江苏中南建设集团股份有限公司
关于调整2018年和2019年股票期权激励计划
首次授予股票期权行权价格的公告

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2019-156

江苏中南建设集团股份有限公司

关于调整2018年和2019年股票期权激励计划

首次授予股票期权行权价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年7月18日江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十八次会议审议通过了《关于调整2018年和2019年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》。有关事项具体如下：

一、2018年股票期权激励计划履行的审批程序

2018年7月7日公司第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第八次会议审议通过了《 2018 年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》，独立董事就2018年股票期权激励计划相关事宜发表了独立意见，监事会对激励对象名单进行了核查。2018年7月25日至2018年8月3日，激励对象名单进行了公示。公示期满后，监事会对激励对象名单的公示情况和核查情况进行了说明。

2018年8月9日公司2018年第七次临时股东大会审议通过了2018年股票期权激励计划。

2018年8月13日公司第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第九次会议审议通过了《关于向2018年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，决议以2018年8月13日为首次授予日，向激励对象授予股票期权。2018年9月26日公司首次授予的股票期权在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成相关登记手续。

二、2019年股票期权激励计划履行的审批程序

2019 年 5 月 30 日公司第七届董事会第四十五次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过了《 2019 年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》，独立董事就2019年股票期权激励计划相关事宜发表了独立意见，监事会对2019年激励计划激励对象名单进行了核查。2019 年 6 月 1 日至 2019 年 6 月 10 日，激励对象名单进行了公示。公示期满后，监事会对激励对象名单的公示情况和核查情况进行了说明。

2019 年 6 月 19 日公司 2019 年第七次临时股东大会审议通过了2019年股票期权激励计划。

2019年7月2日公司第七届董事会第四十七次会议、第七届监事会第十五次会议审议通过了《关于向2019年股票期权激励计划首次授予股票期权的议案》，决议以2019年7月2日为首次授予日，向激励对象授予股票期权。

三、本次调整事由及调整方法

2019年5月16日公司2018年度股东大会审议通过了2018 年度利润分配与分红派息方案，公司2018年分红派息方案为：以公司现有总股份 3,709,788,797 股为基数，向全体股东每 10 股派现金人民币 1.20 元（含税）。2019年7月11日2018年度分红派息方案实施完成，本次分红派息股权登记日为：2019 年 7 月 10 日，除权除息日为：2019 年 7月 11 日。

根据公司2018年股票期权激励计划和2019年股票期权激励计划的有关规定，若在期权激励计划期权完成行权前，公司有资本公积金转增股本、派送红股、股票拆细、缩股或配股等事项，期权的行权价格需要进行调整。实施派息的调整方法如下：

P＝P0－V

其中：P0 为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P 为调整后的行权价格。

2018年股票期权激励计划首次授予期权的每份初始行权价格为6.33元/股，2019年激励计划首次授予期权的每份初始行权价格为8.49元/股。根据以上调整方法，董事会同意2018年股票期权激励计划首次授予期权的行权价格调整为6.21元/股, 2019年股票期权激励计划首次授予期权的初始行权价格调整为8.37元/股。

四、独立董事意见

公司本次对2018年、2019年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的调整符合有关规定，同意按照计划对2018年和2019年股票期权激励计划首次授予的股票期权行权价格进行调整。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇一九年七月十九日

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2019-157

江苏中南建设集团股份有限公司

关于增加2019年度日常关联交易额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、新增日常关联交易基本情况

（一）概述

1、新增日常关联交易额度基本情况

2019年5月16日江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度股东大会审议通过了《关于 2019 年度关联交易授权事项的议案》，同意公司在交易金额 16.8 亿元范围内与公司控股股东中南控股集团有限公司（以下简称“中南控股”）及其关联方发生日常关联交易。交易具体范围包括：装饰工程承包、市政工程承包、房地产销售代理、物业管理服务等日常经营性业务。截止2019年6月30日，公司与中南控股及其关联方实际发生日常关联交易6.17亿元。

由于公司实施装修房产品的规模显著上升，目前公司与中南控股的关联方江苏中南建设装饰有限公司（以下简称“中南装饰”）发生的日常关联交易金额已达2.16亿元，即将达到之前股东大会批准的2019年额度2.5亿元，公司申请将有关业务的2019年交易限额提高到5亿元。

