理人员列席了会议。

会议由公司董事长王剑峰先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

会议以现场结合通讯表决方式审议并通过以下议案：

一、审议并通过了《关于补选公司第九届董事会董事的议案》

董事唐宇新先生和Christoph Hummel先生因工作变动原因申请辞去公司第九届董事会董事职务以及下设专门委员会中的相应职务，导致公司董事人数少于9名，根据《公司章程》的规定，经董事会提名、薪酬与考核委员会进行资格审核，董事会同意提名朱雪松先生和陈伟先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满。具体内容详见《均胜电子关于董事辞职及补选董事的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

根据公司董事长兼总裁王剑峰先生提名，经董事会提名、薪酬与考核委员会进行资格审核，同意聘任陈伟先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满。具体内容详见《均胜电子关于聘任公司副总裁的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议并通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2019年8月2日（周五）召开2019年第一次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见《均胜电子关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

宁波均胜电子股份有限公司董事会

2019年7月18日

证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临2019-021

宁波均胜电子股份有限公司

关于董事辞职及补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事唐宇新先生和Christoph Hummel先生的书面辞职报告，唐宇新先生和Christoph Hummel先生因工作变动原因申请辞去公司第九届董事会董事职务以及下设专门委员会中的相应职务，其在公司中担任的其他职务保持不变。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，唐宇新先生和Christoph Hummel先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，公司董事会对唐宇新先生和Christoph Hummel先生在任职公司董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

2019年7月17日，公司召开了第九届董事会第二十次会议，会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于补选公司第九届董事会董事的议案》，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会进行资格审核，公司董事会同意提名朱雪松先生和陈伟先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满。董事候选人简历如下：

朱雪松先生，1969年出生，汉族，中欧国际工商学院EMBA。现任均胜集团有限公司总裁，曾任宁波市旅游局副局长，宁波市东钱湖旅游度假区管委会主任助理。

陈伟先生，1970年出生，汉族，中欧国际工商学院EMBA。现任均胜汽车安全系统全球执行副总裁、中国区总裁，曾任百利得安全气囊贸易（上海）有限公司中国区总裁，蒂森克虏伯普利斯坦汽车转向（上海）有限公司亚太区CEO，蒂森克虏伯普利斯坦富奥汽车转向柱（长春）有限公司总经理，一汽大众汽车有限公司采购项目经理。

特此公告。

宁波均胜电子股份有限公司董事会

2019年7月18日

证券代码：600699 证券简称：均胜电子 编号：临2019-022

宁波均胜电子股份有限公司

关于聘任公司副总裁的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事长兼总裁王剑峰先生提名，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会进行资格审核，公司第九届董事会第二十次会议审议并通过《关于聘任公司副总裁的议案》，公司董事会同意聘任陈伟先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满。陈伟先生简历如下：

陈伟先生，1970年出生，汉族，中欧国际工商学院EMBA。现任均胜汽车安全系统全球执行副总裁、中国区总裁，曾任百利得安全气囊贸易（上海）有限公司中国区总裁，蒂森克虏伯普利斯坦汽车转向（上海）有限公司亚太区CEO，蒂森克虏伯普利斯坦富奥汽车转向柱（长春）有限公司总经理，一汽大众汽车有限公司采购项目经理。

陈伟先生未持有公司股份，与公司董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格及推荐程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

特此公告。

宁波均胜电子股份有限公司董事会

2019年7月18日

证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临2019-023

宁波均胜电子股份有限公司

关于监事辞职及补选监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事会主席郭志明先生的书面辞职报告，郭志明先生因工作变动原因申请辞去公司第九届监事会监事及监事会主席职务。辞职后，郭志明先生将不在公司担任任何职务。公司监事会对郭志明先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

由于郭志明先生的辞职将导致公司监事会的监事人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，在股东大会选举产生新任监事之前，郭志明先生仍将继续履行相应职责。

2019年7月17日，公司召开了第九届监事会第九次会议，会议审议并以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于补选公司第九届监事会监事的议案》，公司监事会同意提名周兴宥先生为公司第九届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满。监事候选人简历如下：

周兴宥先生，1967年出生，汉族，华东政法大学法律硕士。现任均胜集团有限公司副总裁，曾任宁波市江北区副区长，宁波市江北区人民法院院长，鄞州区人民法院副院长。

特此公告。

宁波均胜电子股份有限公司监事会

2019年7月18日

证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临2019-024

宁波均胜电子股份有限公司

关于召开2019年

第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年8月2日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年8月2日 9点30分

召开地点：上海市宝山区振园路269号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年8月2日

至2019年8月2日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司已于2019年7月18日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和上海证券报上披露上述议案

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：上述全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记时间：2019年7月30日 13:00-17:00；

（二）登记地点：浙江省宁波国家高新区清逸路99号5号楼；

（三）登记办法：

1、拟出席本次股东大会的股东（亲自出席或其委任代表出席）应当于 2019年7月30日13:00-17:00，将出席本次股东大会的登记材料以专人送递或邮寄或传真或邮件方式送达至公司；

2、个人股东登记时，需出示本人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡；

3、法人股东登记时，需出示营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；

4、公司股东可以信函或传真或邮件方式登记，公司不接受电话方式登记。

六、其他事项

（一）出席会议者食宿、交通费用自理

（二）联系方式：

1、通讯地址：浙江省宁波国家高新区清逸路99号5号楼

2、邮编：315040

3、联系人：俞先生

4、电话：0574-89076621

5、传真：0574-87402859

6、邮箱：600699@joyson.cn

特此公告。

宁波均胜电子股份有限公司董事会

2019年7月18日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

宁波均胜电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年8月2日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中明确累积投票议案每个子议案的投票数，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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