新智认知数字科技股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议
决议公告

证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临2019-057

新智认知数字科技股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2019年7月18日以通讯会议的形式召开。本次会议应到董事 9名，实到 9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《新智认知数字科技股份有限公司章程》、《新智认知数字科技股份有限公司董事会议事规则》等法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一：关于公司聘任高级管理人员的议案。

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

董 事 会

2019年7月18日

证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临2019-058

新智认知数字科技股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司业务发展需要及《新智认知数字科技股份有限公司章程》规定，经公司总裁杨瑞先生提名，董事会提名委员会审核，聘任王曦女士为公司常务副总裁，相关职责职权根据法律法规、规范性文件以及公司章程和制度规则规定确定，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

独立董事发表独立意见如下：

公司聘任王曦女士为公司常务副总裁的相关程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。王曦女士不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。经审阅王曦女士的个人简历等相关资料，我们认为其任职经历、专业能力、职业素养符合公司常务副总裁的任职条件和履职能力，有利于提升公司治理水平。作为公司独立董事，我们一致同意聘任王曦女士为公司常务副总裁。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

董 事 会

2019年7月18日

附件：

王曦女士：1972年出生，汉族，北京大学EMBA学历，中国国籍。2000年加入新奥集团股份有限公司，历任新奥集团督委会监察室主任、风险管理部主任、长沙新奥燃气有限公司副总经理兼子公司总经理、新奥集团财务管理部总经理、新奥集团首席财务总监、新奥财务有限责任公司总经理；现任新奥生态控股股份有限公司（600803）监事、西藏旅游股份有限公司（600749）监事会主席、新奥控股投资有限公司监事。