股东大会通过的公司2019年日常关联交易额度和实际使用情况

单位：万元

■

2、新增日常关联交易额度的审议程序

本次与中南装饰新增日常关联交易金额不超过2.5亿元，占公司2018年经审计股权权益的1.44%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，有关日常关联交易仅需董事会审议。为了更充分保护中小股东的利益，董事会决议将有关事项提交股东大会审议。在提交董事会审议前，公司已就有关交易事项事前征询独立董事意见，获得了独立董事的事前认可。

2019年7月18日公司第七届董事会第四十八次会议审议了有关事项，关联董事陈锦石、陈昱含、陆忠亮、柳方、张作学、柏利忠回避表决。会议以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于增加2019年度日常关联交易额度的议案》。独立董事一致同意有关事项，并发表了独立意见。具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）的《第七届董事会第四十八次会议决议公告》、《独立董事关于第七届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见》。

本次交易还需股东大会审议，董事会将召集公司2019年第九次临时股东大会审议有关事项。在股东大会审议有关事项时，中南控股相关股东须回避表决。

（二）新增日常关联交易类别和额度

单位：万元

■

二、关联方介绍和关联关系

（1）关联方基本情况

公司名称：江苏中南建设装饰有限公司

法定代表人：陆红卫

注册资本：21,000万元

主营业务：建筑装修装饰工程设计与施工、建筑幕墙工程设计与施工、机电设备安装工程、建筑智能化工程;铝合金门窗、石材、木制品的设计、生产、销售、安装;钢结构工程;消防设施工程;房屋建筑工程;工程管理服务;道路货运经营。

住所：海门市常乐镇北首300米

最近一期财务数据：

单位：万元

■

其他：不是失信责任主体

（2）与公司的关联关系

中南控股持有其 100%股权，有关公司符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。

（3）履约能力分析

根据对中南装饰经营情况、财务状况及发展规划的了解，本公司认为其具备履约能力。

三、交易主要内容

1、交易定价

有关关联交易将继续按照如下原则进行定价：

1）有国家规定定价标准的交易，按照国家规定的定价标准定价；

2）无国家规定标准的，但有行业价格定价标准可参照的交易，依据行业价格标准定价；

3）既无国家标准又无适用的行业标准的交易，采取公开招标或议标方式，按照所在地市场价格确定。

2、交易协议签署情况

公司将在业务实际发生时，根据相关法律法规以及公司内部招标的要求履行必要的程序后签订协议。

四、交易目的和影响

此议案所涉及的关联交易为公司与控股股东的关联方之间因业务合作而形成的日常持续性关联交易。交易有利于公司利用集团内部资源优势，降低交易成本，提高投资回报率。

公司与关联方交易价格公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的行为。

上述关联交易没有形成对公司独立性的影响，公司主要业务也没有因此交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事事前认可和独立意见

1、事前认可意见

经过对本次拟增加日常关联交易额度情况的认真了解，我们认为增加2019 年度日常关联交易预计额度属于公司生产经营正常需要，关联交易定价合理。我们同意将有关事项提交董事会和股东大会审议。未来公司董事会和股东大会在审议有关事项时，关联董事和关联股东都必须回避表决。我们希望公司严格执行各项流程，保证交易公开、公允，避免控股股东利用优势地位损害公司和其他股东利益。

2、独立意见

经过对本次拟增加日常关联交易额度情况的认真了解，认为增加 2019 年度日常关联交易额度属于公司生产经营正常需要，有关关联交易定价合理，不存在利用关联关系损害上市公司利益的情形，不损害公司其他股东利益。本次关联交易履行了必要的审批程序，事前征询了独立董事意见，董事会审议时关联董事回避了表决，决策程序符合规定。有关事项未来还将提交股东大会审议。

六、备查文件

1、第七届董事会第四十八次会议决议；

2、独立董事事前审核意见、独立董事意见。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇一九年七月十九日

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2019-158

江苏中南建设集团股份有限公司

第七届董事会第四十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）第七届董事会第四十八次会议通知于2019年7月15日以电子邮件方式发出，会议于2019年7月18日在上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A栋公司办公地点召开。本次会议应出席董事12人，亲自出席董事12人。公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

与会董事经过认真审议，一致通过了以下决议：

一、通过了关于调整2018年和2019年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

详见刊登于 2019 年 7 月 19 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于调整2018年和2019年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的公告》。

独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见 2019 年 7 月 19 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第七届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见》。

二、通过了关于增加2019年度日常关联交易额度的议案

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

董事陈锦石先生、陈昱含女士、陆忠亮先生、柳方先生、张作学先生、柏利忠先生作为关联董事，回避表决。

详见刊登于 2019 年 7 月 19 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于增加2019年度日常关联交易额度的公告》。

有关议案在提交董事会审议前得到独立董事事前认可，独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见 2019 年 7 月 19 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第七届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见》。

三、关于为临沂锦悦等公司提供担保的议案

1、关于增加临沂锦悦等8家公司担保额度及为上海令鼎提供担保事项

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

2、关于为南京中南新锦城提供担保事项

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

董事陈锦石先生、陈昱含女士、陆忠亮先生、柳方先生、张作学先生、柏利忠先生作为关联董事，回避表决。

详见刊登于 2019 年 7 月 19 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于为临沂锦悦等公司提供担保的公告》。

独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见 2019 年 7 月 19 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第七届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见》。

四、通过了关于召开2019年第九次临时股东大会的议案

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

详见刊登于 2019 年 7 月19 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2019 年第九次临时股东大会通知》。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇一九年七月十九日

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2019-159

江苏中南建设集团股份有限公司

关于为临沂锦悦等公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

截至本公告日，江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）股东大会通过的公司及控股子公司可使用担保额度总金额为8,895,430万元，实际对外担保总额为6,188,102万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的355.67%，请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况

公司2019年第八次临时股东大会已审议通过，在公司为资产负债率不超过70%的子公司、资产负债率超过70%的子公司、资产负债率不超过70%的合并报表范围外的公司、资产负债率超过70%的合并报表范围外的公司各类主体提供的担保在不超过股东大会通过的各类担保额度的情况下，实际提供的担保可以在股东大会同意提供担保的主体间进行调剂。合并报表范围外的公司不包括非合营及联营企业。股东大会通过的各类主体提供担保额度如下：

■

为资产负债率超过70%的子公司的担保额度在股东大会通过为其提供担保的84家资产负债率超过70%的子公司间平均分配，每家公司的担保额度为59,749万元；为资产负债率不超过70%的子公司的担保额度在股东大会通过为其提供担保的45家资产负债率不超过70%的子公司间平均分配，每家公司的担保额度为48,394万元；为资产负债率超过70%的合并报表范围外公司的担保额度在股东大会通过为其提供担保的44家资产负债率超过70%的合并报表范围外公司间平均分配，每家公司的担保额度为30,702万元；为资产负债率不超过70%的合并报表范围外公司的担保额度在股东大会通过为其提供担保的12家资产负债率不超过70%的合并报表范围外公司间平均分配，每家公司的担保额度为39,040万元。

为了公司业务发展需要，公司拟提请股东大会同意对临沂锦悦房地产开发有限公司（简称“临沂锦悦”）等8家控股子公司提供新的担保额度。每家公司的额度分别参照对资产负债率超过70%的子公司和资产负债率不超过70%的子公司，具体情况如下：

■

同时公司将不再为天台嘉信置业有限公司提供担保，扣减为资产负债率不超过70%的合并报表范围外公司担保额度30,702万元。调整完之后，新的各类主体提供担保额度如下：

■

有关对各类主体提供担保额度的有效期，为股东大会通过为本次有关公司提供担保的决议之日起12个月。有关担保的具体事宜授权公司经理层办理。

近期公司全资子公司南京昱庭房地产开发有限公司（简称“南京昱庭”）持股75%、南京昱庭持有35.292%劣后份额的杭州泽蒙投资管理合伙企业（有限合伙）持股5%、独立第三方上海令鼎置业发展有限公司（简称“上海令鼎”）持股20%的公司控股子公司镇江锦启和置业有限公司（简称“镇江锦启和”）融资49,950万元，针对上海令鼎按股权比例承担的有关融资本息责任，董事会同意提交股东大会审议公司为上海令鼎提供13,062万元担保。

公司持股60%、公司控股股东中南控股集团有限公司（简称“中南控股”）持股40%的南京中南新锦城房地产开发有限公司（简称“南京中南新锦城”）拟融资3亿元，公司拟为有关融资提供全额担保。公司按持股比例为南京中南新锦城18,000万元融资提供担保在股东大会授权范围内，但为中南控股持股40%部分融资提供担保涉嫌关联交易，董事会同意提请股东大会单独审议为中南控股股权对应的12,000万元融资担保事项。在审议有关事项时，中南控股及其关联股东须回避表决。

2019年7月18日公司第七届董事会第四十八次会议，以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于增加临沂锦悦等8家公司担保额度及为上海令鼎提供担保事项；以6票同意、0票反对、0票弃权，关联董事陈锦石、陈昱含、陆忠亮、柳方、张作学、柏利忠回避表决，审议通过了关于为南京中南新锦城提供担保事项。同意将有关事项提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、临沂锦悦房地产开发有限公司

成立日期： 2019年6月4日

注册地点：山东省临沂市兰山区柳青街道文峰山路与武汉路交汇金升社区8-801室

法定代表人：李心原

注册资本：1,000万人民币

主营业务：房地产开发、销售；房地产营销策划。

信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

股东情况：

■

财务情况：新成立公司，暂无财务数据。

2、太仓中南世纪城房地产开发有限公司

成立日期： 2014年 06月24日

注册地点： 太仓市城厢镇朝阳西路199号907室

法定代表人：耿旻黎

注册资本：50000万人民币

主营业务：房地产开发经营;房地产中介服务;物业管理。

信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

股东情况：公司全资子公司海门中南世纪城开发有限公司持有100%股权。

财务情况：

单位：万元

■

3、天津中南锦清房地产开发有限公司

成立日期： 2017年 06月13日

注册地点：天津市武清商务区畅源道国际企业社区H2号楼709室-15（集中办公区）

法定代表人：曾志超

注册资本：3,000万人民币

主营业务：房地产开发经营。

信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

股东情况：公司全资子公司中南云锦北京房地产开发有限公司持有100%股权。

财务情况：

单位：万元

■

4、青岛锦拓房地产开发有限公司

成立日期： 2019年5月14日

注册地点：山东省青岛市黄岛区井冈山路157号金石国际广场B座36层

法定代表人：李心原

注册资本：1,000万人民币

主营业务：房地产开发经营；以自有资金投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；房地产经纪服务；房屋租赁；工程管理服务。经营其他无需行政审批即中经营的一般经营项目。

信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

股东情况：公司全资子公司海门中南世纪城开发有限公司持有100%股权。

财务情况：新成立公司，暂无财务数据。

5、郑州锦泽房地产开发有限公司

成立日期： 2016年10月14日

注册地点：河南自贸试验区郑州片区（郑东）农业南路51路2单元713-716号房间

法定代表人：王立生

注册资本：2,000万人民币

主营业务：房地产开发。

信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

股东情况：公司全资子公司南通中南新世界中心开发有限公司持有100%股权。

财务情况：

■

单位：万元

6、诸暨市璟立房地产有限公司

成立日期： 2018年 1月18日

注册地点：浙江省诸暨市暨阳街道浣纱北路48号

法定代表人：纪志远

注册资本：2000万人民币

主营业务：房地产开发、经营；房地产项目投资；房地产经济业务，房地产信息咨询；商务信息咨询；市场营销策划；企业形象策划；会议及展览服务；物业管理；停车场管理服务；建筑装饰工程设计、施工。

信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

股东情况：

■

财务情况：

■

单位：万元

7、海生龙湖园（固安）房地产开发有限公司

成立日期： 2017年 01月04日

注册地点： 河北省廊坊市固安县迎宾街南侧永康路东侧、天园A15#1-408

法定代表人：曾志超

注册资本：1000万人民币

主营业务：房地产开发和销售；物业服务；工程施工、土方工程施工、建筑安装工程施工；装修房屋工程设计、施工；旧房拆迁。

信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

股东情况：

■

关联情况：公司、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

财务情况：

单位：万元

■

8、海门市海诚置业有限公司（并表）

成立日期： 2019年6月28日

注册地点： 南通市海门市海门街道北京东路1号

法定代表人：李卫平

注册资本：1,000万人民币

主营业务：房地产开发经营。

信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

股东情况：目前江苏龙信置业有限公司持有100%股权，公司拟平价受让其40%股权，股权转让后股东情况如下：

■

关联情况：公司、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

财务情况：新成立公司，暂无财务数据。

9、上海令鼎置业发展有限公司

成立日期：2018年11月27日

注册地点： 中国(上海)自由贸易试验区蔡伦路1623号2幢406室

法定代表人：陈栋

注册资本：2,000万人民币

主营业务：房地产开发、经营,食用农产品、金属材料、建筑装潢材料、五金交电、石材、木材、电线电缆、机电设备、日用百货、办公用品、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)、矿产品(除专控)的销售,国内货运代理,从事货物及技术的进出口业务,园林绿化,企业管理,自有设备租赁。

信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

股东情况： 陈栋持股100%。

关联关系；公司、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司股东无关联关系。

财务情况： 暂未实缴注册资本，且尚未发生业务。

10、南京中南新锦城房地产开发有限公司

成立日期： 2014年4月21日

注册地点： 南京市栖霞区马群街道花港路18号8幢108室

法定代表人：徐小兵

注册资本：50,000万人民币

主营业务：房地产开发、销售;土木建筑工程施工;物业管理、实业投资;房产经纪。

信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

股东情况：公司持股60%，公司控股股东中南控股集团有限公司持股40%。

财务情况：

单位：万元

■

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未与贷款机构签订担保协议。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务。

四、董事会意见

董事会审议认为：本次为上述公司提供担保，是基于有关公司的业务需要。目前上述公司经营正常，偿债能力强，担保风险可控。为上述公司提供担保不损害公司及全体股东利益。

五、独立董事意见

通过对有关被担保公司的了解，我们认为提供担保确系公司经营发展需要。担保涉及的公司不是失信责任主体，目前有关公司经营正常，偿债能力强，担保不增加公司风险。提供担保不损害中小股东在内的股东利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司及控股子公司实际对外担保金额6,188,102万元，占公司最近一期经审计股东权益的355.67%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为894,181万元，占公司最近一期经审计股东权益的51.39%；逾期担保金额0 万元，涉及诉讼的担保金额0 万元，因被判决败诉而应承担的担保金额0万元。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第四十八次会议决议。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇一九年七月十九日

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2019-160

江苏中南建设集团股份有限公司

2019年第九次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议的基本情况

1、届次：2019年第九次临时股东大会

2、召集人：公司第七届董事会

3、合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间： 2019年8月6日（星期二）下午15：00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年8月6日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2019年8月5日下午15:00）至投票结束时间（2019年8月6日下午15:00）间的任意时间

5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日： 2019年7月30日（星期二）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日2019年7月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

二、会议审议事项

1、关于增加2019年度日常关联交易额度的议案；

2、关于为临沂锦悦等公司提供担保的议案。

2.1关于增加临沂锦悦等8家公司担保额度及为上海令鼎提供担保事项

2.2关于为南京中南新锦城提供担保事项

以上提案均属于特别决议，需经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上 (含本数)通过。

以上提案均属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者单独计票。

1和2.2属于关联交易事项，关联股东需要回避表决。

具体内容详见公司2019年7月19日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的第七届董事会第四十八次会议决议公告、关于增加2019年度日常关联交易额度的公告及关于为临沂锦悦等公司提供担保的公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

■

四、会议登记等事项

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

3、登记时间： 2019年7月31日至8月6日之间，每个工作日上午9:00一下午17:30（可用信函或传真方式登记）；

4、登记地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼；

5、会议联系方式：

联系地址：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

邮政编码： 200335

联系电话：（021）61929799

传 真：（021）61929733

电子邮件：zhongnanconstruction@zhongnangroup.cn

联 系 人：何世荣

6、注意事项：

（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；

（2）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会现场会议，需要提供本人身份证（如果是法人主体，还需提供有关法人相关身份证明文件），受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续；

（3）本次股东大会会期半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票为通过网页填写选择项，其具体操作流程详见附件1。

合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有公司股票的投资者，如通过网络投票方式进行投票，仅能通过互联网投票系统投票，不能通过深交所交易系统投票。

附件1：参加网络投票的具体操作程序

附件2：授权委托书

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇一九年七月十九日

附件1：

参加网络投票的具体操作程序

一、网络投票的程序

1、投票代码：360961

2、投票简称：中南投票

3、填报表决意见：同意、反对、弃权。股东重复投票以第一次投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年8月6日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月5日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为 2019年8月6日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

江苏中南建设集团股份有限公司2019年第九次临时股东大会

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人（本股东单位）出席江苏中南建设集团股份有限公司2019年第九次临时股东大会，本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

代理人姓名： 代理人身份证号码：

委托人姓名： 委托人证券帐号：

委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

委托人持股数： 委托日期： 年 月 日

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

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注：

1、请用正楷填上您的全名（中文或英文名，须与股东名册上所载的相同）。委托人为法人的，应当加盖单位印章；

2、请填上持股数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权；

3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；

4、如委托人对议案没有明确投票指示的，则被委托人可自行决定投同意票、反对票或弃权票。